Το Υπουργείο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) ανακοίνωσε επίσημα μια εντολή συναίνεσης με την οποία θα καταβάλει τις προσπάθειές του για την εξάλειψη παραγόντων που υποτίθεται ότι αγνοήθηκαν στην περίπτωση του προγράμματος συμμόρφωσης Coinbase. Ο παράγοντας που περιλαμβάνεται σε αυτήν την εντολή συναίνεσης είναι η επιβολή ποινής ύψους 50 εκατομμυρίων $ στην Coinbase.
Αξιόπιστες πηγές στο Coinbase, εν τω μεταξύ, ενημερώνουν ότι υποστηρίζουν την έρευνα του NYDFS με κάθε δυνατό τρόπο όσον αφορά το μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα συμμόρφωσης. Δηλώνουν επίσης ότι γνωρίζουν πολύ καλά τις ανησυχίες και τη σύγχυση του τμήματος σχετικά με τις έρευνες σε σχέση με το πρόγραμμα συμμόρφωσης 2018-2019, μαζί με τις εκκρεμότητες συμμόρφωσης, οι οποίες φαινομενικά αυξήθηκαν με την ανάπτυξη της εταιρείας το έτος 2021 Είναι πλέον απολύτως δεσμευμένοι να επιλύσουν επαρκώς όλες τις εκκρεμότητες.
Η εντολή συναίνεσης αναφέρει ένα ποσό ποινής 50 εκατομμυρίων δολαρίων και η Coinbase, από την πλευρά της, έχει δεσμευτεί να αντλήσει ποσό 50 εκατομμυρίων δολαρίων όσον αφορά τις επενδύσεις στο πρόγραμμα συμμόρφωσης που καλύπτει μια περίοδο των επόμενων δύο ετών. Σύμφωνα με πηγές από το Coinbase, ήταν πάντα η προσπάθειά τους να είναι πλήρως υποστηρικτικοί σχετικά με όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με βασικές ρυθμιστικές αρχές, μαζί με το δικό τους παιχνίδι ρόλων. Πάντα πίστευαν στο να κάνουν την κρυπτογράφηση ασφαλής και ασφαλής για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται ως μέρος αυτού του προγράμματος συμμόρφωσης, διαβάστε την κριτική μας για το coinbase. Τα τελευταία δύο χρόνια, εκτός από όλες τις άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με επενδύσεις, έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν AML με κρυπτογράφηση, μαζί με εργαλεία συμμόρφωσης με κυρώσεις, όπως στην περίπτωση των αναλυτικών εργαλείων blockchain, του Coinbase Tracer και της ιδιόκτητης λύσης απαγόρευσης. Έχουν επίσης πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες τροποποιήσεις στο αυτοματοποιημένο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών (TMS), το οποίο βοηθά στην ανάλυση όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα Coinbase για ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.
Επιπλέον, ήταν επίσης επιτυχείς στην ανάπτυξη μιας αποκλειστικής μεθόδου Βαθμολόγησης Κινδύνου Πελατών (CRS) για τη μέτρηση των αξιολογήσεων κινδύνου. Η δημιουργία ενός προγράμματος Ενισχυμένης Δέουσας Επιμέλειας (EDD), που στοχεύει σε πελάτες υψηλού κινδύνου, είναι ένα ακόμη από τα επιτεύγματά τους. Ακολουθεί όλα αυτά η κυκλοφορία του Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), που τυγχάνει να είναι μια λύση ενισχυμένη από τη βιομηχανία.
Κατά τη γνώμη της ομάδας του Coinbase, είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι που συνεργάζονται με το NYDFS και ότι εξαρτώνται από αυτούς για την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με κάθε είδους εγκλήματα που διαπράττονται στην αρένα της κρυπτογράφησης. Κατά τη συλλογική τους άποψη, η Coinbase ήταν πάντα και θα παραμείνει δεσμευμένη στο να κάνει το προσωπικό της σήμα ως trendsetter και παράδειγμα σε ολόκληρη τη γωνιά των κρυπτονομισμάτων. Απλώς το οφείλουν σε όλους τους πιστούς πελάτες τους.
Πηγή: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/