Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με ένα πρόσφατη έκθεση από το Reuters, «τουλάχιστον» μισή ντουζίνα ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ είναι πεπεισμένοι ότι έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για να ασκήσουν ποινικές διώξεις κατά του διευθύνοντος συμβούλου της Binance, Changpeng Zhao.

Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που παραμένουν στον φράχτη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για μια τόσο επιθετική κίνηση. Η ολοκλήρωση μιας μεγάλης έρευνας για τη μεγαλύτερη ανταλλαγή έχει καθυστερήσει προς το παρόν, καθώς δεν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των εισαγγελέων.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές, λέει ότι Binance και τα κορυφαία στελέχη της θα μπορούσαν ενδεχομένως να κατηγορηθούν για παραβίαση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι επέτρεψαν σε κακούς παράγοντες να αποφύγουν τις κυρώσεις.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ξεκίνησαν να ερευνούν το Binance το 2018 λόγω ανησυχιών σχετικά με εγκληματίες που χρησιμοποιούν το αντάλλαγμα για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που διεξήχθη νωρίτερα αυτό το έτος, η Binance φέρεται να έχει επεξεργαστεί βρώμικα κρυπτονομίσματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων από εγκληματίες και υπεκφυγές κυρώσεων.

Η ομάδα Binance αναμενόμενα απορρίφθηκε τους ισχυρισμούς που περιγράφονται στο άρθρο, υποστηρίζοντας ότι η ομάδα ασφάλειας και συμμόρφωσης έχει αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων της κατά 500%. Επιπλέον, το χρηματιστήριο λέει ότι δεν έχει καμία εικόνα για τις εσωτερικές λειτουργίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι φέρεται να προσέλαβε την πρώην επικεφαλής του Τμήματος Ξεπλύματος Χρήματος και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων (MLARS) Kendall Day για να συζητήσει με τους εισαγγελείς.

Σύμφωνα με το Reuters, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συζητήσει πιθανές συμφωνίες με τον Ντέι.

Η τιμή του Bitcoin, του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος, έχει πέσει κάτω από τα 17,000 δολάρια στις ειδήσεις του Binance.