Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν τον ιδρυτή της FTX Sam Bankman-Fried σε πιθανή υπόθεση απάτης: Bloomberg

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ερευνούν τον Sam Bankman-Fried, τον ατιμασμένο ιδρυτή του πλέον χρεοκοπημένου ομίλου κρυπτογράφησης FTX, για πιθανή υπόθεση απάτης εναντίον του, το Bloomberg. αναφερθεί Παρασκευή, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς εξετάζουν εάν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν ακατάλληλα στις Μπαχάμες κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της πτώχευσης της FTX στις 11 Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ λέγεται ότι συναντήθηκαν με τους διορισμένους από το δικαστήριο επόπτες της FTX αυτή την εβδομάδα για να διερευνήσουν πώς η FTX χειριζόταν τα κεφάλαια των πελατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετούν εάν η FTX παραβίασε το νόμο μεταφέροντας κεφάλαια στην Alameda Research, την αδελφή εμπορική και επενδυτική εταιρεία της FTX που επίσης υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στην FTX τον περασμένο μήνα.

Οι εισαγγελείς στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένου του βοηθού εισαγγελέα των ΗΠΑ, Νίκολας Ρους, συναντήθηκαν για περίπου δύο ώρες αυτήν την εβδομάδα με δεκάδες άτομα που ερευνούσαν την κατάρρευση του FTX, σύμφωνα με την έκθεση. Στη συνάντηση συμμετείχαν αξιωματούχοι από το SDNY, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών και την ομάδα πτώχευσης με επικεφαλής τον John J. Ray III, νέο διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, ανέφερε η έκθεση. Δικηγόροι του FTX από τη Sullivan & Cromwell, συμπεριλαμβανομένου του πρώην διευθυντή επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Steve Peikin και της πρώην ομοσπονδιακής εισαγγελέα του Μανχάταν, Nicole Friedlander, ήταν επίσης παρόντες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι New York Times αναφερθεί ότι οι εισαγγελείς των ΗΠΑ διερευνούν εάν ο Bankman-Fried χειραγώγησε τις τιμές των TerraUSD και Luna νωρίτερα αυτό το έτος για να ωφελήσει τις επιχειρήσεις του. Η έκθεση επικαλέστηκε μια δήλωση του Bankman-Fried που έλεγε ότι «δεν γνώριζε οποιαδήποτε χειραγώγηση της αγοράς και σίγουρα δεν σκόπευε ποτέ να εμπλακεί σε χειραγώγηση της αγοράς».

Ο Bankman-Fried, σε πολλές συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης, έχει επίσης αρνηθεί ότι έκανε ποτέ εν γνώσει του κατάχρηση κεφαλαίων πελατών. Bankman-Fried είπε αυτή την εβδομάδα είναι πρόθυμος να καταθέσει ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στην Ουάσιγκτον, DC, στις 13 Δεκεμβρίου.

Εν τω μεταξύ, δικηγόροι στις Μπαχάμες, όπου ήταν η έδρα της FTX, κατέθεσαν έκτακτη αίτηση την Παρασκευή ζητώντας από έναν δικαστή πτώχευσης του Ντέλαγουερ να υποχρεώσει τους ηγέτες της FTX στις ΗΠΑ να τους δώσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων ως μέρος της διαδικασίας, CNBC αναφερθεί. Η κίνηση ισχυρίζεται ότι παρά τις «πολλές προσπάθειες απόκτησης πρόσβασης», οι υπάλληλοι και οι σύμβουλοι της FTX παρεμπόδισαν τις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών στην προσπάθειά τους να λάβουν κρίσιμες οικονομικές πληροφορίες που βρίσκονται στις βάσεις δεδομένων Web Services του Amazon και της Πύλης Google Cloud.

Η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του κεφαλαίου 11 τον περασμένο μήνα μετά από μια κρίση ρευστότητας. Το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης φέρεται να αξιοποίησε τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για να χρηματοδοτήσει ριψοκίνδυνα στοιχήματα από τη θυγατρική του εταιρεία εμπορικών συναλλαγών, Alameda Research, δημιουργώντας την κατάρρευσή του.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.