(Bloomberg) — Κρυμμένη κάτω από την είδηση του νεογέννητου ουρακοτάγκου του ζωολογικού κήπου της Βιέννης, η εφημερίδα με τις κορυφαίες πωλήσεις της Αυστρίας δημοσίευσε μια ειδοποίηση τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους που θα ήταν εύκολο να χαθεί.
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg
Η ανακοίνωση στη σελίδα 17 της Kronen Zeitung, ωστόσο, δεν ήταν για όλους. Απευθυνόταν σε έναν μόνο άνδρα: τον Βασιλιά των Αυγών της Ουκρανίας, Όλεγκ Μπαχματιούκ.
«Η Gramercy Funds Management LLC και τα σχετικά κεφάλαια και λογαριασμοί ισχυρίζονται ότι ο Oleg Bakhmatyuk και άλλοι διέπραξαν απάτη που επηρέασε τη Gramercy ως τον μεγαλύτερο ομολογιούχο στην UkrLandFarming και την Avangardco», ανέφερε.
Το κείμενο με απλή διατύπωση στα γερμανικά και τα ουκρανικά σε ένα κουτί κάτω από την εικόνα του μωρού πιθήκου ήταν η τελευταία ανατροπή σε μια εκτεταμένη μάχη που άγγιξε το μεσογειακό νησί της Κύπρου και τα χωράφια με καλαμπόκι της Ουκρανίας και πιθανότατα κατευθύνεται για μια αίθουσα δικαστηρίου στις ΗΠΑ. λιγότερο πληθυσμό κράτος.
Η Gramercy, η επενδυτική εταιρεία με επίκεντρο τις αναδυόμενες αγορές, υπό την προεδρία του Mohamed El-Erian, ισχυρίζεται ότι ο Bakhmatyuk και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν πολύπλοκα σχέδια για να αποσπάσουν περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την UkrLandFarming Plc στην Κύπρο και το Wyoming, κρατώντας τα μακριά από τους κατόχους ομολόγων.
Ο Bakhmatyuk, ο 48χρονος ιδιοκτήτης της UkrLandFarming - μιας από τις μεγαλύτερες παραγωγούς αυγών στην Ευρώπη - κατέθεσε πρόταση για απόρριψη της υπόθεσης, την πρώτη δημόσια αναγνώριση της διαδικασίας.
Η πρόταση απορρίφθηκε αυτόν τον μήνα και η Gramercy πέτυχε επίσης στις 19 Σεπτεμβρίου να πείσει ένα κυπριακό δικαστήριο να εκδώσει παγκόσμια διαταγή δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων. Αυτό δυνητικά δημιουργεί μια δικαστική διαμάχη στο Cheyenne του Ουαϊόμινγκ, μεταξύ ενός από τους πιο αμφιλεγόμενους ολιγάρχες της Ουκρανίας και του διαχειριστή χρημάτων που εδρεύει στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ.
Η υπόθεση έρχεται στο πλαίσιο ενός αιματηρού πολέμου, με την Ουκρανία -το καλάθι ψωμιού της Ευρώπης και ζωτικής σημασίας γρανάζι στον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων- να αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τις διαταραχές στη γεωργική της παραγωγή μετά την εισβολή της Ρωσίας. Αρκετοί διευθυντές της UkrLandFarming σκοτώθηκαν στο Sumy στη βόρεια Ουκρανία και στο Κίεβο, δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας τον Μάρτιο.
Η πλευρά Bakhmatyuk σε μια απάντηση μέσω email σε ερωτήσεις είπε ότι ο Gramercy επιδίωκε να χρησιμοποιήσει τακτικές vulture-fund κυνηγώντας την εταιρεία που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, σημειώνοντας ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο προσπαθούσε να πηδήξει μπροστά από άλλους εξασφαλισμένους και ακάλυπτους πιστωτές. Ο Μπαχματιούκ κατέθεσε έφεση την περασμένη εβδομάδα στο Εφετείο των ΗΠΑ για το Δέκατο Σιρκουί, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση ήταν αβάσιμη και προσπαθώντας να βάλει τέλος στη δίκη.
«Κάτω το Sytnyk!»
