Η Binance ενδέχεται να αντιμετωπίζει χρεώσεις για ξέπλυμα χρήματος

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ βρίσκεται σε διένεξη σχετικά με την απόφαση να χρεωθεί το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στο πλαίσιο της έρευνας του 2018 για τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Το DOJ εξετάζει το ενδεχόμενο χρέωσης του Binance

Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης, το μεγαλύτερο στον κόσμο σε όγκο συναλλαγών, έχει αποτελέσει αντικείμενο μακροχρόνιας έρευνας σχετικά με τη συμμόρφωσή του με τους νόμους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML). Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 και έχει συγκεντρώσει στοιχεία που, σύμφωνα με ορισμένους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, είναι επαρκή για να κατηγορηθεί η εταιρεία. Reuters αναφέρει ότι περίπου μισή ντουζίνα ομοσπονδιακοί εισαγγελείς πιστεύουν ότι τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά της ανταλλαγής θα είναι επαρκή για να υποστηρίξουν την υποβολή ποινικών διώξεων εναντίον μεμονωμένων στελεχών της Binance, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Changpeng Zhao. Ωστόσο, άλλοι εισαγγελείς έχουν διαμαρτυρηθεί, λέγοντας ότι απαιτούνται περισσότερα κρίσιμα στοιχεία για να κινηθούμε νομικά κατά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης.

Άλλα Εμπλεκόμενα Τμήματα

Εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τρεις άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες εμπλέκονται στην έρευνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατά μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας πρέπει να εγκρίνονται από τον επικεφαλής του Τμήματος Ξεπλύματος Χρήματος και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (MLARS). Επιπλέον, οι επικεφαλής του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ και η Εθνική Ομάδα Επιβολής Κρυπτονομισμάτων (NCET) πρέπει επίσης να εγκρίνουν προτού το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε ενέργεια κατά της εταιρείας κρυπτογράφησης. 

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος και άλλες χρεώσεις

Παρόλο που η εταιρεία αποκάλυψε πρόσφατα ότι τα αποθεματικά BTC της είναι υπερβολικά εξασφαλισμένες, η έρευνα του Reuters αποκάλυψε ότι η εταιρεία κρυπτογράφησης δεν συμμορφωνόταν οικονομικά με τους νόμους της AML. Η Binance όχι μόνο απέτυχε να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά επεξεργάστηκε επίσης πληρωμές άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για άτομα και ομάδες υπό κυρώσεις και συνωμότησε για να αποφύγει τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ. Η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίζει κατηγορίες για μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει τον τελευταίο λόγο για το εάν θα απαγγελθεί δίωξη για την Binance και τα στελέχη της, για διαπραγμάτευση συμφωνίας ένστασης ή για άρση της υπόθεσης. 

Οι ποινικές κατηγορίες θα μπορούσαν να κλονίσουν την αγορά 

Το να προχωρήσουμε στην ποινική διαδικασία θα ήταν άλλο ένα καρφί στο φέρετρο κρυπτογράφησης. Η βιομηχανία έχει ήδη παλέψει στον απόηχο του αυξανόμενου πληθωρισμού, της κατάρρευσης του LUNA, του κραχ του FTX και των πολλών εκμεταλλεύσεων από τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Η Binance και ο διευθύνων σύμβουλός της Changpeng Zhao διατηρούν έναν από τους λίγους εναπομείναντες πυλώνες υποστήριξης του κλάδου. Οι ποινικές κατηγορίες σε αυτό το σημείο θα μπορούσαν να αποδειχθούν θανατηφόρες για τη βιομηχανία, η οποία ενδέχεται να μην ανακάμψει. 

Το Reuters αποκάλυψε ότι η Binance προσπάθησε να κρατήσει το θέμα ήσυχο. Πράγματι, δεν υπήρξαν ειδήσεις ή αναφορές εισαγγελέων που να συζητούν για την απαγγελία κατηγοριών στην εταιρεία. Η εταιρεία κρυπτογράφησης υποστήριξε ότι μια ποινική δίωξη θα μπορούσε να προκαλέσει όλεθρο σε μια ήδη ευαίσθητη αγορά και οδήγησε σε εικασίες ότι συνωμοσία ετοιμάζεται για να αποσταθεροποιήσει το Binance και ολόκληρη την αγορά κρυπτονομισμάτων. Η νομική ομάδα της Binance έχει συναντηθεί με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης για να βρει μια λύση, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συμφωνιών ένστασης. 

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.