Ο οργανισμός Trump κρίθηκε ένοχος για φορολογική απάτη στη δίκη

Η πάνω σειρά

Ο Οργανισμός Τραμπ κρίθηκε ένοχος για εγκληματική φορολογική απάτη, ανακοίνωσε ένα δικαστήριο την Τρίτη, αφού οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την εταιρεία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για φοροδιαφυγή πληρώνοντας στελέχη μέσω δώρων και αποζημιώσεων εκτός βιβλίου - αν και η εταιρεία είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μόνο σχετικά μικρό πρόστιμο.

Βασικά Στοιχεία

Ένα δικαστήριο στο κρατικό δικαστήριο έκρινε την Trump Corporation και την Trump Payroll Corporation -τις συγκεκριμένες οντότητες του Trump Organization που κατηγορούνται- ένοχοι για όλες τις κατηγορίες, το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν επιβεβαίωσε Τρίτη, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής φορολογικής απάτης, του σχεδίου απάτης, της συνωμοσίας και της παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων.

Το δικαστήριο που εδρεύει στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσε την ετυμηγορία μετά από περισσότερες από μία ημέρα συζητήσεων που ξεκίνησαν τη Δευτέρα.

Ο Οργανισμός Τραμπ ήταν κατηγορούμενος τον Ιούνιο του 2021 για εικαζόμενη απάτη, με βάση τους ισχυρισμούς ότι η εταιρεία «επινόησε και λειτούργησε ένα σχέδιο εξαπάτησης» των φορολογικών αρχών πληρώνοντας τα στελέχη μέσω δώρων και άλλων αποζημιώσεων «εκτός βιβλίων» και στη συνέχεια μην πληρώνοντας φόρους σε αυτήν—ιδίως τον Οικονομικό Διευθυντή Allen Weisselberg, ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε και ήδη δήλωσε ένοχος πριν από τη δίκη.

Ενώ ο Οργανισμός Τραμπ υποστήριξε ότι ο Βάισελμπεργκ ενήργησε μόνος στη δόλια δραστηριότητά του, οι εισαγγελείς του Μανχάταν που άσκησαν την υπόθεση ισχυρίστηκαν στη δίκη ότι το θέμα υπερέβαινε το Βάισελμπεργκ και αφορούσε την εταιρεία στο σύνολό της, με άλλα στελέχη να λαμβάνουν ομοίως αφορολόγητη αποζημίωση.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν κατηγορήθηκε άμεσα για την υπόθεση, αλλά οι εισαγγελείς προσπάθησαν να το κάνουν εμπλέκω στη δίκη παρέχοντας στοιχεία που έδειχναν ότι υπέγραψε προνόμια που λάμβαναν τα στελέχη σε πολλές περιπτώσεις, με τον βοηθό εισαγγελέα του Μανχάταν, Τζόσουα Στάινγκλας, να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ «επικύρωνε ρητά τη φορολογική απάτη».

Η εταιρεία αναμένεται να καταδικαστεί στις 13 Ιανουαρίου, είπε το γραφείο της DA την Τρίτη, και θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμα έως και 1.6 εκατομμυρίων δολαρίων, μαζί με πιθανές ευρύτερες επιπτώσεις όπως οι πιστωτές που είναι λιγότερο πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί της, νομικά εμπειρογνώμονες έχουν πρότειναν.

Κρίσιμο απόσπασμα

«Για 13 χρόνια, η Trump Corporation και η Trump Payroll Corporation ξέφευγαν από ένα σχέδιο που απένειμε σε στελέχη υψηλού επιπέδου πλούσια προνόμια και αποζημιώσεις, ενώ σκόπιμα απέκρυψε τα οφέλη από τις φορολογικές αρχές για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ. δήλωση την Τρίτη. «Η σημερινή ετυμηγορία καθιστά αυτές τις εταιρείες Τραμπ υπεύθυνες για το μακροχρόνιο εγκληματικό τους σχέδιο».

Κόντρα

Ο Οργανισμός Τραμπ φώναξε να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν συμμετείχε άμεσα στη δίκη, επέκρινε την ετυμηγορία σε δήλωσή της την Τρίτη ως «συνέχεια του Μεγαλύτερου Πολιτικού Κυνηγιού Μαγισσών στην Ιστορία της Χώρας μας», ενώ έδειξε με το δάχτυλο τον Βάισελμπεργκ για οποιαδήποτε αδικοπραγία. «Αυτή η υπόθεση αφορούσε τον Άλεν Βάισελμπεργκ που διέπραξε φορολογική απάτη στις προσωπικές του φορολογικές δηλώσεις κ.λπ., με τον ίδιο και κάθε μάρτυρα να καταθέτει επανειλημμένα ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η οικογένεια Τραμπ δεν γνώριζαν τίποτα για τις πράξεις του», είπε ο Τραμπ.

Μεγάλος αριθμός

1.76 εκατομμύρια δολάρια. Τόσο περίπου έλαβε ο Βάισελμπεργκ σε έμμεση αποζημίωση από τον Οργανισμό Τραμπ μεταξύ 2005 και 2021, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Τα προνόμια περιλάμβαναν την πληρωμή της εταιρείας για το Μανχάταν του Weisselberg διαμέρισμα, δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου για τα μέλη της οικογένειάς του και μισθώσεις οχημάτων Mercedes Benz για αυτόν και τη σύζυγό του.

