Μια ερευνητική έκθεση υποδεικνύει ότι το σημαντικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance βρισκόταν πίσω από τη μεταφορά κεφαλαίων περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν λογαριασμό Binance.US σε μια εμπορική εταιρεία που διαχειρίζεται ο διευθύνων σύμβουλος Changpeng Zhao.
Σύμφωνα με μια έκθεση του Reuters στις 16 Φεβρουαρίου, μια έρευνα για τα τραπεζικά αρχεία και τα εταιρικά μηνύματα της Binance έδειξε ότι περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν σε μια σειρά συναλλαγών το 2021 από έναν λογαριασμό που ελέγχεται από την Binance.US στην εμπορική εταιρεία Merit Peak. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ξεκίνησε έρευνα σε πιθανές συνδέσεις μεταξύ της Binance.US και της ίδιας εμπορικής εταιρείας τον Φεβρουάριο του 2022.
Το Reuters ανέφερε ότι ένας εκπρόσωπος του Binance.US είπε ότι η Merit Peak «ούτε εμπορεύεται ούτε παρέχει κανενός είδους υπηρεσίες στην πλατφόρμα Binance.US» και ότι μόνο οι υπάλληλοι του χρηματιστηρίου είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Τα κεφάλαια αποθηκεύτηκαν από την Binance.US που δραστηριοποιείται ως BAM Trading Services στη Silvergate Bank.
Η έκθεση έπεσε εν μέσω Binance εκδόσεων μια ανάρτηση ιστολογίου με τίτλο «Χτίζοντας εμπιστοσύνη στο οικοσύστημα κρυπτογράφησης», στην οποία το ανταλλακτήριο λέει ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών «θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με τους τρόπους που οι πελάτες έχουν εξουσιοδοτήσει ρητά». Binance αντεπιτίθεται σε παρόμοια αναφορά του Reuters από τον Ιούνιο του 2022, υποστηρίζοντας ότι η ανταλλαγή διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το ειδησεογραφικό μέσο διέδιδε παραπληροφόρηση.
Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να γίνουν παραλληλισμοί μεταξύ τους https://t.co/AZwoBOgsqS και δόλιες ανταλλαγές που έχουν χρεοκοπήσει. Τα πραγματικά γεγονότα μιλούν από μόνα τους: δεν υπάρχει σύγκριση.
Η ηγετική μας ομάδα στελεχώνεται με πρώην υπαλλήλους του DOJ, SEC, FBI και NYFed που είναι… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Φεβρουάριος 16, 2023
Συγγενεύων: Η Binance ετοιμάζει το βιβλίο επιταγών για πιθανά πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ: Αναφορά
Το Binance.US, το οποίο κυκλοφόρησε το 2019, λειτουργεί ως ξεχωριστή οντότητα από το Binance, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν είναι διαθέσιμο στους χρήστες των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των τοπικών κανονισμών. Οι αρχές του Υπουργείου Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης έχουν επίσης αναφερθεί στόχευσε τα αποθεματικά της Binance, που οδήγησε σε καταστολή του BUSD του (BUSD) σταθερό Bitcoin.
Ενημέρωση (17 Φεβρουαρίου στις 2:23 μ.μ. UTC): Αυτό το άρθρο ενημερώθηκε για να περιλαμβάνει ένα tweet της 16ης Φεβρουαρίου από το Binance.US.
Πηγή: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report