Οι ομοσπονδιακές αρχές επικοινώνησαν με πρώην υπαλλήλους της FTX ως μέρος της έρευνας

Οι ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου βρίσκονται σε επαφή με πρώην υπαλλήλους της FTX ως μέρος μιας ποινικής έρευνας για το αποτυχημένο χρηματιστήριο και το αδελφό του hedge fund Alameda Research. 

Δύο πρώην υπάλληλοι της FTX επικοινώνησαν από τις ομοσπονδιακές αρχές ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας που πιστεύουν ότι είναι να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του αποτυχημένου χρηματιστηρίου και του hedge fund, επιβεβαίωσαν στο The Block. Η επαφή εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο του αιτήματος για πληροφόρηση, αντί για κλητεύσεις που έχουν εκδοθεί από το δικαστήριο για αρχεία ή άλλες πληροφορίες. Οι εργαζόμενοι δεν έδωσαν λεπτομέρειες για το τι αναζήτησαν οι αρχές πληροφοριών. 

Η προσέγγιση είναι ένα κομμάτι μιας ευρύτερης ομοσπονδιακής έρευνας για τις εταιρείες που εμπλέκουν το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων και τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Οι δικηγόροι πτώχευσης της FTX είπαν επίσης στο δικαστήριο ότι ο νέος διευθύνων σύμβουλος John Ray III είναι σε συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές. 

Σε δικαστικές διαδικασίες πτώχευσης, ο Ρέι παραπονέθηκε για την έλλειψη ουσιαστικής τήρησης αρχείων στην εταιρεία, μια κοινή κόκκινη σημαία για τους εισαγγελείς, οι οποίοι φέρεται να είχαν συνεχιζόμενη έρευνα στην εταιρεία πριν από τη δημόσια κατάρρευσή της.

Ο Bankman-Fried ισχυρίστηκε ότι οι δηλώσεις που έγιναν από τον Ray και τους δικηγόρους της εταιρείας στο δικαστήριο ήταν ψευδείς σε α πρόσφατη συνέντευξη με το The Block, αλλά ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν το κάνει θυμηθείτε ορισμένες λεπτομέρειες. 

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής κάλεσε τον Bankman-Fried να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα σε ακρόαση για την κατάρρευση της FTX. Μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί, λέγοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί αφού το κάνει "ολοκλήρωσε την εκμάθηση και την ανασκόπηση του τι συνέβη», στις δικές του εταιρείες. Η επιτροπή ζυγίζει α κλήτευση να αναγκάσει την εμφάνισή του, αν και παραμένει απίθανο λόγω των επιπλοκών γύρω από την επιβολή. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.