Το ChangeNOW, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων χωρίς κράτηση, ανέφερε ότι το σύστημά του AML επισήμανε και διέκοψε ύποπτες συναλλαγές με διακριτικά ALGO και USDC stablecoin αξίας περίπου 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά.
Σύμφωνα με το ChangeNOW, το σύστημα πρόληψης κινδύνων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντοπιστεί 1.5 εκατομμύριο δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές στις 19 Φεβρουαρίου που αφορούσαν μάρκες ALGO και σταθερά νομίσματα USDC που βασίζονται στο Algorand, αποτρέποντας έτσι το ξέπλυμα και την απώλεια των κεφαλαίων για πάντα μέχρι να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες. Η ChangeNOW δήλωσε επίσης ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου για να διασφαλίσει ότι τα θύματα θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους.
Οι συναλλαγές βρέθηκαν να συνδέονται με πρόσφατες αναφορές αμυχές πολλών μελών της κοινότητας Algorand, που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή πάνω από 13 εκατομμυρίων ALGO. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν τα κεφάλαια παραβιάστηκαν ή αν επρόκειτο για μια τυπική απάτη κρυπτογράφησης όπου οι χρήστες εισήγαγαν τη φράση τους σε έναν δόλιο ιστότοπο.
Όταν ζητήσαμε περισσότερες λεπτομέρειες από το ChangeNOW, το μάθαμε το ανταλλακτήριο διέκοψε επιτυχώς τρεις συναλλαγές: 600,000 USDC, 829,000 USDC, αμφότερα στο δίκτυο Algorand και 300,000 ALGO, συνολικής αξίας 1.5 εκατομμυρίων $.
Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση από την Algorand σχετικά με το περιστατικό, επομένως δεν είναι ακόμη σαφές πώς χάθηκαν τα χρήματα των χρηστών.
Αυτή η τελευταία καταγραφή ύποπτων συναλλαγών από την ChangeNOW ακολουθεί ένα επιτυχημένο ιστορικό των προσπαθειών της για την καταπολέμηση της παράνομης δραστηριότητας κρυπτογράφησης. Το 2021, η ανταλλαγή ανέκτησε 15 εκατομμύρια δολάρια σε μάρκες COMP που είχαν σταλεί στους χρήστες κατά λάθος λόγω σφάλματος συστήματος. Επέστρεψε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια σε μάρκες MATIC που είχαν κλαπεί από την Eterbase το 2020.
Παρά το γεγονός ότι το ChangeNOW δεν απαιτεί KYC από τους χρήστες του, εξακολουθεί να εφαρμόζει ένα σύνολο μηχανισμών που δεν έχουν αποκαλυφθεί κατά της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος, οι οποίοι το έχουν βοηθήσει ανακτήσει πάνω από 19 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια χρηστών που χάνονται λόγω απάτης και πειρατείας.
Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users