Η ειδοποίηση της Gramercy δημοσιεύτηκε σε μια αυστριακή εφημερίδα επειδή ο Bakhmatyuk μετακόμισε στη Βιέννη από την Ουκρανία αφού κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 1.2 δισεκατομμυρίων εθνικού νομίσματος (32.8 εκατομμύρια δολάρια) σε δάνεια σταθεροποίησης που παρασχέθηκαν για τη VAB Bank, έναν δανειστή που ανήκε.
Είπε ότι αυτές οι κατηγορίες έχουν πολιτικά κίνητρα, με ένα δελτίο τύπου από την εταιρεία του τον Απρίλιο του περασμένου έτους, στο οποίο σημείωσε ότι τροφοδοτήθηκαν από την επιθυμία για «προσωπική εκδίκηση» από τον Artem Sytnyk, τότε διευθυντή του γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας. Η UkrLandFarming κατηγόρησε τη Sytnyk ότι έπληξε την επιχείρησή της μέσω αναγκαστικού κλεισίματος. Για το Πάσχα πέρυσι, η UkrLandFarming είπε ότι θα στείλει ένα δισεκατομμύριο αυγά στα σούπερ μάρκετ με το σύνθημα «Κάτω το Sytnyk!».
Τα προβλήματα του Bakhmatyuk με τον Gramercy, εν τω μεταξύ, έχουν τις ρίζες τους στην προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014. Αυτή η σύγκρουση περιέπλεξε τις επιχειρήσεις για τις ουκρανικές γεωργικές εταιρείες που διέθεταν μονάδες της Κριμαίας. Η θυγατρική της UkrLandFarming, Avangardco, χτυπήθηκε από τις μάχες στην Κριμαία, όπου είχε φάρμες.
Πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, η UkrLandFarming ήταν η μεγαλύτερη αγροτική εταιρεία της Ουκρανίας, που διαχειριζόταν μια περιοχή στο μέγεθος του Ντέλαγουερ και στο κατώφλι μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς. Η προσάρτηση της Κριμαίας και η επακόλουθη υποτίμηση του ουκρανικού νομίσματος προκάλεσε τις εταιρείες του Bakhmatyuk να χάσουν τη μισή αξία τους, σύμφωνα με δηλώσεις των κατηγορουμένων. Η εισβολή της Ρωσίας φέτος είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατομμυρίων κοτόπουλων σε μια από τις πτηνοτροφικές μονάδες της Avangardco, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, ανέφερε η Wall Street Journal.
Η Gramercy, η οποία έχει υπό διαχείριση κεφάλαια περίπου 5.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, άρχισε να αγοράζει ομόλογα στις εταιρείες του Bakhmatyuk το 2011 και έξι χρόνια αργότερα κατείχε περισσότερο από το 41% των χαρτονομισμάτων της Avangardco και το 28% της UkrLandFarming's. Η ονομαστική αξία των χαρτονομισμάτων και των μη καταβληθέντων τόκων, που εκδόθηκαν με ημερομηνία λήξης το 2018, είναι πάνω από 360 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο διαχειριστής χρημάτων στη αγωγή του.
Ομόλογα χωρίς αξία
Το παράπονο της Gramercy είναι ότι τα χρόνια μετά το 2014, περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν από την UkrLandFarming σε εταιρείες κέλυφος στο Ουαϊόμινγκ και την Κύπρο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, περίπου το 66% των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μετακινήθηκε από τις οντότητες που εξέδιδαν ομόλογα και σε καταπιστεύματα του Ουαϊόμινγκ. Όταν η Gramercy πήγε να διεκδικήσει την εξασφάλισή της αφού δεν πληρώθηκε από την εταιρεία, διαπίστωσε ότι υπήρχαν λίγα, είπε το fund.
Ασυνήθιστα για μια μάχη μεταξύ κατόχων χρεών και εκδοτών, η Gramercy μηνύει τον Bakhmatyuk στο Ουαϊόμινγκ βάσει του νόμου Racketeer Influenced and Corrupt Organisations, ή RICO, Act.
Ο νόμος ψηφίστηκε το 1970 για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και έχει χρησιμοποιηθεί για να κατηγορηθούν Ιταλοαμερικανοί μαφιόζοι, έμπορος ομολόγων Μάικλ Μίλκεν και αρκετοί άνθρωποι που συνδέονται με τη FIFA, το κυβερνών σώμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Στην υπόθεση Gramercy, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για επιχειρηματική διαμάχη για ποικιλία κήπου που ανήκει στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του Λονδίνου αντί στο Wyoming.