Μεγάλος αριθμός

Εάν οι εισαγγελείς του Μανχάταν θα εξακολουθήσουν να ασκούν κατηγορίες εναντίον του ίδιου του Τραμπ. Ενώ ο πρώην πρόεδρος δεν κατηγορήθηκε για την υπόθεση εναντίον του Οργανισμού Τραμπ και του Βάισελμπεργκ, το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν τον ερευνά απευθείας. Αυτή η έρευνα φαινόταν να πεθαίνουν ένας ένας τους τελευταίους μήνες χωρίς να προκύψει τίποτα από αυτό, αλλά το New York Times ανέφερε τον Νοέμβριο ότι οι εισαγγελείς έχουν πλέον «ξεκινήσει εκ νέου» την ποινική έρευνα για τον πρώην πρόεδρο. Η έρευνά τους φέρεται να επικεντρώνεται τώρα στις πληρωμές «χασιέ» του Τραμπ στην Στόρμι Ντάνιελς, αφού η ηθοποιός ταινιών ενηλίκων είχε μια υποτιθέμενη σχέση με τον Τραμπ πριν γίνει πρόεδρος, κάτι που ήταν το αρχικό επίκεντρο της έρευνας του DA όταν άνοιξε για πρώτη φορά το 2019. προτού οι εισαγγελείς διευρύνουν το εύρος της έρευνας για να εξετάσουν πιθανή τραπεζική, φορολογική και ασφαλιστική απάτη. Το γραφείο του Μπραγκ έχει μισθωτός Ο εισαγγελέας Matthew Colangelo καθώς εντείνει την έρευνα, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα. Ο Colangelo εργαζόταν στο παρελθόν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης - και οι δύο έχουν πραγματοποιήσει τις δικές τους έρευνες για τον Τραμπ.

Εφαπτομένος

Η υπόθεση των εισαγγελέων του Μανχάταν κατά του Οργανισμού Τραμπ που τέθηκε σε δίκη είναι ξεχωριστή από μια υπόθεση πολιτικής απάτης κατά της εταιρείας που ασκήθηκε από τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς. Ο Τζέιμς μήνυσε ο οργανισμός Trump, ο ίδιος ο Trump, τα παιδιά του και οι επιχειρηματικοί του συνεργάτες τον Σεπτέμβριο, ισχυριζόμενοι ότι η εταιρεία διόγκωσε με δόλο την αξία των περιουσιακών της στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις περισσότερες από 200 φορές στη διάρκεια μιας δεκαετίας, προκειμένου να επιτύχει ευνοϊκότερους επιχειρηματικούς όρους και να διογκώσει την αξία του Trump καθαρή αξία. Αυτή η περίπτωση, η οποία έχει οριστεί να πάει σε δίκη τον Οκτώβριο του 2023, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες τιμωρίες για τον Οργανισμό Τραμπ από την υπόθεση του Μανχάταν. Ο Τζέιμς ζητά από το δικαστήριο να επιβάλει μια σειρά κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης πιστοποιητικών για τις επιχειρήσεις του Τραμπ, της απαγόρευσης συμμετοχής στον Τραμπ σε οποιαδήποτε απόκτηση εμπορικών ακινήτων για πέντε χρόνια, του αποκλεισμού αυτού και των παιδιών του από το να υπηρετήσουν ως αξιωματικοί ή διευθυντές σε οποιαδήποτε επιχείρηση της Νέας Υόρκης και αναγκάζοντας τους κατηγορούμενους να πληρώσουν πρόστιμο περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το δικαστήριο έχει επίσης ήδη διέταξε ένας ανεξάρτητος επόπτης για να επιβλέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας μέχρι να εκδοθεί τελική απόφαση στη δίκη.

Βασικό υπόβαθρο

Το γραφείο του Μανχάταν DA - που τότε διοικούνταν από τον πρώην DA Cyrus Vance - άνοιξε την έρευνά του για τον Τραμπ το 2019 ως απάντηση στις πληρωμές σιωπής στον Ντάνιελς, προτού ασχοληθεί ευρύτερα με τα οικονομικά του Οργανισμού Τραμπ και οδηγήσει στις κατηγορίες του Τραμπ και του Βάισελμπεργκ. Ιούλιος 2021. Weisselberg δήλωσε ένοχος σε 15 κατηγορίες εναντίον του τον Αύγουστο και θα εκτίσει έως και πέντε μήνες φυλάκιση-έναντι πιθανής ποινής 15 ετών εάν είχε καταδικαστεί στη δίκη. Ο Οικονομικός Διευθυντής κατέθεσε στη δίκη ως μέρος της συμφωνίας του για ένσταση, στην οποία παραδέχτηκε ότι το σύστημα απάτης και παραδέχθηκε ότι εξοικονομούσε χρήματα στην εταιρεία σε φόρους. Ο Βάισελμπεργκ δεν κατέθεσε ότι η οικογένεια Τραμπ τον εξουσιοδότησε να διαπράττει εγκλήματα ή ότι συνεργάστηκε μαζί του στο σχέδιο, αποστασιοποιώντας τους από το να παίξουν άμεσο ρόλο στην απάτη, αν και κατέθεσε ότι ο Τραμπ υπογεγραμμένες επιταγές για τα δίδακτρα ιδιωτικού σχολείου της οικογένειάς του.

Περισσότερες Πληροφορίες

Πώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο μακροχρόνιος οικονομικός του διευθυντής, Άλεν Βάισελμπεργκ, χρησιμοποίησαν τα υπέροχα διαμερίσματα για να δώσουν στα παιδιά τους ένα προβάδισμα στη ζωή (Forbes)

Ξεκινά η ποινική δίκη του Οργανισμού Τραμπ για φορολογική απάτη—Δείτε τις συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει (Forbes)

Εισαγγελέας: Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο Τραμπ «ρητά» εντάξει φορολογική απάτη (Associated Press)

Οι ενόρκοι αρχίζουν να συζητούν τη δίκη του Οργανισμού Τραμπ για την εγκληματική φορολογική απάτη (Reuters)