Συνελήφθη στην Κίνα ύποπτη ομάδα κυβερνοεγκληματικότητας για ξέπλυμα 5.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

• Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν επίσης εντείνει τις πρακτικές τους για τη διάπραξη απάτης 
• Οι εγκληματίες φέρεται να ξεπλύνουν 40 δισεκατομμύρια γιουάν
• Η αστυνομία συνέλαβε ομάδα 93 ατόμων

Δεδομένου ότι τα αναπτυσσόμενα ζητήματα κρυπτογράφησης, η υψηλή επέκταση και τα γεγονότα όπως η κατάρρευση του Land έχουν καταπλήξει τον κόσμο, η αστυνόμευση, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, εργάζεται αποτελεσματικά για την προστασία των πελατών και τη σύλληψη των κουκουλοφόρων. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης καταστολής κατά των επιχειρήσεων που ξεπλύνουν χρήμα, η Κίνα αποκάλυψε μια νέα ομάδα.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν χρησιμοποιηθεί από απατεώνες και κυβερνοεγκληματίες από σχεδόν κάθε μέρος του κόσμου. Δυστυχώς, εκτός από την επέκταση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων τα τελευταία χρόνια, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου έχουν επίσης αυξήσει τις μεθόδους τους για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στο εξωτερικό, προκειμένου να εξαργυρωθούν ανώνυμα.

Επικεφαλής της ομάδας απατεώνων ήταν ο Χονγκ Μούμου

Μια αναφορά από έναν επίσημο λογαριασμό του γραφείου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι στο πλαίσιο της πανεθνικής της εκστρατείας 100 Day Action, η αστυνομία στο Hengyang, μια πόλη στη νότια κινεζική επαρχία Hunan, συνέλαβε μια ομάδα 93 ατόμων.

Μέσω κρυπτονομισμάτων, οι εγκληματίες φέρεται να ξεπλένουν 5.6 δισεκατομμύρια δολάρια (40 δισεκατομμύρια γιουάν). Στην εκστρατεία κατά του ξεπλύματος χρήματος, η αρχή κατέσχεσε 300 εκατομμύρια γιουάν, έκλεισε περισσότερους από δέκα φυσικούς ιστότοπους και κατέσχεσε σχεδόν 100 συσκευές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε το τμήμα που πραγματοποίησε τις συλλήψεις, οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για ξέπλυμα χρημάτων εκτός της χώρας από το 2018, προκειμένου να εξαργυρώσουν κέρδη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ομάδα απατεώνων με επικεφαλής τον Χονγκ Μούμου ενδέχεται να εμπλέκεται σε 300 υποθέσεις απάτης. 

Απέκτησαν αυτά τα κεφάλαια εμπλεκόμενοι σε τηλεπικοινωνίες και διαδικτυακή απάτη.

Αφού ο Liu Xialong, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κομητείας έπεσε θύμα απάτης και έχασε περίπου 7.8 εκατομμύρια γιουάν, η αστυνομία ενέτεινε την έρευνά της για εγκληματίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η FTX's Bankman-Fried Considering Bid Celsius

Η υιοθέτηση κρυπτογράφησης αυξάνεται στην Κίνα

Από την αρχή, η κινεζική κυβέρνηση ήταν αντικρυπτογραφική, απαγορεύοντας ακόμη και την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων στη χώρα. Τον Σεπτέμβριο του 2021, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) είναι πιθανό να επιβάλει απαγόρευση στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με τις αρχές να γίνονται όλο και πιο προσεκτικές απέναντι σε αυτά που παραβιάζουν το νόμο.

Ωστόσο, η υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων από τη χώρα συνεχίζει να μειώνεται. Η Chainalysis, μια εταιρεία έρευνας blockchain, δημοσίευσε πρόσφατα μια έκθεση που αναφέρει ότι η Κίνα είναι ένα από τα δέκα κορυφαία έθνη που υιοθετούν γρήγορα ψηφιακά νομίσματα παρά τους περιορισμούς.

Τον Μάρτιο, το Γραφείο Ασφαλείας Yangpu της Κίνας και η Δημόσια Ασφάλεια της Σαγκάης ξεκίνησαν μια κοινή έρευνα για την καταπολέμηση των πυραμιδικών συστημάτων που βασίζονται σε εικονικά νομίσματα. Οι αρχές αποκάλυψαν μια πλατφόρμα που έτρεχε πυραμιδικά συστήματα και έκλεψε από χρήστες σχεδόν 16 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά από τις έρευνες.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Ritika Sharma (δείτε όλα)