Γιατί λοιπόν η Πολιτεία των Καουμπόηδων;
Το αραιοκατοικημένο, το Ουαϊόμινγκ - με λιγότερους από 600,000 ανθρώπους - βρίσκεται στην περιοχή Mountain West των ΗΠΑ, γνωστή για τους μεγάλους ανοιχτούς χώρους, το τραχύ έδαφος και τους θερμοπίδακες. Οι πινακίδες κυκλοφορίας στην πολιτεία δείχνουν έναν αναβάτη που παλεύει με το ένα χέρι να μείνει πάνω σε ένα άλογο που πηδάει ενώ το καουμπόικο καπέλο του σηκώνεται στο άλλο.
"Κοκτέιλ καουμπόη"
Ένα λιγότερο γνωστό γεγονός, ωστόσο, είναι ότι το Wyoming έχει μια περίεργη νομοθεσία για τη δομή της εταιρείας που επιτρέπει στις εταιρικές οντότητες να κρύβουν την ιδιοκτησία τους.
Το «Κοκτέιλ Καουμπόη», όπως το ονόμασε η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων σε ένα άρθρο τον περασμένο Δεκέμβριο, είναι μια συμφωνία εταιρειών και δομών εμπιστοσύνης που συμβάλλουν στην κάλυψη της πραγματικής ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με το ICIJ, δώδεκα πελάτες που δημιούργησαν καταπιστεύματα του Ουαϊόμινγκ εντοπίστηκαν στα Pandora Papers που διέρρευσαν.
Στο κοστούμι του Gramercy ονομάζεται επίσης ένας επιχειρηματίας από τον Cody, στο Wyoming, ο Nicholas Piazza. Ο ιστότοπος της εταιρείας του, SP Capital Management, σημειώνει ότι «περιλήφθηκε στη λίστα της Kyiv Post με τους πλουσιότερους και πιο σημαντικούς ομογενείς το 2012 και ονομάστηκε ένας από τους κορυφαίους 25 κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες στην Ουκρανία το 2016». Μέρος της επιχείρησής του είναι αφιερωμένο στη χρήση της εταιρικής νομοθεσίας του Wyoming για να βοηθήσει τους Ουκρανούς να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στην πολιτεία με σχεδόν πλήρη ανωνυμία.
"Το Wyoming υπερηφανεύεται για την εταιρική του προστασία και αυτές οι δομές χρησιμοποιούνται από Αμερικανούς πολίτες εδώ και χρόνια", δήλωσε ο Piazza τηλεφωνικά. «Βρίσκουμε κάπως αστείο το γεγονός ότι η Gramercy, με έδρα τα νησιά Κέιμαν, μας στρέφει κατά κάποιον τρόπο τη σκιά επειδή δραστηριοποιείται στο Wyoming».
Ενώ τα κεντρικά γραφεία της Gramercy βρίσκονται στο Γκρίνουιτς, ορισμένες από τις επενδυτικές της δομές που ονομάζονται στο κοστούμι του Ουαϊόμινγκ εδρεύουν στα νησιά Κέιμαν.
Στο κοστούμι από το Gramercy, η Piazza περιγράφεται ως αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδίου του Bakhmatyuk και μακροχρόνιος συνεργάτης του. Το ταμείο ισχυρίζεται ότι οι δύο άνδρες συνωμότησαν για να αφαιρέσουν περιουσιακά στοιχεία της UkrLandFarming και της Avangardco, τοποθετώντας θυγατρικές σε έναν κυπριακό όμιλο που ονομάζεται Maltofex και την TNA Corporate Solutions LLC της Piazza στο Wyoming.
«Οι κατηγορούμενοι απαλλοτρίωσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από την UkrLandFarming για προσωπικό τους όφελος και σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να τα κρύψουν πίσω από ένα πέπλο μυστικότητας στο Ουαϊόμινγκ», αναφέρει η μήνυση του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων. «Η Gramercy σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πλήρη ισχύ του νόμου για να αποκαλύψει την αδικία του Bakhmatyuk και των συνεργών του».
Τα πιο διαβασμένα από το Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html