Νέοι κανόνες για τη διακοπή των παράνομων ροών στην ΕΕ μέσω Cryptoassets

• Ο κανονισμός είναι σημαντικός για τη νέα ΕΕ κατά της παράνομης δέσμης φοροαποφυγής
• Το ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί ότι οι κρυπτο-πόροι μπορούν να ακολουθηθούν παρόμοια με τις συνήθεις κινήσεις μετρητών
• Υπάρχει έλλειψη κανόνων για την παρακολούθηση ανταλλαγών κρυπτογραφικών πόρων όπως bitcoin και ηλεκτρονικά μάρκες μετρητών

Άτομα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ευρωβουλευτές) ενθαρρύνουν τους οικονομικούς ειδικούς να παρακολουθούν τις διοικήσεις κρυπτογράφησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να οδηγήσουν σε αδικοπραγίες.

Όπως επισημαίνεται σε δημόσια δήλωση, οι ευρωβουλευτές έχουν υιοθετήσει νέα πρότυπα που δίνουν εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) να δημιουργήσει ένα θησαυροφυλάκιο οργανισμών κρυπτογράφησης που κινδυνεύουν από φοροδιαφυγή, παράνομο εκφοβισμό, χρηματοδότηση και άλλο έγκλημα.

Οι κανόνες αποτελούν μέρος της τελευταίας ψηφοφορίας της ΕΕ

Οι αρχές είναι απαραίτητες για την πιο πρόσφατη ψηφοφορία της ΕΕ για τον περιορισμό των μη φιλοξενούμενων πορτοφολιών ψηφιακών χρημάτων, κάτι που απαιτεί οι συναλλαγές κρυπτογράφησης να εκτελούν χρονοδιαγράμματα know-your-client (KYC) για πορτοφόλια που στέλνουν και λαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία από την ίδρυσή τους.

Οι ευρωβουλευτές πιστεύουν ότι η [EBA] θα πρέπει να δημιουργήσει ένα δημόσιο μητρώο οργανισμών και διοικήσεων που ασχολούνται με κρυπτο-πόρους που ενδέχεται να έχουν μεγάλο στοίχημα φοροδιαφυγής, υποστήριξης από ψυχολογικούς καταπιεστές και άλλα εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας μη ενδελεχούς καταγραφής ανθεκτικών προμηθευτών.

Προτού καταστήσουν τους πόρους κρυπτογράφησης προσβάσιμους στους παραλήπτες, οι προμηθευτές θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι η πηγή του πόρου δεν εξαρτάται από απαγορευτικά μέτρα και ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι φοροδιαφυγής ή παράνομης χρηματοδότησης εκφοβισμού.

Ο Ernest Urtasun, συνεισηγητής για την Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων της ΕΕ (ECON), λέει ότι η αλλαγή θα κλείσει μια τυπική επιφύλαξη που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για να εργαστούν με τις παράνομες ασκήσεις τους.

Οι παράνομες ροές σε πόρους κρυπτογράφησης κινούνται σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητες σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, γεγονός που τις καθιστά το βέλτιστο εργαλείο για την εξασφάλιση της ανωνυμίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Dubai Café, Bake N More, Δέχεται κρυπτονομίσματα ως πληρωμή

Νέες αλλαγές εξαλείφουν τα υφιστάμενα πρότυπα απορρήτου της ΕΕ

Όπως περιγράφεται από όλες τις νέες αμηχανίες φοροδιαφυγής, από τα Panama Papers μέχρι τα Pandora Papers, οι παραβάτες του νόμου ανθίζουν όπου οι κανόνες που λαμβάνουν υπόψη την ταξινόμηση λαμβάνουν υπόψη το μυστήριο και την ανωνυμία. Με αυτήν την πρόταση για κατευθυντήρια γραμμή, η ΕΕ θα κλείσει αυτήν την προϋπόθεση.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coinbase, Μπράιαν Άρμστρονγκ, οι νέες αλλαγές καταστρέφουν τις τρέχουσες αρχές ασφάλειας της ΕΕ, δημιουργώντας τη βάση για μαζική αναγνώριση.

Το πιο πρόσφατο προσχέδιο του Κανονισμού Μεταφοράς Κεφαλαίων του Κοινοβουλίου αντιμετωπίζει την κρυπτογράφηση και κάθε άτομο που κατέχει κρυπτογράφηση, με μοναδικό τρόπο σε αντίθεση με το fiat.

Αυτό σκοτώνει όλο το έργο της ΕΕ για να είναι μια παγκόσμια καινοτόμος στους κανονισμούς και τη στρατηγική προστασίας. Επιπλέον, αποκρούει υπερβολικά τους κατόχους κρυπτογράφησης και αποσυνθέτει τις μοναδικές ελευθερίες τους με βαθιά ανησυχητικούς τρόπους. Είναι μια απαίσια στρατηγική.

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)