Η Εισαγγελία του Μανχάταν των ΗΠΑ είπε την Τρίτη ότι είχε δημιουργήσει ένα FTX Task Force για τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων των θυμάτων της κατάρρευσης της εταιρείας ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και για τη διεκπεραίωση ερευνών και διώξεις που σχετίζονται με την εταιρεία και άλλους φορείς.
Η ανακοίνωση ήρθε ως ιδρυτής και πρώην της FTX Διευθύνων Σύμβουλος Sam Bankman-Fried εμφανίστηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στο Μανχάταν να δηλώσει αθώος στην ποινική του υπόθεση, όπου βρίσκεται χρεώνονται με πολλαπλές κατηγορίες χρηματοοικονομικής απάτης και εγκλημάτων χρηματοδότησης εκστρατειών.
«Η Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθεί στην έκρηξη του FTX», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Ντέμιαν Ουίλιαμς, σε δήλωση.
«Είναι μια στιγμή με τα χέρια στο κατάστρωμα», πρόσθεσε ο Ουίλιαμς.
«Δημιουργούμε την Ομάδα Εργασίας SDNY FTX για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η επείγουσα εργασία θα συνεχιστεί, με την υποστήριξη όλων των πόρων και της τεχνογνωσίας της SDNY, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη», είπε.
Ο κορυφαίος αναπληρωτής του Williams, Andrea Griswold, ηγείται της ειδικής ομάδας, η οποία θα αντλήσει εισαγγελείς από τις μονάδες απάτης σε τίτλους και εμπορεύματα, δημόσια διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος και Transnational Criminal Enterprises.
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, Sam Bankman-Fried (C) φτάνει για να υποβάλει αίτηση ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ, Lewis Kaplan, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, Νέα Υόρκη, 3 Ιανουαρίου 2023.
Εντ Τζόουνς | AFP | Getty Images
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υπολογίσει ότι οι πελάτες έχασαν περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα απάτης στην FTX και στο hedge fund του Bankman-Fried, Alameda Research.
Όταν η FTX υπέβαλε αίτηση για προστασία από την πτώχευση του Κεφαλαίου 11, τον Νοέμβριο, ισχυρίστηκε ότι είχε περισσότερους από 100,000 πιστωτές και υποχρεώσεις μεταξύ 10 και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με περιουσιακά στοιχεία στο ίδιο εύρος.
Ο 30χρονος Bankman-Fried είναι ελεύθερος αλλά σε κατ' οίκον περιορισμό στην κατοικία των γονιών του, με προσωπική εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ορίστηκε μετά την έκδοσή του από οι Μπαχάμες στα τέλη του περασμένου μήνα.
Δύο από τους υπασπιστές του παραδέχθηκαν ένοχοι στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για πολλαπλές κατηγορίες απάτης προτού εκδοθεί: η Caroline Ellison, η 28χρονη πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda, και ο συνιδρυτής της FTX, Gary Wang, 29 ετών.
Τόσο ο Ellison όσο και ο Wang συνεργάζονται στην έρευνα για θέματα Bankman-Fried και συναφών FTX.
Πηγή: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html