Ωστόσο, στο συνεχιζόμενο φιάσκο του FTX, η αντιμετωπιζόμενη ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων έχει καυτή από όλες τις γωνίες. Από τη μία πλευρά είναι η εντατική έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές και μετά οι νομικές ενέργειες από τους πιστωτές. Λίγες μέρες μετά την κατάρρευση, οι νομικές ενέργειες κατά του ανταλλακτηρίου FTX αυξήθηκαν. Επιπλέον, η τελευταία ενημέρωση από τις καταθέσεις πτώχευσης υποδηλώνει ότι η εταιρεία διέπραξε σοβαρά αδικήματα.
Οι εκκαθαριστές της FTX από τις Μπαχάμες υπέβαλαν ορισμένα έγγραφα στο Πτωχευτικό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Νότιας Νέας Υόρκης. Τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι η Joint Provisional Liquidators ανακάλυψε απάτη και κακοδιαχείριση από την πλευρά της ανταλλαγής κρυπτογράφησης.
Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, οι καταθέσεις ζητούσαν περιορισμένες πωλήσεις των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έως ότου το δικαστήριο καταλήξει σε ετυμηγορία. Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 του πτωχευτικού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος χειρίζεται υποθέσεις αφερεγγυότητας που αφορούν πολλές χώρες.
Η FTX αντιμετωπίζει πολλαπλές νομικές ενέργειες
Επιπλέον, σε μια κατάθεση της Τρίτης, ο προσωρινός εκκαθαριστής που είναι υπεύθυνος για τη διαδικασία πτώχευσης της FTX στις Μπαχάμες, Brain Simms, προέβαλε ορισμένα επιχειρήματα. Πρώτον, ο εγκέφαλος Simms υποστήριξε την εγκυρότητα μιας αίτησης πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 από τη θυγατρική του χρηματιστηρίου FTX Trading και 100 άλλες θυγατρικές στο δικαστήριο του Ντέλαγουερ.
Ο δικηγόρος σημείωσε ότι η FTX Digital δεν αποτελεί μέρος της αναφοράς του Delaware. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι ο προσωρινός εκκαθαριστής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αναλάβει δράση, συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της αναφοράς του Delaware.
Ο Simms είπε επίσης ότι απορρίπτει τις αιτήσεις εγκυρότητας που θέτουν τις θυγατρικές της FTX σε πτώχευση, καθώς δεν έχει εγκρίνει τέτοιες πράξεις γραπτώς ή με άλλο τρόπο. Ο δικηγόρος τόνισε ότι η επωνυμία FTX και όλο το βασικό διοικητικό προσωπικό λειτουργούσαν από τις Μπαχάμες.
Αν και δεν επιδιώκει την απόρριψη της διαδικασίας πτώχευσης στις ΗΠΑ, ζήτησε από το δικαστήριο να αναγνωρίσει τη νομική διαδικασία των Μπαχάμες.
Εν τω μεταξύ, οι επενδυτές FTX πήραν νόμιμη ενέργεια εναντίον του Sam Bankman-Fried, πρώην διευθύνοντος συμβούλου του πλέον χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης. Οι αγωγές υποστήριζαν ότι ορισμένοι λογαριασμοί που φέρουν απόδοση ήταν μη καταχωρημένοι τίτλοι που πωλήθηκαν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι επενδυτές ζητούν αποζημίωση ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις διασημότητες που προώθησαν την ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων SBF, συμπεριλαμβανομένου του Tennis Star Naomi Osaka και του στρατηγού NFL Tom Brady.
Η SBF και η FTX βρέθηκαν στο ραντάρ των ρυθμιστικών αρχών
Οι κρατικές ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών αντιτάχθηκαν σε πολλούς δανειστές κρυπτογράφησης λόγω μη καταχωρημένων προϊόντων απόδοσης κρυπτογράφησης. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σταμάτησε ένα παρόμοιο προϊόν στο Coinbase τον Σεπτέμβριο του 2021. Ο επικεφαλής της SEC, Gary Gensler, υποψιαζόταν επίσης ότι τα λάθη λόγω των ασυνήθιστα υψηλών αποδόσεων που συνδέονται με τέτοιους λογαριασμούς.
Οι αναφορές αποκάλυψαν ότι η SEC και η CFTC ερευνούν την FTX για την υποτιθέμενη υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων πελατών αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Alameda Research.
Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης του SBF στις Ηνωμένες Πολιτείες για ανάκριση. Ο πρωθυπουργός των Μπαχάμες σχολίασε επίσης την κρίση ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων SBF. Ο υπουργός είπε ότι το νομικό πλαίσιο στον κλάδο δεν μπορεί να αποτρέψει την κατάρρευση.
Προτεινόμενη εικόνα από το Pixabay, γράφημα από το TradingView.com
Πηγή: https://bitcoinist.com/bahamas-liquidators-discover-fraud-from-ftx/