Οι αρχές των ΗΠΑ θα κατάσχουν μετοχές της Robinhood 460 εκατ. δολαρίων σε υπόθεση απάτης FTX

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ κινούνται για να κατασχέσουν τις μετοχές της Robinhood Markets Inc., αξίας 460 εκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέονται με τον Sam Bankman-Fried, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του χρεοκοπημένου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.com με έδρα τις Μπαχάμες, σύμβουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) Seth Shapiro είπε στον πτωχευτικό δικαστή την Τετάρτη.

Δείτε σχετικό άρθρο: Ο Sam Bankman-Fried χρησιμοποίησε χρήματα της Alameda Research για να αγοράσει μετοχές της Robinhood

Γρήγορα γεγονότα

• Ο Shapiro είπε στην ακρόαση του δικαστηρίου πτώχευσης στο Ντέλαγουερ ότι το DOJ δεν πιστεύει ότι οι μετοχές ήταν ιδιοκτησία μιας πτωχευτικής περιουσίας και ότι η ιδιοκτησία της θα μπορούσε να προσδιοριστεί σε μια διαδικασία κατάσχεσης.

• Ο Bankman-Fried, ο οποίος επί του παρόντος αναμένει τη δίκη αφού δήλωσε αθώος για κατηγορίες απάτης, και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, σχημάτισαν μια εταιρεία χαρτοφυλακίου τον Μάιο του 2022 με την επωνυμία Emergent Fidelity Technologies Ltd. αγοράσει 56 εκατομμύρια μετοχές της Robinhood με δάνεια 546 εκατομμυρίων δολαρίων από την Alameda Research, τον χρηματιστηριακό βραχίονα της FTX.

• Τρία μέρη, ο χρεοκοπημένος δανειστής κρυπτογράφησης BlockFi, ο πιστωτής του FTX Yonathan Ben Shimon και ο Bankman-Fried, έχουν καταθέσει δικαστικές αγωγές σε προσπάθειες να αποκτήσουν τον έλεγχο των μετοχών.

• Δικηγόροι για FTX ζητήθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου ότι οι μετοχές παραμένουν παγωμένες καθώς συνεχίζονται οι δικαστικές διαδικασίες.

• Στις 13 Δεκεμβρίου, ο νέος διευθύνων σύμβουλος της FTX John J. Ray III είπε στο συνέδριο ότι το χρηματιστήριο έχασε 8 δισεκατομμύρια δολάρια από καταθέσεις πελατών και ότι η Bankman-Fried και επιλεγμένα στελέχη στο χρηματιστήριο είχαν πρόσβαση σε κεφάλαια πελατών.

• Ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει κατηγορίες για τραπεζική και τραπεζική απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνωμοσία και πιθανόν να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

• Ο Wang και η Caroline Ellison, η πρώην επικεφαλής της Alameda Research, έχουν και οι δύο αποδέχθηκαν συμφωνίες επίκλησης για μειωμένες ποινές.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η FTX ζητά από το δικαστήριο να διατηρήσει παγωμένες μετοχές της Robinhood 450 εκατ. δολαρίων