Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες (SCB) αναμένει δικαστικές εντολές για την αποδέσμευση κεφαλαίων FTX 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους πελάτες της. Ενώ η SBF φέρεται να αποσύρει πάνω από 684 $.
Το έπος FTX παίρνει νέα τροπή με α δελτίο τύπου από την Securities and Commission of Bahamas (SCB) δηλώνοντας ότι ελέγχουν περισσότερα από 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια FTX funds. Εν τω μεταξύ, ο Sam Bankman-Fried αποσύρει κεφάλαια από τους λογαριασμούς Alameda, προσπαθώντας να μην αφήσει πίσω του κανένα ίχνος.
Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες αναμένουν δικαστικές εντολές για τα κατασχεθέντα κεφάλαια FTX $3.5 δις
Η SCB αποκάλυψε ότι ανέλαβε τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων της FTX στις 12 Νοεμβρίου λόγω «σημαντικού κινδύνου επικείμενης διαρροής» λίγο μετά την αίτηση πτώχευσης της εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε πάνω από 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμολόγηση της αγοράς όταν η SCB ανέλαβε τον έλεγχο.
Η SCB δηλώνει περαιτέρω ότι τα κεφάλαια βρίσκονται αποκλειστικά υπό τον έλεγχό τους. Η Επιτροπή αναμένει εντολές από το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες να κατευθύνει τα κεφάλαια σε αυτούς που τα κατέχουν, δηλαδή σε πελάτες και πιστωτές της FTX. Μεγάλη ανακούφιση για τους πελάτες FTX;
Η SBF Αποσύρει $684
Σύμφωνα με έναν αναλυτή με όνομα χρήστη Twitter- BowTiedIguana, η SBF έχει εξαργυρώθηκε 684 $ μέσω ανταλλαγής κρυπτογράφησης στις Σεϋχέλλες. Ο αναλυτής ανακάλυψε ένα παλιό tweet του SBF από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ανέλαβε τον έλεγχο του Ανταλλαγή σούσι ανταλλαγή. Ο SBF μοιράστηκε τη διεύθυνσή του, ξεκινώντας από 0xD575, με τον ιδρυτή του Sushiswap.
Λίγο μετά τον Sam Bankman-Fried βγήκε από τη φυλακή με εγγύηση, αυτός μεταφέρονται περίπου 0.6659 Αιθέρας από 0xD575 σε νέο λογαριασμό, ξεκινώντας από 0x7386. Αν και το ποσό δεν ήταν σημαντικό, αξίζει να σημειωθεί ότι η διεύθυνση προορισμού λάμβανε κεφάλαια από λογαριασμούς Alameda. Στην πραγματικότητα, κατά τη δημιουργία αυτού πορτοφόλι, η πρώτη συναλλαγή που έλαβε ήταν από την Alameda Research.
BowTiedIguana εκθέσεις ότι 570 ETH αξίας περίπου 684,000 $ μεταφέρθηκαν από αυτό το νέο πορτοφόλι σε διάφορους προορισμούς.
Το 0x7386 έχει πραγματοποιήσει πολλές συναλλαγές σε άλλο νέο πορτοφόλι, 0x64e9. Αυτό το πορτοφόλι έχει επίσης λάβει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια από λογαριασμούς Alameda Research. Ο ελεγκτής αυτών των λογαριασμών μεταφέρει χρήματα σε άλλους λογαριασμούς και τελικά χρησιμοποιεί το ChangeNOW και το FixedFloat για κρυφή ανάληψη χρημάτων.
An SEC καταγγελία αποκαλύπτει περαιτέρω ότι ο ντροπιασμένος ιδρυτής διατηρούσε έναν ψεύτικο ιστότοπο ηλεκτρονικού καταστήματος, τη North Dimension, ως θυγατρική της Alameda. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι «η Bankman-Fried ζήτησε από την FTX να ζητήσει από τους πελάτες να στέλνουν κεφάλαια στη North Dimension σε μια προσπάθεια να κρύψει το γεγονός ότι τα κεφάλαια αποστέλλονταν σε λογαριασμό που ελέγχεται από την Alameda».
Έχετε κάτι να πείτε για τον Sam Bankman-Fried, τις αρχές των Μπαχάμες ή οτιδήποτε άλλο; Γράψτε μας ή συμμετάσχετε στη συζήτηση στο δικό μας Κανάλι τηλεγραφήματος. Μπορείτε επίσης να μας πιάσετε τικ Τοκ, Facebook, ή Twitter.
Για την τελευταία έκδοση του BeInCrypto Bitcoin (BTC) ανάλυση, κάντε κλικ εδώ.
Αποποίηση ευθυνών
Το BeInCrypto επικοινώνησε με εταιρεία ή άτομο που εμπλέκεται στην ιστορία για να λάβει μια επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση.
Πηγή: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/