Η Binance παραδέχεται τα λάθη συμμόρφωσης, αλλά τώρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ

Το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance είχε «κενά» στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς τα πρώτα χρόνια μετά την κυκλοφορία του το 2017, δήλωσε ο Chief Strategy Officer (CSO) της εταιρείας Patrick Hillmann στη Wall Street Journal σε συνέντευξή του.

Hillmann αποκάλυψε ότι η Binance είχε λάθη κατά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας της, όπως το πρωτόκολλο Know-Your-Customer (KYC) και οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Η Binance παραδέχεται κενά στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Η CSO αποκάλυψε επίσης ότι τα κενά, τα οποία έκτοτε αντιμετωπίστηκαν καθώς η Binance βελτίωσε τα πρωτόκολλα ασφαλείας και το εργατικό δυναμικό της, συνέβησαν δύο χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας ενώ πιέζονταν για παγκόσμια επέκταση.

Ο Hillmann κατηγόρησε τις ελλείψεις στην έλλειψη προσωπικού, καθώς η μικρή ομάδα του χρηματιστηρίου ήταν αδύνατη, εστιάζοντας στη συμμόρφωση, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την επέκταση εκείνη την εποχή.

«Είναι τεράστιο βάρος. Ως αποτέλεσμα, υπήρχαν κάποια κενά στο σύστημα συμμόρφωσής μας τα δύο πρώτα χρόνια», είπε.

Το στέλεχος της Binance σημείωσε επίσης ότι, ενώ η ανταλλαγή ήταν χαμηλή σε προσωπικό αρχικά, η εταιρεία έσφιξε το κενό επεκτείνοντας την ομάδα συμμόρφωσής της.

Η εταιρεία βελτίωσε το προσωπικό της με περισσότερους από 750 υπαλλήλους τα τελευταία δύο χρόνια. είπε ο Χίλμαν Binance Πρόσφατα προσέλαβε επίσης έναν νέο chief compliance officer, τον Noah Perlman, πρώην επικεφαλής επιχειρησιακό διευθυντή στην ανταγωνιστική ανταλλαγή Gemini.

Το Binance σε συνομιλίες με ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ 

Η Hillmann αποκάλυψε επίσης ότι η Binance βρίσκεται επί του παρόντος σε συνομιλίες με τους επιτηρητές των Ηνωμένων Πολιτειών για μια πιθανή διευθέτηση για να σταματήσουν οι υπάρχουσες ρυθμιστικές έρευνες για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στη χώρα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. κοιτάζοντας στη Binance, τη δομή της επιχείρησης και τα χρηματοοικονομικά της αποθέματα τα τελευταία χρόνια.

Ξεκίνησαν οι οικονομικοί φύλακες, ιδιαίτερα η CFTC διερευνώντας Η Binance τον Μάρτιο του 2021 για να διαπιστώσει εάν η εταιρεία παραβίασε τους νόμους των ΗΠΑ προσφέροντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε κατοίκους της χώρας χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Αργότερα το ίδιο έτος, η ρυθμιστική αρχή εμπορευμάτων άνοιξε μια άλλη έρευνα στην εταιρεία σχετικά με ισχυρισμούς για συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών που προκλήθηκαν από μια ξεχωριστή έρευνα από το DOJ σε συνεργασία με την IRS.

Hillmann: Οι αρχές είναι πολύ συνεργάσιμες 

Η Hillmann είπε ότι η Binance δεν θα αποκαλύψει τις συζητήσεις της με την ρυθμιστικές, αλλά η ανταλλαγή μπορεί να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο για ποινές ή ακόμη και να πληρώσει υψηλότερο τίμημα για αποκατάσταση.

«Απλώς δεν ξέρουμε. Αυτό πρέπει να αποφασίσουν οι ρυθμιστικές αρχές. Είναι πολύ προς όφελος των χρηστών μας. Θέλουμε απλώς να το αφήσουμε πίσω μας», είπε.

Η CSO δήλωσε περαιτέρω ότι η εταιρεία είναι «με μεγάλη αυτοπεποίθηση και αισθάνεται πολύ καλά για το πού πηγαίνουν αυτές οι συζητήσεις», σημειώνοντας ότι οι αρχές είναι «πολύ συνεργάσιμες».