Τα νομικά δεινά του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried, θα μπορούσαν να πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αφού η κρυπτογραφική του αυτοκρατορία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, ο Bankman-Fried θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις - με τα δικά του tweets να συμπληρώνουν τα στοιχεία - λένε οι νομικοί εμπειρογνώμονες.
Η FTX και περισσότερες από 100 εταιρικές της θυγατρικές κατέθεσαν αίτηση πτώχευσης την Παρασκευή, το φινάλε μιας συγκλονιστικής κατάρρευσης για το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, ο Bankman-Fried παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας που ίδρυσε πριν από τρία χρόνια, η αξία της οποίας ήταν 32 δισ. δολάρια στο αποκορύφωμά της τον Ιανουάριο. Μέχρι την Παρασκευή η υπόλοιπη περιουσία του ήταν 16 δισεκατομμύρια δολάρια αφανίστηκαν.
Σε tweet νήμα Χθες, ο Bankman-Fried ζήτησε συγγνώμη για την κατάρρευση και αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της «αίσθησής του» της ρευστότητας του χρηματιστηρίου και του περιθωρίου χρήστη και των πραγματικών αριθμών.
«Οι κατηγορίες είναι στο τραπέζι. Είναι πιθανό», δήλωσε η Teresa Goody Guillén, συνεργάτης στον όμιλο επιβολής τίτλων της BakerHostetler. «Στη σειρά των tweets του, κάνει πολλές παραδοχές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον του».
Πολλοί εκπρόσωποι της FTX δεν απάντησαν σε ερωτήσεις.
Ο Bankman-Fried δεν έχει κατηγορηθεί ακόμη για ποινικό αδίκημα και η διαδικασία πτώχευσης μπορεί να πάρει χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το υπουργείο Δικαιοσύνης θα μπορούσε να ασκήσει ποινικές διώξεις κατά του Bankman-Fried, σύμφωνα με έναν πρώην αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα.
«Πρέπει να το κοιτάξουν», είπε ο δικηγόρος της Consensys, Μπιλ Χιουζ, ο οποίος υπηρέτησε ως αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης άνοιξε έρευνα για το θέμα.
Tweeting μέσω αυτού
Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για τον διευθύνοντα σύμβουλο μιας προβληματικής εταιρείας, ο Bankman-Fried δημοσίευσε μακροσκελή σχόλια στο Twitter την περασμένη εβδομάδα, επιβαρύνοντας την αναταραχή στο FTX. Πρώτον, ο Bankman-Fried επέμεινε ότι η εταιρεία του ήταν "καλά" και αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες για το "shitshow" και είπε ότι αποδέχτηκε την ευθύνη για την κατάρρευση του χρηματιστηρίου. Σε ποινικό δικαστήριο, οι δηλώσεις του μπορεί να θεωρηθούν ως παραδοχή ενοχής.
«Αποκαλύπτει οριστικά ποιο ήταν το περιθώριο και η ρευστότητα», είπε ο Goody Guillén, ο οποίος στο παρελθόν υπηρετούσε ως δικαστικός σύμβουλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. «Δεν πρόκειται μόνο για παραδοχές πιθανών αδικημάτων, αλλά έκανε επίσης δηλώσεις στις οποίες βασίστηκαν οι άνθρωποι που θα εξεταστούν για την αλήθεια τους».
Οι ισχυρισμοί του Bankman-Fried για έλλειψη γνώσης της οικονομικής κατάστασης και των δραστηριοτήτων του χρηματιστηρίου μάλλον δεν θα τον βοηθήσουν.
«Πρόκειται να ακούσει τον δικηγόρο του να του λέει για ένα πρότυπο που ονομάζεται «ήξερε ή έπρεπε να γνωρίζει», είπε ο John Roe, πρόεδρος της Roe Capital Management και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της National Introducing Brokers Association, μιας εμπορικής ένωσης της βιομηχανίας εμπορευμάτων. «Πώς δεν ξέρεις ποια ήταν η μόχλευση σου; Αυτό είναι τρελό."
