Μετά από μια αναφορά του Reuters στις 6 Ιουνίου που φέρεται να συνέδεε το Binance με προγράμματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που εμπλέκουν τις κορυφαίες ομάδες darknet και hacking, ορισμένα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης της Binance ξεκαθάρισαν τους ισχυρισμούς, τονίζοντας κάποιες πρόσθετες προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την άσκηση συμμόρφωσης και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ο υψηλός έλεγχος έχει κόστισε επίσης στην ανταλλαγή μια περιουσία.
"Το Binance είναι καλύτερο ή το ίδιο με τα περισσότερα ανταλλακτήρια" - Gambaryan σχετικά με την εφαρμογή KYC
Σε μια συνέντευξη με το CoinDesk την 1η Αυγούστου, τρία μέλη της ομάδας που επιβλέπει την άσκηση συμμόρφωσης της Binance – οι Tigran Gambaryan, Matthew Price και Chagri Poyraz – σημείωσαν ορισμένες από αυτές τις πρόσθετες προσπάθειες και εξέτασαν τους ισχυρισμούς που προέκυψαν στο χρηματιστήριο.
Όταν ρωτήθηκε για την υποτιθέμενη σύνδεση της Binance με την Hydra – τη μεγαλύτερη σκοτεινή αγορά ναρκωτικών στον κόσμο – ο Matthew Price επεσήμανε το λάθος ισχυριζόμενος ότι η Binance ήταν αδιάφορη για την προσπάθεια συμμόρφωσής της ή ότι το χρηματιστήριο ενέκρινε τις εγκληματικές δραστηριότητες. «Είναι σαν να λέμε ότι η Bank of America υποστηρίζει το ξέπλυμα χρήματος για καρτέλ ναρκωτικών», είπε ο Price.
Ο Tigran Gambaryan υποστήριξε τη γνώμη του Price. Σημείωσε ότι η ανταλλαγή, όπως και όλοι οι άλλοι διευκολυντές πληρωμών, δεν μπορούν να ελέγξουν τι μπαίνει στα πορτοφόλια των χρηστών, δηλώνοντας ότι οι εξουσίες τους έγκεινται στις ενέργειες μετά από αυτό.
«Όταν οι Ινδοί απατεώνες ζητούν από τους ανθρώπους να πάρουν δωροκάρτες της Apple, αυτό σημαίνει ότι η Apple τώρα ξεπλένει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια; Όχι», πρόσθεσε ο Gambaryan, επισημαίνοντας ότι το Binance χρησιμοποιείται ευρέως επειδή οι περισσότεροι απατεώνες καταφεύγουν στις φθηνότερες επιλογές και το Binance είναι μία από τις φθηνότερες.
Ζητήθηκε η γνώμη των μελών της ομάδας για το πώς το Binance σε σύγκριση με άλλες ανταλλαγές σχετικά με εγκληματικές δραστηριότητες. Σε απάντηση, ο Gambaryan σημείωσε ότι ο μεγάλος όγκος συναλλαγών της Binance θα μπορούσε να οδηγήσει σε τυχαία επεξεργασία περισσότερων παράνομων χρημάτων, δηλώνοντας περαιτέρω, «Το Binance είναι καλύτερο ή το ίδιο με τα περισσότερα ανταλλακτήρια». Ο Gambaryan επεσήμανε επίσης ότι λειτουργούν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες ως παράγοντας πρόκλησης.
Η Binance έχει χάσει το 90% των πελατών μετά την εφαρμογή του KYC, κοστίζοντας δισεκατομμύρια έσοδα
Η Binance μείωσε το όριο ανάληψης για λογαριασμούς εκτός KYC από 2 BTC σε 0.06 BTC τον Ιούλιο του 2021 μετά από ανησυχίες που εκφράστηκαν. Ζητήθηκε από την ομάδα να μοιραστεί αν στη συνέχεια παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μείωση της παράνομης δραστηριότητας.
Ο Gambaryan σημείωσε ότι μάρτυρα μια καλή πτώση αλλά και μια πτώση στις καταθέσεις, προσθέτοντας ότι ανέθεσε μια μελέτη για να εξακριβώσει το πραγματικό επιτόκιο. «Υπάρχει τεράστια διαφορά [στο ποσό των παράνομων δραστηριοτήτων], όχι μόνο στις καταθέσεις, αν κοιτάξετε ένα συνολικό ποσοστό στις συναλλαγές», είπε.
Ο Gambaryan είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να λένε ότι το Binance είναι ένα άντρο εγκληματικής δραστηριότητας και αυτό ήθελε να γνωρίζει ο κόσμος. Μιλώντας περαιτέρω για αυτό, ο Chagri Poyraz, σημείωσε ότι θα έπρεπε να το κάνουν πιο συχνά, αλλά αυτή η κίνηση απλώς θα έδιωχνε άλλους εγκληματίες.
Αναφέροντας ένα παράδειγμα, ο Poyraz υπενθύμισε πώς η Binance διέκοψε τους επιχειρηματικούς δεσμούς με την Garantex, ένα χρηματιστήριο με έδρα την Εσθονία, το οποίο οι αρχές των ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις για διευκόλυνση συναλλαγών σε κεφάλαια που ξεπλύθηκαν. Ο Poyraz σημείωσε ότι αυτή η κίνηση έγινε ένα μήνα πριν επικυρωθεί επίσημα η ανταλλαγή. «Υπάρχουν και άλλα ανταλλακτήρια που συνεχίζουν να συνεργάζονται μαζί τους», πρόσθεσε ο Poyraz.
Ο Poyraz ανέφερε περαιτέρω ότι είχαν χάσει το 90% των πελατών τους μετά την εφαρμογή των διαδικασιών KYC, με αποτέλεσμα να χάσουν δισεκατομμύρια έσοδα.
Πηγή: https://zycrypto.com/binance-addresses-alleged-compliance-neglect-says-kyc-efforts-cost-the-exchange-billions/