Οι αρχές κατηγορούν την ινδική οντότητα του Vauld για βοήθεια στο ξέπλυμα χρήματος

Βασικές τακτικές

Η Flipvolt, η νομική οντότητα του Vauld στην Ινδία, έχει παγώσει 3.7 δισεκατομμύρια ινδικές ρουπίες (46 εκατομμύρια δολάρια) από τα περιουσιακά της στοιχεία.
Οι ινδικές αρχές λένε ότι η εταιρεία βοήθησε έναν πελάτη να νομιμοποιήσει έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.
Δεν είναι σαφές εάν αυτή η είδηση σχετίζεται με την αφερεγγυότητα της Vauld και την απόφασή της να παγώσει τις αναλήψεις χρηστών.

Οι αρχές στην Ινδία πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία 46 εκατομμυρίων δολαρίων που ανήκουν στη νομική οντότητα του Vauld στη χώρα.

Υποστήριξη στο ξέπλυμα χρήματος

Ο Vauld κατηγορήθηκε ότι βοήθησε έναν πελάτη να ξεπλύνει χρήματα.

Η Yellow Tune Technologies, πελάτης της ινδικής οντότητας της Vauld, Flipvolt, ερευνήθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Επιβολής της εφαρμογής της Ινδίας. Ως αποτέλεσμα των ευρημάτων της, η κυβερνητική αρχή θα παγώσει τα τραπεζικά υπόλοιπα της Flipvolt, τα υπόλοιπα της πύλης πληρωμών και τα υπόλοιπα κρυπτογράφησης. Αυτή η πολιτική ισχύει για 3.7 δισεκατομμύρια ινδικές ρουπίες (47 εκατομμύρια δολάρια) περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με δελτίο τύπου.

Η Διεύθυνση Επιβολής αναφέρει ότι η Flipvolt ενεπλάκη σε ξέπλυμα χρήματος, καθώς 23 μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες κατέθεσαν τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία σε πορτοφόλια Flipvolt που κατείχε ένας πελάτης γνωστός ως Yellow Tune Technologies.

Οι ινδικές αρχές δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τους χειριστές της Yellow Tune Technologies. Ωστόσο, διαπίστωσαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους ότι η Yellow Tune είναι μια εταιρεία κέλυφος που έχει συσταθεί από δύο Κινέζους υπηκόους γνωστούς μόνο ως Alex και Kaldi.

Τα περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκονται στις συναλλαγές της Yellow Tune δεν ήταν «τίποτε άλλο παρά προϊόντα εγκλήματος που προέρχονται από ληστρικές πρακτικές δανεισμού», σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επιβολής.

Η αρχή είπε ότι η Yellow Tune μπόρεσε να εφαρμόσει «πολύ χαλαρούς κανόνες KYC» με τη βοήθεια του Flipvolt. Πρόσθεσε ότι η Flipvolt «δεν έκανε ειλικρινείς προσπάθειες» για να εντοπίσει τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία ή να παράσχει μια διαδρομή συναλλαγών. Ως εκ τούτου, λέει ότι η Flipvolt "βοηθούσε ενεργά" στο ξέπλυμα χρήματος με την υπηρεσία Yellow Tune.

Ο ιστότοπος του Vauld αναφέρει τη Flipvolt ως νομική οντότητα με έδρα την Ινδία μαζί με την Defi Payments Pte Ltd, τη νομική της οντότητα με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Το Vauld είναι μία από τις πολλές πλατφόρμες δανεισμού κρυπτονομισμάτων που πάγωσε τις αναλήψεις φέτος το καλοκαίρι λόγω αφερεγγυότητας. Έκτοτε, η εταιρεία έχει ζητήσει προστασία από την πτώχευση. Έχει επίσης αρχίσει να διερευνά τη δυνατότητα ενός εξαγορά από τη Nexo.

Δεν είναι σαφές εάν η εξέλιξη αυτής της εβδομάδας σχετίζεται με την προηγούμενη αφερεγγυότητα του Vauld. Ο Vauld ανέφερε αρχικά τις οικονομικές δυσκολίες με τους συνεργάτες ως έναν λόγο για την αναστολή των αναλήψεων χρηστών, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένα το Yellow Tune εκείνη τη στιγμή.

Αποκάλυψη: Κατά τη στιγμή της σύνταξης, ο συγγραφέας αυτού του κομματιού κατείχε BTC, ETH και άλλα κρυπτονομίσματα.

Οι πληροφορίες σχετικά με ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας λαμβάνονται από ανεξάρτητες πηγές που πιστεύουμε ότι είναι ακριβείς και αξιόπιστες, αλλά η Decentral Media, Inc. δεν παρέχει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς την επικαιρότητα, την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με ή έχουν πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου . Η Decentral Media, Inc. δεν είναι σύμβουλος επενδύσεων. Δεν παρέχουμε εξατομικευμένες επενδυτικές συμβουλές ή άλλες οικονομικές συμβουλές. Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένες ή μπορεί να είναι ή να είναι ελλιπείς ή ανακριβείς. Ενδέχεται, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να ενημερώσουμε τυχόν ξεπερασμένες, ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες.

Δεν πρέπει ποτέ να λαμβάνετε επενδυτική απόφαση για ICO, IEO ή άλλη επένδυση με βάση τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν πρέπει ποτέ να ερμηνεύετε ή να βασίζεστε με άλλο τρόπο σε καμία από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου ως επενδυτική συμβουλή. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να συμβουλευτείτε έναν εξουσιοδοτημένο σύμβουλο επενδύσεων ή άλλο εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό επαγγελματία εάν αναζητάτε επενδυτικές συμβουλές για ICO, IEO ή άλλη επένδυση. Δεν δεχόμαστε αποζημίωση σε καμία μορφή για ανάλυση ή αναφορά σε ICO, IEO, cryptocurrency, currency, tokenized sales, securities ή εμπορεύματα.

Βλέπω τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις.

Πηγή: https://cryptobriefing.com/vauld-indian-entity-allegedly-laundered-46-million/?utm_source=feed&utm_medium=rss

Βασικές τακτικές

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο

Υποστήριξη στο ξέπλυμα χρήματος

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο