Η ομαδική αγωγή ισχυρίζεται ότι η Silvergate έπαιξε ρόλο στην απάτη της FTX

Μια ομαδική δράση αγωγή ισχυρίζεται ότι η Silvergate Bank έπαιξε «αναπόσπαστο» ρόλο στην υποτιθέμενη απάτη στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX του Sam Bankman-Fried. 

Οι ενάγοντες είναι ο Joewy Gonzalez από το Revere της Μασαχουσέτης, καθώς και «όλοι οι άλλοι που βρίσκονται σε παρόμοια θέση» στο θέμα. Υποστηρίζουν ότι η τράπεζα κρυπτογράφησης είναι υπεύθυνη για την υποτιθέμενη απάτη στο χρηματιστήριο FTX που κατέρρευσε, επειδή διατηρούσε λογαριασμούς για την κατάρρευση χρηματιστηρίου και την αδελφή εταιρεία εμπορικών συναλλαγών Alameda Research, βοηθώντας και υποκινώντας την παραβίαση του καθήκοντος καταπιστεύματος.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, ισχυρίζεται ότι η Silvergate είχε «προβλέψεις» για εγκλήματα που διαπράχθηκαν λόγω των πολυάριθμων λογαριασμών που είχε για την FTX Ltd., την FTX US και Έρευνα Alameda.

Ο ιδρυτής της FTX και πρώην διευθύνων σύμβουλος Sam Bankman-Fried ήταν συνελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου στις Μπαχάμες στις φορτία που περιλαμβάνουν απάτη μέσω εμβάσματος, συνωμοσία απάτης μέσω κινητού τηλεφώνου, απάτη επί τίτλων, συνωμοσία απάτης επί τίτλων και ξέπλυμα χρήματος. 

Μια δικομματική ομάδα γερουσιαστών Νωρίτερα αυτό το μήνα είπαν ότι ήθελαν περισσότερες πληροφορίες από τη Silvergate σχετικά με την οικονομική της ευημερία και τη διαχείριση των κεφαλαίων FTX και Alameda. Η τράπεζα δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο από το The Block. 

Αποποίηση ευθύνης: Ξεκινώντας το 2021, ο Michael McCaffrey, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και κύριος ιδιοκτήτης του The Block, πήρε μια σειρά δανείων από τον ιδρυτή και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX και της Alameda, Sam Bankman-Fried. Ο McCaffrey παραιτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2022 αφού δεν αποκάλυψε αυτές τις συναλλαγές. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το άρθρο παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρεται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική, οικονομική ή άλλη συμβουλή.