Ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων έχει κλονιστεί για άλλη μια φορά από την τελευταία έκθεση της Wall Street Journal. Σύμφωνα με τις πηγές τους, η Binance –ο μεγαλύτερος παίκτης στον κλάδο– έχει αναπτύξει μια στρατηγική για να αποφύγει τον κίνδυνο δίωξης από τις αρχές των ΗΠΑ.
Σε μια τολμηρή κίνηση, η εταιρεία ίδρυσε μια αμερικανική οντότητα το 2019, ως μέσο μετριασμού των πιθανών νομικών συνεπειών της λειτουργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Φαίνεται ότι το χρηματιστήριο λειτουργεί σε λεπτό πάγο και η απειλή της επιδίωξης από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ διαφαίνεται από πάνω τους εδώ και αρκετό καιρό.
Η Έκθεση της Wall Street Journal υπονοεί ότι οι ενέργειες του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως σημάδι απόγνωσης, μια τελευταία προσπάθεια να αποφευχθεί το μακρύ χέρι του νόμου.
Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την αίσθηση του επείγοντος που πρέπει να οδηγούσε τα στελέχη της εταιρείας καθώς προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια αμερικανική οντότητα, ελπίζοντας ενάντια στην ελπίδα ότι θα ήταν αρκετό για να τους προστατεύσει από νομικές επιπτώσεις.
Εικόνα: Cryptopolitan
Συγγνώμη για θέματα συμμόρφωσης
Το άρθρο ισχυρίζεται επίσης ότι η Binance, που ιδρύθηκε το 2017, και η Binance.US, θυγατρική της πρώτης, συνδέονται περισσότερο από ό,τι έχουν αφήσει οι εταιρείες. Οι δύο μοιράζονται υπαλλήλους, κεφάλαια και μια συνδεδεμένη οντότητα που διαπραγματευόταν κρυπτονομίσματα.
Επισημάνθηκε ότι αν και η πλειοψηφία των καταναλωτών της εταιρείας βρισκόταν στην Κίνα και την Ιαπωνία, ένας στους πέντε βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Binance.US δραστηριοποιείται στο Σαν Φρανσίσκο.
Τα κείμενα και τα έγγραφα των στελεχών της Binance δείχνουν σχέδιο αποφυγής του ελέγχου των ΗΠΑ – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@Reuters) Μαρτίου 5, 2023
Επιπλέον, ο πηγαίος κώδικας των ψηφιακών πορτοφολιών με έδρα τις ΗΠΑ διατηρήθηκε από προγραμματιστές Binance στην Κίνα. Ως αποτέλεσμα, η Binance, ως παγκόσμια εταιρεία, είχε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη συνέχεια, εκπρόσωπος της εταιρείας έστειλε email στο Reuters να πω:
«Έχουμε ήδη αναγνωρίσει ότι δεν είχαμε επαρκή συμμόρφωση και ελέγχους κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων ετών… είμαστε μια πολύ διαφορετική εταιρεία σήμερα όσον αφορά τη συμμόρφωση».
Binance: "Nuclear Fallout"
Σύμφωνα με το Journal, ένα στέλεχος της Binance προειδοποίησε τους συναδέλφους του σε μια ιδιωτική συνομιλία το 2019 ότι μια μήνυση από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, που είχαν προμηνύει μια επικείμενη εκστρατεία σε μη ελεγχόμενες υπεράκτιες εταιρείες κρυπτογράφησης, θα ήταν σαν «πυρηνικό αποτέλεσμα» για την εταιρεία και τους ηγέτες της.
Η Binance, πρώην ανταγωνιστής του πλέον ανενεργού μεγαθήρου κρυπτογράφησης FTX, έλαβε εντολή από μια ομάδα γερουσιαστών και από τα δύο πολιτικά κόμματα την περασμένη εβδομάδα να παράσχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες ενόψει των ισχυρισμών περί παράνομων πρακτικών.
Οι γερουσιαστές περιέγραψαν στην επιστολή τους τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης και ισχυρίστηκαν ότι η ανταλλαγή δεν ήταν ανοιχτή.
Συνολικό ανώτατο όριο αγοράς Crypto στα 987 δισεκατομμύρια δολάρια στο ημερήσιο διάγραμμα | Διάγραμμα: TradingView.com
Ανησυχώντας ότι η ανταλλαγή παραβίαζε τους νόμους κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων των ΗΠΑ, το DOJ άνοιξε μια Εγκληματική έρευνα εναντίον της Binance και του Διευθύνοντος Συμβούλου Changpeng Zhao το 2018.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα απαγγείλει κατηγορίες εναντίον της επιχείρησης ή συγκεκριμένων στελεχών.
-Επιλεγμένη εικόνα από το Castellex
Πηγή: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/