Η κατάρρευση του FTX του Sam Bankman-Fried (SBF) μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις Μπαχάμες ως δικαιοδοσία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές του να θεωρηθεί ως νόμιμη δικαιοδοσία για ανταλλαγές κρυπτογράφησης.
Οι πολιτικοί και οι ρυθμιστικές αρχές στην περιοχή γνωρίζουν σίγουρα αυτόν τον κίνδυνο και υπάρχει ένας σταθερός αέρας πανικού στις δηλώσεις τους για το θέμα. Και ποιος μπορεί να τους κατηγορήσει όταν το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο.
Την περασμένη εβδομάδα, το μέλος του κοινοβουλίου James Kwasi Thompson έκανε μια δήλωση για να υποστηρίξει τα σχόλια του γενικού εισαγγελέα στο FTX. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση των Μπαχαμών ότι προκάλεσε «ανεπίσημη ζημιά» στη χώρα με τη σιωπή της.
Ο Thompson επαίνεσε επίσης τον Νόμο για την ανταλλαγή καταχώρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (DARE), τον οποίο η κυβέρνησή του παρουσίασε στο κοινοβούλιο το 2020. Ισχυρίστηκε ότι η εγγραφή του FTX στις Μπαχάμες και η κατάρρευσή του συνέβη υπό την επίβλεψη της σημερινής κυβέρνησης.
Στην πραγματικότητα, ο Thompson έχει δίκιο, ωστόσο, μια αναφορά από Τύχη Το περιοδικό ισχυρίζεται ότι η FTX είχε μετακομίσει στις Μπαχάμες από το Χονγκ Κονγκ, ειδικά επειδή βρήκε πιο ελκυστικούς τους νόμους των Μπαχάμες για τις ανταλλαγές κρυπτογράφησης.
Ένας νόμος χωρίς πρότυπα
Η προηγούμενη κυβέρνηση των Μπαχάμες, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό και υπουργό Οικονομικών Huber Minnis, ξεκίνησε το DARE με μεγάλη μεγαλοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της χώρας μάλιστα χαρακτήρισε τον νόμο ως καινοτόμο νομοθεσία που πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.
Μια γρήγορη ματιά στο νόμος δείχνει ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν πρότυπα και διασφαλίσεις που να προστατεύουν τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Τα περισσότερα από τα εικαζόμενα πρότυπα που προβλέπει ο νόμος ανατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αφήνοντας το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης με απίστευτη ευελιξία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του.
Σε αντίθεση με τους νόμους που προτείνονται στις ΗΠΑ και τον ισχύοντα νόμο MiCA της ΕΕ, Η DARE δεν υποχρεώνει τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης να αντιστοιχούν στα κεφάλαια των πελατών με ισάριθμα αποθεματικά.
Ο αμυντικός γενικός εισαγγελέας
Ο γενικός εισαγγελέας των Μπαχάμες Ράιαν Πίντερ, ο οποίος τυγχάνει να είναι και υπουργός νομικών υποθέσεων και μέλος του κοινοβουλίου, έδωσε μια πολύ αμυντική στάση. δήλωση για την κατάρρευση του FTX. Ο Πίντερ είπε ότι οι Μπαχάμες είχαν δικαιοδοσία μόνο για το τι συνέβη με την FTX και όχι με την Alameda Research, δεδομένου ότι μόνο η FTX είναι εγγεγραμμένη στη χώρα.
Επίσης ρητά κατηγόρησε την πτώχευση της FTX στον α τράπεζα και ρευστότητα που ξεκίνησε όταν η Binance αποφάσισε να πουλήσει τα FTT token της. Η Pinder επαίνεσε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ταχεία δράση της στην αναστολή των δραστηριοτήτων της FTX και πάγωμα Τα περιουσιακά της στοιχεία στις 10 Νοεμβρίου. Υποστήριξε επίσης ότι οι Μπαχάμες ήταν η πρώτη πολιτεία που ανέλαβε δράση για το FTX.
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις το πολιτικό και νομικό μήνυμα από τη δήλωση του Πίντερ, αλλά είναι σαφές ότι θέλει να δώσει διαβεβαιώσεις ότι οι αρχές κάνουν τη δουλειά τους και ότι η πράξη ΤΟΛΜΗΣΕ λειτουργεί. Ωστόσο, δεν κάνει καμία αναφορά σε ποινικές έρευνες, παρόλο που ο συνιδρυτής της SBF και του FTX, Gary Wang, βρίσκεται υπό έρευνα από τη Μονάδα Οικονομικών Εγκλημάτων των Μπαχάμας.