Οι κυβερνητικοί δικηγόροι θα εξετάσουν επίσης εξονυχιστικά τα tweets του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX για να δουν εάν παραπλάνησε για να στηρίξει τις τιμές της αγοράς.
«Υπάρχει ένα ζήτημα αν οι δηλώσεις στα tweets του ήταν ακριβείς ή όχι. Και υπάρχει επίσης ένα ζήτημα ως προς την πρόθεσή του να κάνει τα tweets, επειδή φαίνεται ότι είχαν επιπτώσεις στην κίνηση της αγοράς», πρόσθεσε ο Goody Guillén. «Εάν αποδεικνύονταν, με βάση τα γεγονότα και τις συνθήκες, για παράδειγμα, ότι αυτά τα tweets έγιναν με σκοπό να επηρεάσουν την αγορά, αυτό θα μπορούσε να είναι χειραγώγηση της αγοράς και απάτη».
Περισσότερες νομικές περιπλοκές
Οι ισχυρισμοί περί συνδυασμού περιουσιακών στοιχείων πελατών για τη χρηματοδότηση ιδιόκτητων συναλλαγών θα συγκεντρώσουν επίσης σημαντικό έλεγχο από εισαγγελείς και ρυθμιστικές αρχές.
"Αυτό είναι ο συνδυασμός περιουσιακών στοιχείων πελατών με κεφάλαια και δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι στοιχηματίζουν σε ένα αποκλειστικό στοίχημα", δήλωσε ο Roe, ο οποίος συνήλθε σε μια συμμαχία επενδυτών της MF Global σε δικαστικές διαφορές μετά την πτώχευση της χρηματιστηριακής μεσιτείας εμπορευμάτων. 2011. «Και αν ήταν, αυτή είναι φυλακή».
Η χρεοκοπία της MF Global μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την FTX και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Jon Corzine, πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ και κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, αντιμετώπισε αστικές κυρώσεις και αποκλείστηκε από τη βιομηχανία μελλοντικής εκπλήρωσης μετά την κατάρρευση της εταιρείας λόγω στοιχημάτων υπερβολικής μόχλευσης και κακής διαχείρισης κινδύνου. Αλλά η υποτιθέμενη ανάμειξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών με άλλες δεξαμενές χρημάτων που ελέγχονται από την εταιρεία, ψευδείς ισχυρισμούς ότι οι λογαριασμοί ήταν ασφαλισμένοι από την FDIC, και ορισμένες δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υγεία του FTX US πιθανότατα θα αναζητηθούν μακρά για πιθανή δίωξη.
«Το να είσαι ανόητος και απερίσκεπτος με τα χρήματα δεν είναι έγκλημα, αλλά η απάτη είναι. Το σκόπιμα ψέματα για τη χρήση περιουσιακών στοιχείων πελατών FTX είναι απάτη», δήλωσε ο Jim Angel, αναπληρωτής καθηγητής στο McDonough School of Business του Πανεπιστημίου Georgetown.
Η μπερδεμένη φύση της εταιρικής δομής της FTX, μεγάλο μέρος της οποίας αφέθηκε σκόπιμα εκτός ΗΠΑ και εξαπλώθηκε σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω οποιαδήποτε έρευνα. Η παγκόσμια εμβέλεια της FTX σημαίνει επίσης ότι θα μπορούσε να εμπλακεί ένα ευρύ φάσμα αρχών.
«Η οικοδόμηση των αποδεικτικών στοιχείων, η οικοδόμηση των γεγονότων, απαιτεί συχνά χρόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler είπε κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής εμφάνισης, αναγνωρίζοντας μια συνεχιζόμενη έρευνα για την εταιρεία.
Με πρόσθετη αναφορά από τον Colin Wilhelm.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.
Πηγή: https://www.theblock.co/post/186175/criminal-charges-against-sbf-on-the-table-after-ftxs-epic-collapse?utm_source=rss&utm_medium=rss