Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) κατηγόρησε έναν κάτοικο της Φλόριντα και την επενδυτική του εταιρεία για απάτη για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών στη δεξαμενή εμπορευμάτων τους από 9.8 εκατομμύρια δολάρια. Η ρυθμιστική αρχή κατέθεσε αγωγή πολιτικής επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας. Ως αποτέλεσμα, την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022, το δικαστήριο διέταξε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από τον Rajiv Patel και την επενδυτική του εταιρεία, Bluprint LLC.
Η απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει από την καταγγελία της CFTC που υποβλήθηκε την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, από τον Ιούνιο του 2019 έως σήμερα, ο Patel και η εταιρεία του έχουν εξαπατήσει περισσότερους από 16 συμμετέχοντες στο pool ύψους περίπου 9.8 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω μιας ομάδας εμπορευμάτων που ισχυρίστηκε ότι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και δικαιώματα προαίρεσης. Σύμφωνα με την CFTC, ο Patel και η επενδυτική του εταιρεία υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια των επενδυτών και χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για να πληρώσουν προσωπικά έξοδα και να διαπραγματευτούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και δικαιώματα προαίρεσης σε προσωπικούς λογαριασμούς συναλλαγών, μεταξύ άλλων. Η ρυθμιστική αρχή χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση ως ασύμφορη και οδήγησε σε τεράστιες απώλειες των κεφαλαίων των επενδυτών.
Η CFTC δήλωσε ότι η Patel ενημέρωσε ψευδώς τους επενδυτές από κοινού ότι οι επενδύσεις τους συγκεντρώνονταν τόκοι. Προκειμένου να αποκρύψει τις δόλιες δραστηριότητές του, ο Patel έκανε ψευδείς δηλώσεις σε έναν εισαγωγικό μεσίτη και σε εμπόρους προμηθειών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που διατηρούσαν τους λογαριασμούς συναλλαγών του και τα κεφάλαια των επενδυτών. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι ο Patel και η εταιρεία του δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις εγγραφής και αναφοράς CFTC μαζί με την αποκάλυψη.
Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) κατηγόρησε έναν κάτοικο της Φλόριντα και την επενδυτική του εταιρεία για απάτη για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών στη δεξαμενή εμπορευμάτων τους από 9.8 εκατομμύρια δολάρια. Η ρυθμιστική αρχή κατέθεσε αγωγή πολιτικής επιβολής στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια του Τέξας. Ως αποτέλεσμα, την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022, το δικαστήριο διέταξε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ελέγχονται από τον Rajiv Patel και την επενδυτική του εταιρεία, Bluprint LLC.
Η απόφαση του δικαστηρίου προκύπτει από την καταγγελία της CFTC που υποβλήθηκε την Τρίτη, 18 Ιανουαρίου. Η καταγγελία ισχυρίζεται ότι, από τον Ιούνιο του 2019 έως σήμερα, ο Patel και η εταιρεία του έχουν εξαπατήσει περισσότερους από 16 συμμετέχοντες στο pool ύψους περίπου 9.8 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω μιας ομάδας εμπορευμάτων που ισχυρίστηκε ότι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και δικαιώματα προαίρεσης. Σύμφωνα με την CFTC, ο Patel και η επενδυτική του εταιρεία υπεξαίρεσαν τα κεφάλαια των επενδυτών και χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για να πληρώσουν προσωπικά έξοδα και να διαπραγματευτούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εμπορευμάτων και δικαιώματα προαίρεσης σε προσωπικούς λογαριασμούς συναλλαγών, μεταξύ άλλων. Η ρυθμιστική αρχή χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση ως ασύμφορη και οδήγησε σε τεράστιες απώλειες των κεφαλαίων των επενδυτών.
Η CFTC δήλωσε ότι η Patel ενημέρωσε ψευδώς τους επενδυτές από κοινού ότι οι επενδύσεις τους συγκεντρώνονταν τόκοι. Προκειμένου να αποκρύψει τις δόλιες δραστηριότητές του, ο Patel έκανε ψευδείς δηλώσεις σε έναν εισαγωγικό μεσίτη και σε εμπόρους προμηθειών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που διατηρούσαν τους λογαριασμούς συναλλαγών του και τα κεφάλαια των επενδυτών. Επιπλέον, η ρυθμιστική αρχή ανέφερε ότι ο Patel και η εταιρεία του δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις εγγραφής και αναφοράς CFTC μαζί με την αποκάλυψη.
Πηγή: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/