Ρυθμιστική αρχή της Ταϊλάνδης που ερευνά το Zipmex σχετικά με δυνητικά μη εξουσιοδοτημένο πρόγραμμα κερδών

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης ερευνά την τοπική μονάδα του προβληματικού ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Zipmex σχετικά με το πρόγραμμα κέρδους λόγω ανησυχιών που φαίνεται να περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αντιπροσώπευε τις πληρωμές τόκων που έκανε.

Η ρυθμιστική αρχή απαιτεί σαφήνεια από τη Zipmex Company Limited, μονάδα της Zipmex στην Ταϊλάνδη, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος που ονομάζεται "ZipUp/ ZipUp+", σύμφωνα με μια επιστολή που έστειλε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της μονάδας Akalarp Yimwilai στις 28 Δεκεμβρίου που έλαβε το The Block. Η επιστολή αναφέρει ότι η Zipmex μπορεί να παραβίασε τους κανονισμούς της χώρας προσφέροντας το πρόγραμμα κέρδους χωρίς έγκριση.

Σύμφωνα με το Διάταγμα Έκτακτης Ανάγκης της Ταϊλάνδης για τις Επιχειρήσεις Ψηφιακών Περιουσιακών Στοιχείων, οποιοσδήποτε διαχειρίζεται κεφάλαια που συνδέονται με ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού πρέπει να λάβει άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας, ανέφερε η ρυθμιστική αρχή στην επιστολή, επικαλούμενη ενότητα 26 του Επείγοντος Διατάγματος που θεσπίζει ποινές που κυμαίνονται από πρόστιμα έως φυλάκιση. Η Zipmex διαχειριζόταν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία των πελατών στο πρόγραμμα κέρδους προσλαμβάνοντας την Babel Finance, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή.

Η έρευνα φαίνεται να πυροδοτήθηκε από την παρουσίαση της Zipmex Thailand για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος κέρδους, σύμφωνα με μια επιστολή αποκάλυψης της 30ης Νοεμβρίου που ελήφθη από το The Block στην οποία η Zipmex είπε στον επενδυτή διάσωσης V Ventures ότι η Zipmex Thailand είχε προχωρήσει πέρα ​​από αυτό που αρχικά έλεγε. σχετικά με το πρόγραμμα.

»Κόστος μάρκετινγκ»

Ενώ η εταιρεία είπε αρχικά ότι πλήρωνε για το «μπόνους» του προγράμματος κέρδους μόνο με κεφάλαια που προορίζονταν για σκοπούς μάρκετινγκ, η επιστολή αποκάλυψης υποδηλώνει ότι είχε επίσης αναπτύξει και διαχειριστεί κεφάλαια πελατών - δραστηριότητες που θα απαιτούσαν έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή της Ταϊλάνδης.

«Όταν το ZipUp κυκλοφόρησε αρχικά στην Ταϊλάνδη, προωθήθηκε ότι οι πληρωμές μπόνους προέρχονταν από κόστη μάρκετινγκ που υποστηρίζονταν από τη Zipmex Asia και ότι δεν υπήρχε διάθεση κεφαλαίων», ανέφερε η εταιρεία στην επιστολή αποκάλυψης. "Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη και τα κεφάλαια (τόσο ZipUp όσο και μη ZipUp funds) χρησιμοποιήθηκαν και μέρος των εσόδων που ελήφθησαν χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των μπόνους στο πλαίσιο του προγράμματος ZipUp."

Η Zipmex συνέχισε λέγοντας στην επιστολή ότι είχε επανεκτιμήσει τον κίνδυνο, ζήτησε νομική συμβουλή και εφάρμοσε μια νέα δομή ZipUp+ τον Μάιο. Η υπηρεσία τελικά διακόπηκε και η εταιρεία προσέλαβε έναν εξωτερικό σύμβουλο για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διάθεση των εν λόγω κεφαλαίων.

«Η SEC εξέφρασε επίσης την ανησυχία ότι το ZLaunch και ενδεχομένως το ZipLock είναι μια υπηρεσία στοιχηματισμού και ότι οι κάτοχοι άδειας χρήσης της Zipmex δεν επεκτείνονται στην παροχή προϊόντων στοιχηματισμού», ανέφερε η εταιρεία στην επιστολή γνωστοποίησης. 

Η προθεσμία πλησιάζει

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις εσωτερικές επικοινωνίες που έλαβε το The Block, οι οποίες πρότειναν ότι η ρυθμιστική αρχή της Ταϊλάνδης είχε ενημερωθεί ότι οι πληρωμές κερδίζουν ήταν κόστη μάρκετινγκ, ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Zipmex Proud Limpongpan είπε ότι το τμήμα μάρκετινγκ δεν αγγίζει το προϊόν ZipUp.

"Κανένα προσωπικό μάρκετινγκ δεν έχει νομικές γνώσεις, γνώσεις ταμείου ή επικοινωνεί με την SEC", είπε σε μια απάντηση μέσω email σε ερωτήσεις του The Block. «Τα συμπεράσματα που έγιναν σε υποτιθέμενα εσωτερικά έγγραφα είναι επομένως ανακριβή, έχουν αφαιρεθεί από το πλαίσιο και φαίνεται ότι έχουν ανακτηθεί παράνομα με σκοπό τη συκοφαντία».

Η Zipmex αρνήθηκε να σχολιάσει την επιστολή της SEC της Ταϊλάνδης και το περιεχόμενο της επιστολής αποκάλυψης. Η ρυθμιστική αρχή δεν απάντησε σε πολλά αιτήματα για σχολιασμό.

zipmex έπρεπε να σταματήσει τις αναλήψεις πελατών τον Ιούλιο λόγω της έκθεσής της στην Babel Finance και την Celsius, δύο πολιορκημένους δανειστές κρυπτογράφησης που πάγωσαν τα κεφάλαια των πελατών τον Ιούνιο. Η Zipmex υπολόγισε τη συνολική της έκθεση στη Βαβέλ και τον Κελσίου σε 53 εκατομμύρια δολάρια.

Το μπλοκ αναφερθεί Τον Αύγουστο, η V Ventures, ένας υφιστάμενος επενδυτής της Zipmex, βρισκόταν στο κατώφλι της επένδυσης 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για το μερίδιο 90% της εταιρείας. Η V Ventures έκτοτε έχει εισφέρει μερικά από τα συνολικά κεφάλαια στη Zipmex για λειτουργικά έξοδα, δήλωσε στο The Block άτομο με άμεση γνώση του θέματος. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, πρόσθεσε το πρόσωπο. Οι αναλήψεις πελατών δεν έχουν ακόμη ανοίξει επίσης.

Η Ταϊλανδική SEC έδωσε στη Zipmex προθεσμία έως τις 12 Ιανουαρίου για να απαντήσει στην επιστολή.

"Σε περίπτωση αποτυχίας παράδοσης εντός αυτού του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα κρίνει ότι δεν επιθυμείτε να διευκρινίσετε και θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες, όπως κρίνεται σκόπιμο αναλόγως», ανέφερε.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.