Η Nexo εμπλέκεται σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος;

Η Nexo διέρχεται δύσκολες στιγμές, καθώς οι αναδυόμενες αναφορές λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές έκαναν έφοδο στα γραφεία της. Στις λεπτομέρειες που έδωσε στη διάθεσή της η Standart, η ομάδα έρευνας που αποτελείται από αρκετούς εισαγγελείς, πράκτορες και άλλες χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές ήταν μεταξύ της ομάδας που έκανε έφοδο στα ανταλλακτήρια στη Βουλγαρία. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες δημοσιεύθηκε, η έφοδος ήταν μέρος των συνεχιζόμενων ερευνών για τη διεξαγωγή της ανταλλαγής.

Οι ρυθμιστικές αρχές εισέβαλαν στα βουλγαρικά γραφεία της

Η έρευνα για την εταιρεία φέρεται να ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες για παραβιάσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η εταιρεία κατηγορήθηκε επίσης ότι βρισκόταν εν μέσω μεγάλης επιχείρησης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αρκετές ειδησεογραφικές πηγές υποστήριξαν ότι ο Nexo ήταν ένας από τους μεγαλύτερους ύποπτους στην εν εξελίξει έρευνα.

Οι αναφορές ανέφεραν επίσης ότι η ανταλλαγή είχε δεσμούς με πολλά μέλη που υπηρετούσαν ενεργά στην κυβέρνηση της χώρας. Μερικά μέλη περιλαμβάνουν τον Αντόνι Τρέντσεφ, πρώην μέλος του κοινοβουλίου, και τη Λίντια Σούλεβα, κόρη πρώην πρωθυπουργού, μεταξύ άλλων.

Το Nexo καταπραΰνει τους φόβους για επιδρομή

Η Nexo εξέδωσε επίσης μια δήλωση για την αντιμετώπιση του ζητήματος και την απαλλαγή από κάθε πιθανή ευθύνη. Μέσω του Twitter, η εταιρεία διαβεβαίωσε τους χρήστες της να μην ανησυχούν για τα νέα και να παραμείνουν ψύχραιμοι καθώς βρίσκονται στην κορυφή της κατάστασης. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι δεν είχε τίποτα να κρύψει και ήταν πάντα αυστηρός επιβολής πολλών διαδικασιών κατά του ξεπλύματος χρήματος. Διαθέτει επίσης διάφορες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την επιβολή αυστηρών KYC. Η Nexo ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές αποφάσισαν ότι θα ενεργούσαν πρώτα και θα τους καλούσαν για ανάκριση αργότερα, εξ ου και η κίνηση νωρίτερα σήμερα.

Το ανταλλακτήριο σημείωσε ότι δεν έχουν ασχοληθεί με τίποτα παράνομο και έπρεπε να ξεκινήσουν κάποια επιχείρηση για να εξασφαλίσουν μια καθαρή κατάσταση. Η Nexo λειτουργεί στο κρυπτο τομέα από το 2018, επιτρέποντας στους χρήστες να επενδύσουν σε πολλά ψηφιακά στοιχεία στην πλατφόρμα της. Επιτρέπει επίσης στους χρήστες να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα πονταρίσματος και δανεισμού έναντι κατατεθειμένων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το ανταλλακτήριο στοχεύτηκε για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρυσι, αφού μια ρυθμιστική αρχή στην Καλιφόρνια υπέβαλε εντολή παύσης και παύσης λόγω του είδους των υπηρεσιών που προσέφερε το χρηματιστήριο. Μετά από αρκετές συνομιλίες με ρυθμιστικές αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς σε όλη τη χώρα, η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει τις δραστηριότητές της και να μετακομίσει στο εξωτερικό.