Οι αρχές συνέλαβαν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Crypto Exchange Bitzlato για εγκλήματα που σχετίζονται με δόλιες δραστηριότητες. Στο δημοσιευμένο δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του χρηματιστηρίου είναι επίσης διευθυντής πωλήσεων και διευθυντής της εταιρείας. Η έκθεση υποστηρίζει ότι έξι άτομα συνελήφθησαν στην επιχείρηση τσίμπημα μεταξύ πολλών χωρών. Εκτός από τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, αξιωματικοί από τη Γαλλία και την Κύπρο συμμετείχαν επίσης στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι εγκληματίες λέγεται ότι ήταν υπήκοοι που κατάγονταν από την Ουκρανία και τη Ρωσία.
Η αστυνομία κατάσχει κρυπτονομίσματα και άλλα αντικείμενα από το χρηματιστήριο
Η ισπανική ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι η ανώνυμη φύση της πλατφόρμας την τοποθέτησε ως τέλειο εργαλείο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Με αυτό, αρκετοί εγκληματίες σε όλο τον κόσμο το επέλεξαν για να πραγματοποιήσουν τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η ισπανική αστυνομία ανέφερε επίσης ότι αντικείμενα όπως κρυπτογράφηση περίπου 19 εκατομμυρίων δολαρίων και μετρητά, μεταξύ άλλων ακριβών αντικειμένων, ανακτήθηκαν επίσης από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ανταλλακτηρίου.
Ως αποτέλεσμα, οι αρχές έκλεισαν περίπου 100 λογαριασμούς συναλλάγματος που σχετίζονται με την έρευνα, η οποία έχει επιταχυνθεί. Αυτή η ενημέρωση προέρχεται από μια πρόσφατη δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Exchange που διαβεβαίωνε τους χρήστες ότι θα μπορούσαν να αποσύρουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν οι αρχές τα επιστρέψουν στο χρηματιστήριο. Επιπλέον, ο διευθύνων σύμβουλος του χρηματιστηρίου ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία μεταφέρει την έδρα της στη Ρωσία, όπου μπορεί να λειτουργεί χωρίς ρυθμιστικές αρχές να αναμειγνύονται στις υποθέσεις τους.
Ο Bitzlato βοήθησε την Ύδρα να επεξεργαστεί παράνομα κεφάλαια
Τον περασμένο μήνα, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν έρευνα για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο Bitzlato. Σύμφωνα με τις αρχές, η εταιρεία αρνήθηκε να εφαρμόσει χαρακτηριστικά AML και KYC σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Με αυτήν την έλλειψη, οι κακόβουλοι παράγοντες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να πραγματοποιήσουν τις κακόβουλες δραστηριότητές τους. Οι αρχές υποστήριξαν ότι πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια είχαν υποστεί παράνομη επεξεργασία χρησιμοποιώντας το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης. Μετά την ανακοίνωση, οι αρχές έκλεισαν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ενώ έπαιρναν ένα μέρος των κεφαλαίων που είχαν κατατεθεί στα καυτά πορτοφόλια από πελάτες.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον CEO του Exchange και τον συνιδρυτή του Anatoly Legkodymov. Ένας από τους λίγους παράνομους ιστότοπους που χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα περιλαμβάνει το Hydra Darknet. Το χρηματιστήριο λέγεται ότι κέρδισε περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια σε προμήθειες προτού οι αρχές στοχοποιήσουν και κλείσουν το χρηματιστήριο. Οι αρχές ισχυρίζονται ότι αυτή είναι μόνο η αρχή μιας καταστολής των πλατφορμών που βοηθούν παράνομος οι φορείς επεξεργάζονται τα κεφάλαιά τους.
Πηγή: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/