Είναι επίσης πολύ αμφισβητήσιμη πώς ο γενικός εισαγγελέας κατέληξε στο συμπέρασμά του για το πώς συνέβησαν τα γεγονότα που προκάλεσαν τη χρεοκοπία της FTX.
Διαβάστε περισσότερα: Πτώχευση FTX: Πλήρης αποτυχία, χειρότερη από την Enron
Τι διακυβεύεται;
Είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει ο φόβος. Οι Μπαχάμες είναι μια διεθνής οικονομική δικαιοδοσία και, σύμφωνα με αυτήν Κεντρική Τράπεζα, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των τραπεζών της αποτελεί το 10-15% της οικονομίας της χώρας και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας μετά τον τουρισμό.
Από το 2021, οι τράπεζες είχαν συνολικά 149 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις και άλλα 153 δισεκατομμύρια δολάρια διατηρήθηκαν ως καταπιστευματικά περιουσιακά στοιχεία σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που διαχειρίζονται οι ασφαλιστικές εταιρείες ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά υπάρχουν και άλλα $ 50 δισ. σε επενδυτικά ταμεία. Υπάρχουν επίσης 214 τράπεζες και καταπιστεύματα στις Μπαχάμες και άλλα 100 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Το FTX φαίνεται να ήταν το μόνο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης που είχε καταχωρηθεί με ΤΟΛΜΗΣ. Οι άλλοι κάτοχοι άδειας που προσφέρουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία είχαν εγγραφεί ξεχωριστά στην επιτροπή επειδή δεν είναι ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και δεν προσφέρουν κρυπτογράφηση αποκλειστικά ως μέρος των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.
Οι Μπαχάμες φέρουν ιστορική φήμη για φοροδιαφυγή και χρήμα εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΩστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες από τις αρχές της χώρας για να καθαρίσουν αυτή την κακή εικόνα. Οι Μπαχάμες μπήκαν στη «γκρίζα λίστα» από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, αλλά τελικά μπήκαν αφαιρεθεί από τη λίστα τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από προσπάθειες που έγιναν για την εφαρμογή μέτρων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ωστόσο, η μάχη για τη φήμη του είναι ακόμη σε εξέλιξη. Οι Μπαχάμες προστέθηκαν στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων της ΕΕ δικαιοδοσίες για τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος.
Το FTX ως το κακό μήλο ή απλώς η κορυφή του παγόβουνου;
Οι αρχές και οι πολιτικοί στις Μπαχάμες δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής καμία δήλωση που να παραπέμπει σε οποιαδήποτε αδικοπραγία από την FTX. Υπάρχει ξεκάθαρα ένα ευρεία αμυντική προσέγγιση των αρχών και της πολιτικής τάξης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και λέγοντας οτιδήποτε εξ αποστάσεως αρνητικό περίπου ακόμη και ένας παίκτης μπορεί να εκληφθεί ως αρνητικός για τη συνολική του φήμη.
Υπάρχουν όμως και άλλα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν. Η SBF βρισκόταν σε ένα ξεφάντωμα πολιτικού λόμπι στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να επηρεάσει εξίσου τις ρυθμιστικές αρχές και τους νομοθέτες. Λοιπόν, προσπάθησε να κάνει το ίδιο στις Μπαχάμες;
Διαβάστε περισσότερα: Η ασφαλιστική εταιρεία Relm με έδρα τις Βερμούδες απέχει από τις επιπτώσεις της FTX
Ποιο είναι το επόμενο?
Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει συνθήκη έκδοσης με τις Μπαχάμες και μπορούν πολύ εύκολα να ζητήσουν την έκδοση του SBF εάν του απαγγελθούν κατηγορίες σε αμερικανικό δικαστήριο. Ωστόσο, Οι Μπαχάμες επί του παρόντος παρασύρονται από ένα πλήγμα για τη φήμη που θα μπορούσε να διαρκέσει για τα επόμενα χρόνια.
Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση ενός κρυπτονομιστηρίου με έδρα την περιοχή, αλλά αυτό θα είναι ασήμαντο σε σχέση με τον αυξημένο έλεγχο και την εποπτεία των διεθνών ρυθμιστικών αρχών και αρχών στις Μπαχάμες ως δικαιοδοσία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Μετά την έξοδο από μια οικονομική κρίση που προκλήθηκε από το κραχ του Covid, μια κρίση φήμης στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της θα έπληττε σκληρά την οικονομία.
Για περισσότερα ενημερωμένα νέα, ακολουθήστε μας Twitter και ειδήσεις Google ή ακούστε το ερευνητικό μας podcast Καινοτομία: Blockchain City.
Πηγή: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/