Μέρες μετά την πραγματοποίηση των πρώτων συλλήψεών τους σε μια έρευνα για ύποπτα πολλά δισεκατομμύρια cryptocurrency-συνδεόμενες συναλλαγές μέσω πολλαπλών υποκαταστημάτων δύο τραπεζών της Νότιας Κορέας, οι αρχές ανακάλυψαν πρόσθετες παράτυπες μεταφορές που αφορούσαν περισσότερες εταιρείες.
Όπως συμβαίνει, η Κορεατική Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS) ανακάλυψε επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια και άλλα μεταφέρθηκαν σε μια σειρά ύποπτων συναλλαγών, ανεβάζοντας τη συνολική αξία αυτών των μεταφορών στα 6.5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τοπικό μέσο ειδήσεων Κορέα JoongAng Daily αναφερθεί τον Αύγουστο του 15.
Λεπτομέρειες της έρευνας
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μεγάλο μέρος αυτού του ποσού μεταφέρθηκε από άγνωστο ακόμη κρυπτογράφηση, μετά την οποία μεταφέρθηκε στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στο Χονγκ Κονγκ, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Οι συναλλαγές που ενεργοποίησαν το FSS περιελάμβαναν αυτές που πραγματοποιήθηκαν από νεοεκδοθείσες εταιρείες και εκείνες άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων που έγιναν από μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να πιστεύει ότι ορισμένες από αυτές μπορεί να είναι εταιρείες χαρτιού που χρησιμοποιούν λογαριασμούς κρυπτογραφημένους για παράνομες συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Επιπλέον, το πρακτορείο διευκρίνισε επίσης ότι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την εισαγωγή διαφόρων προϊόντων, όπως ημιαγωγών, κοσμημάτων και καλλυντικών, και αφορούσε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από συνολικά 65 εταιρείες.
As Φίλμπολντ ανέφεραν νωρίτερα, οι αρχές της Νότιας Κορέας συνέλαβε τρία άτομα για ανησυχίες που περιελάμβαναν τη δημιουργία παράνομου κρυπτογράφηση λειτουργία, υποβολή ψευδής οικονομικός δεδομένα σε τράπεζες και τη διενέργεια ύποπτων συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα.
Άλλα προβλήματα κρυπτογράφησης της Κορέας
Στα τέλη Ιουλίου, Νοτιοκορεάτες ερευνητές έκανε έφοδο σε πολλά τοπικά ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, κατάσχεση αρχείων συναλλαγών και άλλου υλικού στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση της πλατφόρμας Terra.
Εν τω μεταξύ, ο Do Kwon, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Terraform Labs, ο οποίος προκάλεσε μεγάλες απώλειες στους επενδυτές όταν τόσο το stablecoin TerraUSD (UST) όσο και το εγγενές token Terra (LUNA) κατέρρευσε, έχει τελικά εμφανίστηκε δημόσια για την πρώτη του συνέντευξη μετά τον χαμό του έργου αξίας 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πηγή: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/