Η αυστραλιανή χρηματοοικονομική εποπτική αρχή είχε την FTX υπό επιτήρηση πριν από την κατάρρευσή της

Οι αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές φέρεται να αναζητούσαν τα προβλήματα της FTX έξι μήνες προτού η ακρωτηριασμένη εταιρεία καταθέσει αίτηση πτώχευσης από τους πιστωτές.

Σύμφωνα με δημοσίευμα που εξέδωσε Guardian Αυστραλία, η FTX βρισκόταν υπό επιτήρηση από οικονομικές ρυθμιστικές αρχές στην Αυστραλία έξι μήνες πριν από τη σπειροειδή κάθοδο της εταιρείας στη χρεοκοπία. Οι αναφορές αναφέρουν ότι περίπου 30,000 Αυστραλοί πολίτες μπλέχτηκαν στην καταστροφή, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια κλειδωμένα στα λογιστικά βιβλία του χρηματιστηρίου.

Όπως στις περισσότερες χώρες, οι αγορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της Αυστραλίας δεν είναι επί του παρόντος υπό ακριβείς κανονισμούς. Ωστόσο, FTX διαχείριση να εμφανιστεί στους πελάτες της δικαιοδοσίας λειτουργώντας με μια Αυστραλιανή Άδεια Χρηματοοικονομικής Υπηρεσίας που αποκτήθηκε από την εξαγορά μιας τοπικά ρυθμιζόμενης εταιρείας μη κρυπτογράφησης. Μετά την εξαγορά, οι ρυθμιστικές αρχές της Αυστραλίας ανέστειλαν την άδεια.

Επιπλέον, οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες στη χώρα πιστεύουν ότι η FTX χρησιμοποίησε την άδεια για να δελεάσει περισσότερους πελάτες που πίστευαν ότι η εταιρεία ήταν πιο ελεγχόμενη από ό,τι ήταν.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων ξεκινά έρευνες

Ο Guardian αποκάλυψε επίσης ότι μια σειρά από επίσημα email της ASIC που ελήφθησαν υπό την ελευθερία της πληροφόρησης εξέφραζαν ρυθμιστικές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Οι συζητήσεις μέσω email πυροδοτήθηκαν από την επέκταση της FTX στην Αυστραλία, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από Σαμ Τάνκμαν-Φρυγ σε άρθρο που δημοσιεύτηκε από Αυστραλιανή οικονομική ανασκόπηση. Στην έκθεση, η SBF ανέφερε ότι οι Αυστραλοί λάτρεις των κρυπτονομισμάτων θα έχουν το προνόμιο να αγοράζουν ψηφιακά νομίσματα με δάνεια περιθωρίου έως και 20Χ.

Η ASIC ακολούθησε την έκδοση της ειδοποίησης s912C προς την FTX, η οποία προτρέπει τις επιχειρήσεις να υποβάλουν επαρκείς πληροφορίες που μπορεί να αξιολογήσει η ASIC για να καθορίσει εάν η εταιρεία πρέπει να διατηρήσει την άδεια AFSL. Στο πλαίσιο των ερευνών,

Η ASIC επρόκειτο να προσδιορίσει εάν τα παράγωγα και οι αγορές περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που εκδίδονταν από την FTX συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις άδειας χρήσης ASFL και τις χρηματικές υποχρεώσεις πελατών.

Η FTX φέρεται να ενημέρωσε τις ρυθμιστικές αρχές ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονταν με τις οικονομικές απαιτήσεις της Αυστραλίας. Η ASIC αποκάλυψε επίσης ότι όταν έγινε η εξαγορά της ASFL, η ρυθμιστική αρχή δεν μπορούσε να ελέγξει σωστά την εταιρεία. FTX επιτέλους κατατέθηκε στο κεφάλαιο 11 πτώχευση προτού οι αυστραλιανές ρυθμιστικές αρχές ολοκληρώσουν τις έρευνές τους για το FTX που συνεχίζονταν εδώ και μήνες.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google