- Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αυτόν τον λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να στείλει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε BTC για τους χρήστες της πλατφόρμας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.
- Ο δικαστής Faruqui δήλωσε γιατί επέτρεψε την ποινική καταγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον ενός Αμερικανού που κατηγορείται ότι έστειλε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin σε ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης σε μια χώρα που έχει τιμωρηθεί εκτενώς.
- Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο σε στάδια εμπορίου κρυπτονομισμάτων για παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών κυρώσεων. Ο δικαστής, ωστόσο, εξήγησε: Τα άτομα και οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της OFAC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν το εικονικό νόμισμα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει τεκμηριώσει την πρώτη ποινική αξίωση εναντίον ενός Αμερικανού που υποτίθεται ότι χρησιμοποίησε ψηφιακές μορφές χρημάτων για να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις. Ο ιστότοπος δόσεων πρόσφερε τις διοικήσεις του ως μέθοδο για να παρακάμψετε τους περιορισμούς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων προφανώς μη ανιχνεύσιμων κινήσεων εικονικών χρημάτων. Σύμφωνα με έγγραφο δικαστικής γνωμοδότησης που κατατέθηκε την Παρασκευή από τον δικαστή των ΗΠΑ Zia M. Faruqui, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε την πρώτη του ποινική υπόθεση εναντίον ενός ατόμου των ΗΠΑ που φέρεται να προσπάθησε να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα. Η υπόθεση παραμένει κλειστή.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε έναν πολίτη των ΗΠΑ για αποφυγή κυρώσεων κρυπτογράφησης
Ο δικαστής Faruqui δήλωσε γιατί επέτρεψε την ποινική καταγγελία του Υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον ενός Αμερικανού που κατηγορείται ότι έστειλε περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε bitcoin σε ένα χρηματιστήριο κρυπτογράφησης σε μια χώρα που έχει τιμωρηθεί εκτενώς. Η Κούβα, το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Συρία και τα εδάφη της Κριμαίας, του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ βρίσκονται επί του παρόντος υπό διεθνείς κυρώσεις.
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε πρόστιμο σε στάδια εμπορίου κρυπτονομισμάτων για παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών κυρώσεων. Ο δικαστής, ωστόσο, εξήγησε: Τα άτομα και οι επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της OFAC, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν το εικονικό νόμισμα, μπορούν και θα αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις.
Λογαριασμός Crypto Exchange για αποστολή άνω των 10 εκατομμυρίων $ σε BTC
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κατηγορούμενος, πολίτης των ΗΠΑ, χρησιμοποίησε μια διεύθυνση IP στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνωμοτήσει για τη λειτουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης πληρωμών και εμβασμάτων που βρίσκεται σε μια χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί πλήρως κυρώσεις. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε: Το δίκτυο πληρωμών προμήνυε τις υπηρεσίες του ως τρόπο για να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φαινομενικά μη ανιχνεύσιμων μεταφορών εικονικών νομισμάτων.
Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε επίσης ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγοράσει και να πουλήσει bitcoin. Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αυτόν τον λογαριασμό ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων για να στείλει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια σε BTC για τους χρήστες της πλατφόρμας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Σύμφωνα με το DOJ, ο κατηγορούμενος σχεδίαζε να εξαπατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζοντας τον Νόμο για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης (IEEPA). Το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν τα εικονικά χρήματα είναι εδώ για να μείνουν, πρόσθεσε ο δικαστής, αλλά μάλλον εάν οι κανόνες νομισμάτων fiat θα συμβαδίζουν με τις πληρωμές μέσω blockchain χωρίς τριβές και διαφάνεια.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς η αποτυχία του MiamiCoin θα έβλαπτε τον φιλικό προς το bitcoin Δήμαρχο του Μαϊάμι;
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- αποφυγή-κυρώσεων-με-χρήση-κρυπτονομίσματος/