Το Kraken έχει γίνει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετωπίζει μέτρα επιβολής από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών (OFAC).
Το Kraken φέρεται να εξυπηρετούσε χρήστες από το Ιράν, την Κούβα, τη Συρία
Η ανταλλαγή βρίσκεται επί του παρόντος υπό ομοσπονδιακή έρευνα για ύποπτη παραβίαση του κανόνα κυρώσεων των ΗΠΑ. Το χρηματιστήριο κατηγορείται ότι επέτρεψε σε πελάτες από περιοχές που έχουν επιβληθεί από τις αμερικανικές αρχές να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα, οι New York Times αναφερθεί Τετάρτη, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) ισχυρίστηκε ότι ο Kraken είχε ανοίξει λογαριασμούς για χρήστες στο Ιράν, τη Συρία, την Κούβα και δύο άλλες περιοχές που επιβλήθηκαν κυρώσεις από την αμερικανική κυβέρνηση. Η υπηρεσία αναμένεται να επιβάλει πρόστιμο στην ανταλλαγή εάν καταδικαστεί για το αδίκημα.
«Η Kraken παρακολουθεί στενά τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κυρώσεων και, γενικά, αναφέρει στις ρυθμιστικές αρχές ακόμη και πιθανά ζητήματα». Μάρκο Σαντόρι, επικεφαλής νομικός διευθυντής της Kraken
Η OFAC ξεκίνησε αρχικά την έρευνά της για αυτό το θέμα το 2019, μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του Kraken από έναν πρώην υπάλληλο, τον Nathan Peter Runyon, την ίδια χρονιά. Στη μήνυση, η ανταλλαγή κατηγορήθηκε από τον Runyon, ο οποίος εργαζόταν στο οικονομικό τμήμα, ότι δημιούργησε έσοδα από λογαριασμούς που άνοιξαν σε χώρες που απαγορεύονται βάσει του νόμου περί κυρώσεων των ΗΠΑ.
Crypto και αμερικανικές κυρώσεις
Δεδομένων των εγγενών ιδιοτήτων των ψηφιακών νομισμάτων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι μπορούν «δυνητικά να μειώσουν την αποτελεσματικότητα των αμερικανικών κυρώσεων». Ως εκ τούτου, αρκετές εταιρείες κρυπτογράφησης στη χώρα υπόκεινται σε έντονο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα κρυπτονομίσματα δεν χρησιμοποιούνται για την αποφυγή κυρώσεων.
Μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας στις αρχές του έτους, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε κατευθύνθηκε ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων για να απαγορεύσουν στους Ρώσους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες κρυπτογράφησης στην πλατφόρμα τους λόγω των κυρώσεων που επιβάλλονται στη χώρα.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/