Οι ομοσπονδιακοί κινούνται για κατάσχεση των μετοχών Robinhood της FTX καθώς ο Sam Bankman-Fried αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη

Η πάνω σειρά

Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν κατασχέσει ή βρίσκονται στη διαδικασία κατάσχεσης μετοχών της Robinhood Markets αξίας άνω των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονται με την χρεοκοπημένη εταιρεία κρυπτονομισμάτων FTX, εισαγγελέα του υπουργείου Δικαιοσύνης είπε Την Τετάρτη, ως μέρος μιας προσπάθειας να αποκτήσει την κατοχή περιουσιακών στοιχείων που η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει αφού φέρεται να διέρρευσε δισεκατομμύρια δολάρια σε χρήματα πελατών.

Βασικά Στοιχεία

Ο εισαγγελέας Seth Shapiro είπε σε ακρόαση ότι η κυβέρνηση αναλαμβάνει τον έλεγχο των μετοχών, ενώ επίσης κατάσχει περιουσιακά στοιχεία σε τραπεζικούς λογαριασμούς FTX που τηρούνται στις Μπαχάμες, σύμφωνα με Τύχη και διάφορα άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Μια μελλοντική ακρόαση θα καθορίσει τι θα κάνει η κυβέρνηση με τις περίπου 56 εκατομμύρια μετοχές, είπε ο Shapiro.

Η Bankman-Fried αγόρασε τις μετοχές της Robinhood –που αντιπροσωπεύουν περίπου το 7.6% της διαδικτυακής χρηματιστηριακής εταιρείας– στις 2 Μαΐου, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρχειοθέτηση.

Κόντρα

BlockFi, μια ξεχωριστή εταιρεία κρυπτονομισμάτων που χρεοκόπησε τον Νοέμβριο, ισχυρίστηκε στη δική της πτωχευτική διαδικασία ότι της οφείλει τις μετοχές της Robinhood, αφού η Bankman-Fried φέρεται να τις υποσχέθηκε ως εγγύηση σε αντάλλαγμα για περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια σε δάνεια στην Alameda Research, η FTX απέτυχε αδελφή εμπορική εταιρεία. Κατασκευάστηκε FTX συμφωνία αγοράς Το BlockFi για τιμή που έφτασε τα 240 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο και όταν το FTX άρχισε να καταρρέει, το BlockFi αποκάλυψε ότι είχε «σημαντική έκθεση» στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης και αργότερα υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

Βασικό υπόβαθρο

Η FTX υπέβαλε αίτηση πτώχευσης στις 11 Νοεμβρίου, αφού το χρηματιστήριο αντιμετώπισε ζητήματα φερεγγυότητας και ανησυχίες για ακατάλληλους δεσμούς μεταξύ της FTX και της Alameda. Αργότερα αναφέρθηκε ότι η εταιρεία ξόδεψε δισεκατομμύρια χρήματα πελατών σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να στηρίξει την Alameda, πυροδοτώντας μια νομική δίνη για τον Bankman-Fried, ο οποίος παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα τις Μπαχάμες μετά την κατάθεση. Ο Bankman-Fried κατηγορήθηκε για οκτώ εγκληματικές κατηγορίες τον περασμένο μήνα—συμπεριλαμβανομένων της απάτης μέσω εμβάσματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης σε χρεόγραφα—προτού η αστυνομία στις Μπαχάμες τον συλλάβει στις 12 Δεκεμβρίου για λογαριασμό των αμερικανικών αρχών. Αυτός ήταν εκδόθηκε στις ΗΠΑ. την επόμενη εβδομάδα πριν κυκλοφορήσει στις 22 Δεκεμβρίου στις α Ομόλογο αναγνώρισης 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είναι εξασφαλισμένο μόνο από τα ίδια κεφάλαια των γονιών του σε ένα σπίτι στο Στάνφορντ της Καλιφόρνια, το οποίο εκτιμήθηκε για τελευταία φορά κάτω από 1.8 εκατομμύρια δολάρια.

Εκτίμηση Forbes

Forbes εκτιμά την καθαρή θέση του Bankman-Fried κορυφώθηκε στα 26.5 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου συνδεδεμένο στο FTX. Η τρέχουσα καθαρή του αξία είναι ασαφής, αλλά αυτός ισχυρίστηκε επανειλημμένα πριν τη σύλληψή του είχε περίπου 100,000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Περισσότερες Πληροφορίες

Ο Sam Bankman-Fried κυκλοφόρησε με ομόλογο 250 εκατομμυρίων δολαρίων - αλλά πλήρωσε μόνο ένα κλάσμα από αυτό (Forbes)

Ο Sam Bankman-Fried κατηγορείται για οκτώ ποινικές κατηγορίες—συμπεριλαμβανομένης της απάτης και των παραβιάσεων χρηματοδότησης καμπάνιας (Forbes)

Ο Sam Bankman-Fried συμφωνεί με την έκδοση στις ΗΠΑ μετά από χαοτική μέρα στο Δικαστήριο των Μπαχάμες (Forbes)

Ο Sam Bankman-Fried δεν δηλώνει ένοχος σε υπόθεση απάτης FTX, η δίκη ορίστηκε για τον Οκτώβριο (Forbes)