Ο Sam Bankman-Fried δηλώνει αθώος για κατηγορίες απάτης στη Νέα Υόρκη

Ο Sam Bankman-Fried δήλωσε αθώος στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη για οκτώ κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάρρευση του πρώην χρηματιστηρίου κρυπτογράφησης του FTX και hedge fund Alameda Research.

Ο κάποτε δισεκατομμυριούχος κρυπτογράφησης ήταν κατηγορούμενος με κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης και απάτης επί τίτλων, μεμονωμένες κατηγορίες απάτης επί τίτλων και ηλεκτρονικής απάτης, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία για την αποφυγή κανονισμών χρηματοδότησης εκστρατειών.

Ο Bankman-Fried έφτασε έξω από το δικαστικό μέγαρο με ένα μαύρο SUV και κατακλύστηκε από κάμερες από τη στιγμή που έφτασε το αυτοκίνητό του. Το σκραπ έγινε τόσο πυκνό που η μητέρα του Bankman-Fried δεν μπόρεσε να βγει από το όχημα, πέφτοντας στο βρεγμένο πεζοδρόμιο καθώς οι κάμερες έτρεχαν για να δουν μια ματιά στον γιο της.

Ο Bankman-Fried μεταφέρθηκε από την ασφάλεια μέσα στο πλήθος και στο δικαστικό μέγαρο μέσα σε λίγες στιγμές, με τους φωτογράφους να προσπαθούν να ξεφύγουν από το δρόμο.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, οι δικηγόροι του Bankman-Fried κατέθεσαν πρόταση για να σφραγιστούν τα ονόματα δύο ατόμων που είχαν εγγυηθεί την καλή συμπεριφορά του Bankman-Fried με ομόλογο. Ισχυρίστηκαν ότι η προβολή της υπόθεσης και του κατηγορούμενου είχαν ήδη θέσει σε κίνδυνο τους γονείς του Bankman-Fried και ότι οι εγγυητές δεν θα έπρεπε να υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο. Ο δικαστής Lewis Kaplan ενέκρινε την πρόταση στο δικαστήριο.

Bankman–Fried επέστρεψε στις ΗΠΑ από τις Μπαχάμες στις 21 Δεκεμβρίου και την επόμενη μέρα αφέθηκε ελεύθερος με ομόλογο αναγνώρισης 250 εκατομμυρίων δολαρίων, με εξασφάλιση από το σπίτι της οικογένειάς του στην Καλιφόρνια.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν επίσης την έναρξη μιας νέας ομάδας εργασίας για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των θυμάτων ως μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας για το Bankman-Fried και την κατάρρευση της FTX.

«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη του FTX», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Ντάμιαν Ουίλιαμς σε δήλωση την Τρίτη.

Το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για το SDNY είχε υποστηρίξει ότι ο Bankman-Fried χρησιμοποίησε Περιουσιακά στοιχεία πελατών αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων for εξωφρενικές αγορές ακινήτων και έργα ματαιοδοξίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ονομασίας σταδίου και εκατομμύρια σε πολιτικές δωρεές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έφτιαξαν το κατηγορητήριο κατά του Bankman-Fried με ασυνήθιστη ταχύτητα, συσκευάζοντας τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του 30χρονου μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι ομοσπονδιακές κατηγορίες ήρθαν μαζί με καταγγελίες από την Εμπορική επιτροπή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών εμπορευμάτων και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τους βοήθησαν δύο από τους στενότερους συμμάχους του Bankman-Fried, η Caroline Ellison, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του hedge fund του Alameda Research, και ο Gary Wang, ο οποίος ίδρυσε την FTX μαζί με τον Bankman-Fried.

Ellison, 28, και Wang, 29, ομολόγησε την ενοχή του στις 21 Δεκεμβρίου. Οι συμφωνίες τους με τους εισαγγελείς ήρθαν μετά από ανεξέλεγκτες εικασίες ότι ο Έλισον, ο άλλοτε ρομαντικός σύντροφος του Bankman-Fried, συνεργαζόταν με ομοσπονδιακές έρευνες.

Ένα άλλο πρώην στέλεχος της FTX, ο Ryan Salame, προφανώς ειδοποιήθηκαν πρώτα οι ρυθμιστικές αρχές για υποτιθέμενη αδικοπραγία εντός του FTX. Ο Salame, πρώην συν-διευθύνων σύμβουλος της FTX, επισήμανε "πιθανή κακή διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών" στις ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες δύο ημέρες πριν το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης καταθέσει αίτηση πτώχευσης, σύμφωνα με μια κατάθεση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες.

Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε από τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου και τις οικονομικές ρυθμιστικές αρχές ότι διέπραξε αυτό που η SEC αποκάλεσε μια από τις μεγαλύτερες και πιο «θρασύς» απάτες στην πρόσφατη μνήμη. Η εκπληκτική πτώση του επισπεύδεται από εκθέσεων που έθεσε ερωτήματα για τη φύση του ισολογισμό του hedge fund.

Τις εβδομάδες από την κατάθεση πτώχευσης της FTX στις 11 Νοεμβρίου στο Ντέλαγουερ, αποκαλύφθηκε η έκταση της εταιρικής κακοήθειας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αντικατάστασης, Τζον Τζ. Ρέι, είπε ότι υπήρχε ένα «πλήρης αποτυχία του εταιρικού ελέγχου."

Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στις 9 Δεκεμβρίου και ήταν συνελήφθη από τις αρχές επιβολής του νόμου των Μπαχάμες κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων των ΗΠΑ στις 12 Δεκεμβρίου. Μετά την απαγγελία κατηγορίας, η νομική ομάδα του Bankman-Fried στις Μπαχάμες σαγιονάρες σχετικά με το εάν ο πελάτης τους θα συναινούσε στην έκδοση ή όχι.

Αυτή είναι μια αναπτυσσόμενη ιστορία. Ελέγξτε ξανά για ενημερώσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ: Ο Sam Bankman-Fried φτάνει στο δικαστήριο