Ο Άρθουρ Χέις είναι έτοιμος να «τσακώσει λίγο» με το νέο του εγχείρημα

Ο Arthur Hayes, ένας από τους ιδρυτές του BitMEX, ενός χρηματιστηρίου παραγώγων, έχει πει ότι είναι έτοιμος να «είναι πιο δημόσιος» σχετικά με το οικογενειακό του γραφείο, το οποίο είναι γνωστό ως Maelstrom.

Σε μια ανάρτηση LinkedIn, είπε ο Hayes, «Θα δείτε τον επικεφαλής των επενδύσεών μας, Akshat Vaidya, σε συνέδρια στον κόσμο». Ο Vaidya εργάστηκε στην BitMEX, μια εταιρεία χτύπησε πρόσφατα με προβλήματα, για λίγο περισσότερα από τρία χρόνια πριν ενταχθεί στη Maelstrom, αρχικά ως επενδυτικός συνεργάτης, μετά ως διευθυντής και τέλος ως αντιπρόεδρος εταιρικής ανάπτυξης και στρατηγικής χρηματοδότησης. Αυτό έγινε πριν ενταχθεί στη Maelstrom.

Μαζί με τους επενδυτές FalconX, Commonwealth, OP Crypto και ChapterOne, ο Hayes συμμετείχε σε έναν κύκλο εκκίνησης για το Elixir, ένα αποκεντρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και δημιουργό αγοράς, αντλώντας 2.1 εκατομμύρια δολάρια, τα αποτελέσματα του οποίου αποκαλύφθηκαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Hayes, ο οποίος πρόσφατα προβλεπόμενη μια μεγάλη κατάθλιψη, έλαβε έξι μήνες κατ' οίκον κράτηση από την πλευρά του στο BitMEX, που του επιβλήθηκε τον Μάιο του περασμένου έτους. Είπε ότι ήταν «έτοιμος να γυρίσει σελίδα» στο παρελθόν στο δικαστήριο.

Οι αρχές ισχυρίζονται ότι οι χαλαρές πολιτικές KYC της BitMEX έκαναν την επιχείρηση καταφύγιο για παράνομη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος και της αποφυγής κυρώσεων.

Προηγούμενες χρεώσεις στον Hayes

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Hayes, ο Samuel Reed, ο Ben Delo και ο Gregory Dwyer, οι πρώτοι υπάλληλοι της BitMEX, κατηγορήθηκαν για πρώτη φορά με μια κατηγορία παραβίασης του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA) και μια άλλη για συνωμοσία για να το πράξουν.

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) υπέβαλαν αστικές διαδικασίες εναντίον των τεσσάρων ατόμων και της BitMEX, μεταξύ άλλων εταιρειών, με αποτέλεσμα να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα. Η BitMEX επιβλήθηκε πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων και οι ιδιοκτήτες της, οι Hayes, Reed και Delo, έπρεπε να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Ο Hayes συνήψε συμφωνία με τους εισαγγελείς που μείωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για την καταδίκη από το μέγιστο των πέντε ετών ανά αδίκημα σε έξι και δώδεκα μήνες. Θα υπηρετήσει τη θητεία του στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Ο αμερικανός πολίτης και κάτοικος της Σιγκαπούρης για πολλά χρόνια, ο Χέις παραδόθηκε στις αρχές των ΗΠΑ στη Χαβάη τον Απρίλιο ως μέρος ενός διακανονισμού μεταξύ των δικηγόρων του και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Η μητέρα του συνυπέγραψε ένα ομόλογο 10 εκατομμυρίων δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος με αυτό μαζί με 1 εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά.

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google