Οι γαλλικές αρχές για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο OCLCTIC συνέλαβαν μια ομάδα πέντε απατεώνων NFT για φερόμενη κλοπή NFT αξίας 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω phishing με τη βοήθεια του on-chain sleuth ZachXBT, σύμφωνα με σε ένα δελτίο τύπου στις 12 Οκτωβρίου από την BFM crypto σε συνεργασία με το Paris à l'AFP.
Η ZachXBT ξεκίνησε την έρευνα όταν οι κάτοχοι περιορισμένης έκδοσης Bored Ape Yacht Club NFT παραπονέθηκαν στο διαδίκτυο για τους χαμένους πίθηκους τους και δημοσίευσαν τα ευρήματα στο διαδίκτυο, στα οποία η OCLCTIC ανέφερε ότι συνάδουν με τους δικούς τους.
Εκείνοι που αναγγέλθηκαν σχετικά με τις κατηγορίες για απάτη του NFT περιλαμβάνουν τον ποδοσφαιριστή Neymar, τον ράπερ Eminem και την τηλεοπτική προσωπικότητα Paris Hilton.
Ανακεφαλαίωση του ZachXBT
Το ZachXBT διαπίστωσε ότι οι απάτες ηλεκτρονικού "ψαρέματος" από την ομάδα απάτης NFT πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του 2021 έως τις αρχές του 2022. Οι απατεώνες κατάφεραν να κλέψουν τα NFT Bored Ape Yacht Clube (BAYC) και Mutant Ape Yacht Club (MAYC) του θύματός τους δελεάζοντάς τους σε έναν ιστότοπο κατασκεύασαν αυτό που μεταμφιέζεται ως υπηρεσία που ζωντανεύει το στατικό έργο τέχνης από τα NFT.
Άθετοι κάτοχοι που παρείχαν διαπιστευτήρια στον ιστότοπο κατέληξαν να μεταβιβάσουν την κυριότητα των NFT τους στους απατεώνες.
Ο χρήστης του Twitter, Dilly Dilly, υποβλήθηκε σε "ψάρεμα" για το BAYC #237 NFT του στις 13 Δεκεμβρίου 2021, όταν ενέκρινε μια συναλλαγή μέσω του ιστότοπου, η οποία πίστευε ότι θα παρήγαγε μια κινούμενη έκδοση του έργου τέχνης NFT του.
Το NFT του έκλεψαν από το πορτοφόλι του και στη συνέχεια κατέληξε στα χέρια των απατεώνων. Στη συνέχεια, ο απατεώνας πούλησε το NFT στο OpenSea για 47 ETH ή 176,000 $, σύμφωνα με στην ανάρτηση ιστολογίου του ZachXBT που περιγράφει λεπτομερώς την έρευνα και α τιτίβισμα από την Dilly Dilly.
Επιπλέον τέσσερα θύματα έχασαν επίσης τα blue-chip NFT τους με παρόμοιο τρόπο, με τις απώλειές τους να ανέρχονται σε 1.7 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή.
Η ZachXBT προσδιόρισε τη διεύθυνση mathys.eth ως τη διεύθυνση πορτοφολιού που χρησιμοποιούν οι απατεώνες για τη διεξαγωγή κλοπών NFT και τη μετακίνηση των κλεμμένων κεφαλαίων. Τα κεφάλαια που προέκυψαν από την πώληση των NFT του θύματός τους κατατέθηκαν στο mathys. διεύθυνση eth και στη συνέχεια αναμείχθηκαν στο Tornado Cash.
Οι απατεώνες «προσεκτικά» απέσυραν 10 αιθέρες κατά διαστήματα κατά τη διάρκεια των κλοπών, αλλά «δεν πρόσεχαν να καλύψουν τα ίχνη τους» όταν αποσύρονταν από το Tornado.
Οι πέντε καλλιτέχνες απάτης NFT αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες, όπως απάτη που διαπράχθηκε ως μέρος εγκληματικής συμμορίας, απόκρυψη απάτης και εγκληματικής ένωσης.
Πηγή: https://cryptoslate.com/frances-oclctic-cyber-crime-authority-leverages-zachxbts-research-to-apprehend-nft-scammers/