Ο Κάτοικος του Αρκάνσας ξεκινά ομαδική αγωγή κατά του Κελσίου

Ο κάτοικος του Αρκάνσας, Taylor Goines, κατέθεσε ομαδική αγωγή κατά της Celsius για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων, παρομοιάζοντας τις λειτουργίες του κρυπτοδανειστή με ένα σχέδιο Ponzi.

Η κατάθεση δημοσιοποιήθηκε αρχικά από τον John Reed Stark. Διαχειρίζεται την John Reed Stark Consulting, η οποία βοηθά τις εταιρείες στον χώρο του fintech με τη συμμόρφωση με τη SEC και τη FINRA.

Ο Goines είναι ο ενάγων που εκπροσωπεί όλα τα μέλη των Ηνωμένων Πολιτειών που αγόρασαν δάνεια Celsius Earn Rewards, μάρκες CEL και δάνεια Κελσίου από τον Φεβρουάριο του 2018 έως σήμερα.

Παρομοίασε τη λειτουργία του crypto δανειστή με α Σχέδιο Ponzi, όπου πρέπει να έρθουν νέοι επενδυτές για να πληρώνουν συνεχώς αποδόσεις στους παλιούς επενδυτές.

Η εταιρεία κατατεθεί for Κεφάλαιο 11 πτώχευση στη Νέα Υόρκη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μετά το πάγωμα των κεφαλαίων πελατών στις αρχές Ιουνίου. Η αίτηση πτώχευσης, είπε η εταιρεία, θα της επιτρέψει λίγο χρόνο για να σταθεροποιήσει τις δραστηριότητές της.

Δεν το είχε παγωμένες αναλήψεις Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία είπε ότι θα είχε υποβληθεί σε ένα σενάριο «bank run» όπου οι πρόωρες αποσύρσεις θα είχαν τιμηθεί οι συναλλαγές τους, ενώ το αποτέλεσμα για τους μικρότερους αναλήψεις θα ήταν λιγότερο βέβαιο.

Mashinsky και άλλοι υπό πυρά

Κελσίου έκανε χρήματα δανείζοντας σε θεσμικούς δανειολήπτες με υψηλότερα επιτόκια από αυτά που προσέφερε για καταθέσεις, προβάλλοντας επενδυτικά προϊόντα υψηλής απόδοσης ως χαμηλού κινδύνου αλλά υψηλής απόδοσης. Άρχισε να ασχολείται με επενδύσεις υψηλού κινδύνου το 2020 μετά την πτώση της όρεξης για θεσμικά δάνεια, επενδύοντας κεφάλαια σε αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (Defi) προϊόντα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνακόλουθοι κίνδυνοι.

Η αρχειοθέτηση ισχυρίζεται ότι η Celsius και τα στελέχη της έκαναν συνεχώς παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων προϊόντων και ότι η εταιρεία απέτυχε να καταχωρίσει την απόδοση ή τα έντοκα προϊόντα τους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η αγωγή ορίζει τίτλους σύμφωνα με Ενότητα 2(a)(1) του Securities Act, 15 USC §77b(a)(1), και ισχυρίζεται ότι ο Κελσίου παραβίασε τις Ενότητες 5(a), 5(c) και 12(a) του Securities Act, 15 USC §§§77e(a), 77e(c) και 771(a). Το τμήμα 5(α) περιλαμβάνει τη διακρατική πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων, ενώ η ενότητα 5(γ) υποχρεώνει τους πωλητές να εγγράψουν ασφάλεια. Το τμήμα 12(α) παρέχει νομική βάση για τους αγοραστές μη καταχωρημένων τίτλων να μηνύσουν τους πωλητές.

Άλλοι ισχυρισμοί υποστηρίζουν ότι ο Alexander Mashinsky και άλλα στελέχη της Celsius πλουτίστηκαν από τις διογκωμένες τιμές συμβολαίων CEL σε βάρος των πελατών. Ο ενάγων ζητά την αποκατάσταση που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης προϊόντων Celsius.

Ο σύμβουλος επικρίνει την έλλειψη εγγραφής SEC σε βαθμούς Κελσίου

Ο Σταρκ ήταν επικριτικός απέναντι στον Κελσίου σε α Δημοσίευση LinkedIn μετά τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της αγωγής. Επισήμανε ότι η μόνη λύση που αντιμετωπίζουν τα θύματα του Κελσίου είναι τα χρήματα από τα αποτελέσματα της χρεοκοπίας, καθώς η Celsius δεν ήταν εγγεγραμμένη στην SEC και δεν παρείχε ομοσπονδιακή ασφάλιση καταθέσεων στους πελάτες της σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας πρώην υπάλληλος της Celsius, ο Jason Stone, μήνυσε η εταιρεία για τη χειραγώγηση των αγορών κρυπτονομισμάτων και τις ακατάλληλες λογιστικές πρακτικές.

Ο ενάγων απαιτεί μια δίκη από ενόρκους, την οποία ο Σταρκ πιστεύει Ο Κελσίου θα χάσει. Το εάν απομένουν αρκετά χρήματα για την αποζημίωση των θυμάτων μετά τη δίκη είναι άγνωστο.

Αποποίηση ευθυνών

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό μας δημοσιεύονται με καλή πίστη και μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Οποιαδήποτε ενέργεια αναλαμβάνει ο αναγνώστης στις πληροφορίες που βρίσκονται στον ιστότοπό μας είναι αυστηρά με δική τους ευθύνη.