Η Ινδία έχει ανακοίνωσε μέσω της Διεύθυνσης Επιβολής ότι έχει παγώσει δύο ακόμη κρυπτογράφους σύμφωνα με τους νόμους της για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται ως σε αναστολή για διαπραγμάτευση περιελάμβαναν το Bitcoin και το stablecoin Tether. Αυτή η ενέργεια αποφασίστηκε εν μέσω της έρευνας της E-nuggets, μιας εταιρείας που παράγει εφαρμογές παιχνιδιών για χρήστες. Στην ίδια ανακοίνωση, ο οργανισμός ανέφερε ότι είχε παγώσει περισσότερα από 80 Bitcoin συνδεδεμένα με διάσημο χρηματιστήριο Binance.
Η ED ισχυρίζεται ότι η E-nuggets εξαπάτησε τους χρήστες της
Η Διεύθυνση Επιβολής ενεργεί ως η οικονομική υπηρεσία που ελέγχει πολλές υπερβάσεις χρηματοπιστωτικών εταιρειών σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στην ανακοίνωσή του, το χρηματιστήριο επιβεβαίωσε ότι τα τρία περιουσιακά στοιχεία που πάγωσε, συμπεριλαμβανομένου του διακριτικού WazirX, λέγεται ότι ήταν περίπου 10,000 δολάρια. Το πρακτορείο ανέφερε ότι ξεκίνησε έρευνα εναντίον ενός από τα στελέχη της εφαρμογής τυχερών παιχνιδιών Aamir Kahn και ορισμένων άλλων που συνορεύουν με το FIR, που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021.
Σύμφωνα με την αρχή, η εφαρμογή δημιουργήθηκε για να εξαπατήσει το ευρύ κοινό κλέβοντας τα περιουσιακά του στοιχεία. Η δήλωση ανέφερε ότι αφού οι χρήστες κατέθεσαν τα χρήματά τους στην εφαρμογή, δεν μπορούσαν να τα αποσύρουν. Μετά από αρκετές έρευνες για τα ζητήματα σχετικά με τις αποσύρσεις, οι έμποροι έγιναν δεκτοί με απλές δικαιολογίες.
Οι ινδικές ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν τις ανταλλαγές
Στη δήλωση που δημοσίευσε η υπηρεσία, τα στελέχη της πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών μπόρεσαν να αποσύρουν τα εν λόγω κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από πολλούς επενδυτές σε ολόκληρη την Ινδία. Στις λεπτομέρειες, ανέφερε ότι κατάφεραν να διευκολύνουν την απόσυρση μέσω ανταλλαγής. Η δήλωση ανέφερε επίσης ότι ο λογαριασμός WazirX των στελεχών είχε τα εν λόγω $10,000 μέσα. Προσθέτοντας σε αυτές τις πληροφορίες, η υπηρεσία ισχυρίστηκε ότι η αστυνομία στην Ινδία έκανε έφοδο στις εγκαταστάσεις των στελεχών και ανέκτησε χρήματα περίπου 392,884 δολαρίων από αυτά.
Οι αρχές έμαθαν ότι τα στελέχη διατηρούσαν επίσης κεφάλαια περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε α Binance λογαριασμός που είχε παγώσει. Αν και υπήρξαν αξιώσεις ότι η Binance κατέχει το WazirX, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η εξαγορά δεν ολοκληρώθηκε και η εταιρεία εξακολουθεί να ανήκει στους σημερινούς ιδιοκτήτες της. της Ινδίας ρυθμιστικές εργάζονται ακούραστα κατά των παράνομων δραστηριοτήτων τους τελευταίους μήνες. Πριν από μερικούς μήνες, η υπηρεσία πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία του WazirX. Ωστόσο, τα περιουσιακά στοιχεία απελευθερώθηκαν πριν από μερικές ημέρες. Επί του παρόντος, ο οργανισμός παρακρατεί κεφάλαια που ανήκουν στη Valud, διακόπτης νομισμάτων Kuber.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/