Η Binance επέβαλε πρόστιμο 3 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομες δραστηριότητες στην Ολλανδία

Το μεγάλο παγκόσμιο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance αντιμετωπίζει τιμωρία στην Ολλανδία αφού δεν έλαβε ρυθμιστική έγκριση για να λειτουργήσει στη χώρα.

Η κεντρική τράπεζα της Ολλανδίας (DNB) επέβαλε πρόστιμο 3.3 εκατομμυρίων ευρώ στην Binance Holdings (3.3 εκατομμύρια δολάρια) για την προσφορά τοπικών υπηρεσιών κρυπτογράφησης χωρίς εγγραφή στην αρχή. Επίσημα η ολλανδική κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε Τη Δευτέρα που η ρυθμιστική αρχή επέβαλε το διοικητικό πρόστιμο τον Απρίλιο του 2022.

Το DNB επεσήμανε ότι κάθε εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες κρυπτογράφησης στην Ολλανδία είναι υποχρεωμένη να εγγραφεί στην κεντρική τράπεζα σύμφωνα με τον νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για την πρόληψη. Η ρυθμιστική αρχή ανέφερε επίσης ότι το DNB εξέδωσε προηγουμένως α δημόσια προειδοποίηση προς την Binance στις 18 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η DNB επέβαλε μεγαλύτερη ποινή στην Binance λόγω των μεγάλων όγκων συναλλαγών της πλατφόρμας. Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η Binance είχε «πολύ μεγάλο αριθμό πελατών στην Ολλανδία», ενώ ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της ανήλθε σε «13.7 δισεκατομμύρια δολάρια».

Η αυξημένη ποινή οφείλεται επίσης σε παρατεταμένες παραβιάσεις της Binance, δήλωσε η DNB. Σύμφωνα με την τράπεζα, οι παραβιάσεις σημειώθηκαν από τον Μάιο του 2020 — όταν η Η DNB εισήγαγε την υποχρέωση εγγραφής — έως ότου η τράπεζα έκλεισε την έρευνα τον Δεκέμβριο του 2021. «Η DNB, επομένως, θεωρεί αυτές τις παραβιάσεις πολύ σοβαρές», σημείωσε η ρυθμιστική αρχή.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε επίσης ότι η Binance υπέβαλε αίτηση εγγραφής και τώρα εξετάζεται η διαδικασία εγγραφής. Καθώς το χρηματιστήριο κινήθηκε για να συμμορφωθεί με το νόμο και ήταν διαφανές σχετικά με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, η DNB μείωσε το συνολικό ποσό του προστίμου κατά 5%, σημειώνει η ανακοίνωση.

Συγγενεύων: Η Binance λαμβάνει εγγραφή VASP για την ισπανική θυγατρική της από την Τράπεζα της Ισπανίας

Ένας εκπρόσωπος της Binance είπε στην Cointelegraph ότι η εταιρεία έφτασε σε ένα κρίσιμο ορόσημο στην εκπλήρωση των ολλανδικών κανονιστικών απαιτήσεων μέσω μιας τοπικά εγκατεστημένης οντότητας, της Binance Nederland BV. Η εκδήλωση σηματοδοτεί έναν πολυαναμενόμενο άξονα στη συνεχιζόμενη συνεργασία μας με την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα καθώς και την αυξανόμενη δέσμευση της εταιρείας με τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές, είπε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας:

«Αν και δεν συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη για κάθε πτυχή της απόφασης, σεβόμαστε βαθύτατα την εξουσία και τον επαγγελματισμό των ολλανδικών ρυθμιστικών αρχών να επιβάλλουν τους κανονισμούς όπως τους αρμόζει. Με αυτό τώρα πίσω μας, μπορούμε να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε ένα πιο παραδοσιακό μοντέλο λειτουργίας στην Ολλανδία».

Η Binance δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε απευθείας στην Cointelegraph εάν η εταιρεία έχει πληρώσει το πρόστιμο μέχρι στιγμής ή όχι. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Binance αντιτάχθηκε στο πρόστιμο στις 2 Ιουνίου 2022.