Τα στελέχη του AirBit Club παραδέχονται ισχυρισμούς απάτης σε κρυπτονομίσματα

Κορυφαία στελέχη και χειριστές της εξόρυξη κρυπτοαξιολόγησης και η εμπορική εταιρεία AirBit Club έχουν δηλώσει την ενοχή τους σε κατηγορίες για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams είπε:

«Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τα κρυπτονομίσματα για να εξαπατήσουν ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο από εκατομμύρια δολάρια με ψεύτικες υποσχέσεις».

Περιουσιακά στοιχεία αξίας 100 εκατομμυρίων $

Οι κατηγορούμενοι πρέπει τίμημα τα δόλια κέρδη του Airbit Club ως μέρος της δήλωσης ενοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελείται από κατασχεθείσα ή περιορισμένη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων, Bitcoinκαι το νόμισμα των ΗΠΑ.

Ο δικηγόρος σημείωσε ότι οι κατηγορούμενοι δημιούργησαν μια απάτη Ponzi και χρησιμοποίησαν τα χρήματα των θυμάτων για να τη χρηματοδοτήσουν αντί να εξορύξουν ή να πουλήσουν κρυπτονομίσματα για τους επενδυτές.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρισμός περιλαμβάνει τα ονόματα των Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez και Jackie Aguilar.

Επιπλέον, η εταιρεία συχνά δεν τήρησε τα αιτήματα απόσυρσης των θυμάτων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι η διαδικτυακή πύλη AirBit Club αντιμετώπισε καθυστερήσεις, δικαιολογίες και κρυφές χρεώσεις που ανέρχονται συνολικά σε περισσότερο από το 50% της αιτούμενης ανάληψης του θύματος από το 2016.

Το AirBit Club κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2015.

Πρώτη εφαρμογή δράσης κατά του AirBit Club

Για να πείσουν τα θύματά τους να αγοράσουν AirBit, τα στελέχη πραγματοποίησαν πολυτελείς εκθέσεις και οικεία κοινοτικές παρουσιάσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Εκτός από τις ΗΠΑ, φέρεται να πήγαν και στη Λατινική Αμερική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Φέρεται ότι έχουν συγκεντρώσει πλούτο, αγόρασαν ακριβά οχήματα, κοσμήματα και επαύλεις με τα χρήματα των θυμάτων και χρηματοδότησαν εκθέσεις για να προσελκύσουν περισσότερους επενδυτές.

Νωρίτερα το 2020, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την αποσφράγιση ενός κατηγορητηρίου που κατηγορεί τα στελέχη της εταιρείας για συμμετοχή σε παγκόσμιο κύκλωμα απάτης και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι κύριοι δράστες της απάτης σε επενδύσεις κρυπτογράφησης τέθηκαν υπό κράτηση.

Ο Ντος Σάντος κρατήθηκε στο Παναμά τον Αύγουστο για τη συμμετοχή του στο σχέδιο.

Ενώ ο δικαστής δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποινή, το Κογκρέσο έχει ορίσει ανώτατη ποινή σε αυτές τις περιπτώσεις. Για αδικήματα που σχετίζονται με συνωμοσία, ο ένοχος μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή 20 ετών. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η κλοπή συρμάτων υφίστανται το καθένα δύο δεκαετίες. Η υψηλότερη ποινή για τραπεζική απάτη είναι 30 χρόνια.