Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο (OSC) έχουν καταθέσει παράλληλες κατηγορίες για απάτη κατά των εταιρειών κρυπτογράφησης Arbitrade και Cryptobonix και των στελεχών τους.
Οι ρυθμιστικές αρχές ισχυρίζονται ότι οι δύο εταιρείες μαζί με τα στελέχη Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman και έναν αυτοαποκαλούμενο διεθνή έμπορο χρυσού, τον Max Barber, διέπραξαν ένα σχέδιο αντλίας και απόρριψης του κρυπτογραφήματος Dignity (DIG).
Μεταξύ Μαΐου 2018 και Ιανουαρίου 2019, οι υπηρεσίες ισχυρίζονται ότι η Cryptobontix έκανε ψευδείς ανακοινώσεις ότι η Arbitrade απέκτησε και έλαβε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και η εταιρεία σχεδίαζε να στηρίξει τα DIG token της σε χρυσό αξίας 1 δολάριο.
Οι εταιρείες φέρεται να είπαν στους επενδυτές ότι ανεξάρτητες λογιστικές εταιρείες είχαν πραγματοποιήσει έλεγχο, επαληθεύοντας τον χρυσό. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές λένε ότι οι ανακοινώσεις εξαγοράς ήταν μια απάτη με στόχο την πώληση κουπονιών DIG σε διογκωμένη τιμή, με αποτέλεσμα την πώληση 36.8 εκατομμυρίων δολαρίων DIG.
Το OSC ισχυρίστηκε επιπλέον ότι ο Hogg και οι εταιρείες χρησιμοποίησαν κεφάλαια επενδυτών για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τα διακριτικά της DIG, συμπεριλαμβανομένων αγορών ακινήτων και πληρωμών σε εταιρείες που έλεγχε. Υπογραμμίζει επίσης ότι ο Hogg απέτυχε να καταχωρήσει μια πώληση διακριτικών DIG στο OSC.
Η OSC και η SEC συνεργάστηκαν σε παράλληλες έρευνες, σύμφωνα με δηλώσεις τους. Οι υπηρεσίες επιδιώκουν δικαστικές εντολές στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους που θα σταματούσαν τις επιχειρήσεις, θα τους απαιτούσαν να αποπληρώσουν παράνομα κέρδη, θα απαγόρευαν τα στελέχη και τις εταιρείες να κατέχουν παρόμοιες θέσεις και θα πληρώσουν χρηματικές ποινές που θα καθοριστούν.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
σχετικά με το Συγγραφέας
Η Aislinn Keely εντάχθηκε στο The Block το καλοκαίρι του 2019. Είναι μέλος της ομάδας πολιτικής του outlet, κρατώντας πατημένο το νομικό ρυθμό. Πριν από το The Block, δάνεισε τη φωνή της στη θυγατρική του NPR WFUV, όπου ανέφερε και αγόρευε εκπομπές ειδήσεων εκτός από κάποια δουλειά στο podcast. Ο Aislinn είναι περήφανος Fordham Ram και αρχισυντάκτης της εφημερίδας του. Όταν δεν γράφει ή δεν κάνει ρεπορτάζ, η Aislinn τρέχει και σκαρφαλώνει.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss