Το χρηματιστήριο CoinSwitch που υποστηρίζεται από το A16z πραγματοποίησε επιδρομή για εικαζόμενες παραβιάσεις του νόμου περί συναλλάγματος

Το σημαντικό ινδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων CoinSwitch Kuber διενήργησε έρευνα σε πέντε εγκαταστάσεις του από πράκτορες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες την Πέμπτη για εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί συναλλάγματος. 

Σύμφωνα με έκθεση της Πέμπτης από το Bloomberg, τη Διεύθυνση Επιβολής της Ινδίας αναζήτηση Τα γραφεία της CoinSwitch Kuber καθώς και οι κατοικίες των διευθυντών και του CEO της Ashish Singhal.

Μια πηγή είπε στη δημοσίευση ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης είναι υπό ύποπτη απόκτηση μετοχών αξίας άνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά παράβαση των νόμων για το forex, καθώς και για μη συμμόρφωση με ορισμένες απαιτήσεις Know Your Customer (KYC).

Η Διεύθυνση Επιβολής είναι μια ομοσπονδιακή υπηρεσία επιβολής και πληροφοριών που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, ο πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η επιβολή πράξεων, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τη διαχείριση συναλλάγματος και του νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το CoinSwitch Kuber είπε σε μια δήλωση: «Λαμβάνουμε ερωτήματα από διάφορες κρατικές υπηρεσίες. Η προσέγγισή μας ήταν πάντα αυτή της διαφάνειας:

"Η Crypto είναι μια βιομηχανία πρώιμου σταδίου με πολλές δυνατότητες και συνεργαζόμαστε συνεχώς με όλους τους ενδιαφερόμενους".

Το CoinSwitch Kuber, που κυκλοφόρησε στην Ινδία το 2020, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης στην Ινδία, μαζί με τα WazirX και CoinDCX, με πάνω από 18 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

CoinSwitch Kuber έφτασε στο καθεστώς του μονόκερου πέρυσι μετά τη συγκέντρωση 260 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν γύρο χρηματοδότησης της σειράς C με επικεφαλής τον βραχίονα επιχειρηματικών κεφαλαίων της Coinbase, την Coinbase Ventures και τον Andreessen Horowitz. Η εταιρεία υποστηρίζεται επίσης από τις Sequoia, Paradigm, Ribbit και Tiger Global.

Οι ενέργειες ακολουθούν μια συνεχιζόμενη καταστολή του χώρου κρυπτονομισμάτων στην Ινδία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Διεύθυνση Επιβολής πάγωσε περίπου 8.1 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια από το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης WazirX, υποστηρίζοντας ότι το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης διευκόλυνε συναλλαγές από ανώνυμες εταιρείες fintech «για την αγορά περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης και στη συνέχεια το ξέπλυμα τους στο εξωτερικό».

Συγγενεύων: Οι ρυθμιστικές επιπτώσεις του φόρου συναλλαγών κρυπτογράφησης της Ινδίας

Φέτος, η κυβέρνηση εισήγαγε δύο νέους νόμους απαιτώντας εξοντωτικούς φόρους σχετικά με μη πραγματοποιημένα κέρδη και συναλλαγές που σχετίζονται με κρυπτογράφηση.

Σε μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη με 2042 Ινδούς επενδυτές κρυπτονομισμάτων από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων KuCoin, το 33% των ερωτηθέντων σημείωσε ότι ήταν ανησυχούν από διφορούμενους κυβερνητικούς κανονισμούς που θα μπορούσε να αποτρέψει τους πιθανούς επενδυτές από την κρυπτογράφηση.