- Παρά το γεγονός ότι το 5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ξεπλένεται κάθε χρόνο σε νόμισμα fiat.
- Για προοπτική, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα εκτιμά ότι μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε νομίσματα fiat ξεπλένονται κάθε χρόνο.
- Ένα μικρότερο σύνολο 45 τοποθεσιών έλαβε το 24% όλων των παράνομων πληρωμών που διαβιβάστηκαν, συνολικού ύψους λίγο κάτω από 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Chainalysis, ενώ οι μέθοδοι ξεπλύματος χρήματος που αφορούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν πέρυσι, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των συνολικών συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Σύμφωνα με μια νέα ανάλυση από την εταιρεία ανάλυσης αγοράς, το ξέπλυμα χρήματος αντιπροσωπεύει μόνο το 0.05% όλων των συναλλαγών κρυπτογράφησης, παρά το γεγονός ότι το 5% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ξεπλένεται κάθε χρόνο σε νόμισμα fiat. Συνολικά, οι απατεώνες έχουν ξεπλύνει περισσότερα από 33 δισεκατομμύρια δολάρια σε bitcoin από το 2017, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να μετατοπίζεται σε κεντρικές ανταλλαγές με την πάροδο του χρόνου.
Ναρκωτικά και έγκλημα υπολογίζεται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε νόμισμα Fiat!
Για προοπτική, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα εκτιμά ότι μεταξύ 800 δισεκατομμυρίων και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε νόμισμα fiat ξεπλένονται κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας έως και το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το ξέπλυμα χρήματος, αντίθετα, συνέβαλε μόνο στο 0.05% του συνολικού όγκου συναλλαγών bitcoin το 2021.
Το ξέπλυμα χρήματος μέσω περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης είναι επίσης εξαιρετικά συγκεντρωμένο, σύμφωνα με την Chainalysis, με την πλειονότητα των κεφαλαίων να ταξιδεύουν από παράνομα πορτοφόλια σε έναν εκπληκτικά μικρό αριθμό εταιρειών. Το 2021, μια μικρή ομάδα 583 διευθύνσεων καταθέσεων έλαβε το 54% όλων των μετρητών που υποβλήθηκαν από παράνομες διευθύνσεις. Κάθε μία από τις 583 διευθύνσεις έλαβε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια σε κρυπτονομίσματα από παράνομες διευθύνσεις, συνολικού ύψους λίγο κάτω από 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ένα μικρότερο σύνολο 45 τοποθεσιών έλαβε το 24% όλων των παράνομων πληρωμών που διαβιβάστηκαν, συνολικού ύψους λίγο κάτω από 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια. Όλα τα χρήματα προήλθαν από πορτοφόλια που συνδέονται με το πρόγραμμα Finiko Ponzi και στάλθηκαν σε μία διεύθυνση κατάθεσης.»
Η αγορά κρυπτογράφησης που επηρεάζεται περισσότερο από το ξέπλυμα χρήματος
Ο τομέας της αγοράς κρυπτογράφησης που επηρεάζεται περισσότερο από το ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών αγοράς, είναι η αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi), η οποία παρουσίασε αύξηση 1,964% στη συνολική αξία των μετρητών που ελήφθησαν από παράνομες διευθύνσεις από έτος σε έτος.
Σύμφωνα με την Chainalysis, το συνολικό ποσό του χρήματος που ξεπλύθηκε μέσω κρυπτονομισμάτων το 2021 ήταν 8.6 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 30% από το 2020.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Έχει το Shibarium τη δυνατότητα να αυξήσει την τιμή του Shiba Inu στα 0.001 $;
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/