Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατέρρευσαν cryptocurrency πλατφόρμα δανεισμού Κελσίου φαίνεται να κλιμακώνεται αφού αποκαλύφθηκε ότι οι καναδικές ρυθμιστικές αρχές συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους για να διερευνήσουν το τώρα χρεωκοπημένος εταιρεία.
Πηγές κοντά στο θέμα αναφέρουν ότι οι καναδικές επαρχιακές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Autorité des marchés financiers (AMF) του Κεμπέκ, έχουν συνεργαστεί με ομολόγους από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τα μέσα Ιουνίου για να αποκαλύψουν πρόσφατα γεγονότα στον δανειστή. Δημοσιονομική Δημοσίευση αναφερθεί τον Αύγουστο του 9.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα ξεκίνησε αμέσως αφού η Celsius σταμάτησε τις αναλήψεις πελατών πριν από την αίτηση πτώχευσης.
Σύμφωνα με τις πηγές, η συμμετοχή της AMF στην έρευνα οφείλεται στον μεγαλύτερο διαχειριστή συντάξεων του Κεμπέκ, το Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ). επένδυση 150 εκατομμυρίων δολαρίων σε βαθμούς Κελσίου. Η επένδυση του Οκτωβρίου 2021 από τα CPDQs ήταν καθοριστική για την οδήγηση του Κελσίου σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Φύση του ανιχνευτή AMF σε Κελσίου
Η έρευνα των ρυθμιστικών αρχών θα επικεντρωθεί στο εάν οι χρήστες του Κεμπέκ έχουν κλειδωμένα τα χρήματά τους σε βαθμούς Κελσίου και το ακριβές ποσό. Αυτό έρχεται μετά τον Finbold αναφερθεί ότι ένα τμήμα επενδυτών σε Κελσίου είχε χάσει αποταμιεύσεις ζωής μετά την πτώχευση της εταιρείας.
Σημειωτέον, ο Sylvain Théberge, διευθυντής σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης στο AMF, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις έρευνες για τον Κελσίου.
Σε άλλο σημείο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο φέρεται να ξεκινά παρόμοια έρευνα για την κατάρρευση του Κελσίου. Πρόσφατα, ο οργανισμός εργάζεται όλο και περισσότερο για την καταστολή των μη ελεγχόμενων οντοτήτων κρυπτογράφησης εντός του Οντάριο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την επανεξέταση από τις καναδικές αρχές, το Celsius δεν είναι εγγεγραμμένο σε καμία επαρχιακή ρυθμιστική αρχή. Ως εκ τούτου, οι επαρχίες συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC).
Ο Κελσίου βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από διάφορες πολιτείες, όπως το Τέξας, η Αλαμπάμα, το Κεντάκι, το Νιου Τζέρσεϊ και η Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ
Τα νομικά προβλήματα Κελσίου αυξάνονται
Εκτός από τη ρυθμιστική έρευνα για τους βαθμούς Κελσίου, η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης πολλαπλές αγωγές από πελάτες που έχασαν τα χρήματά τους στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, η δικηγορική εταιρεία Braga Eagel & Squire, Η/Υ με έδρα τις ΗΠΑ κατέθεσε ομαδική αγωγή κατά της Celsius Network και του διευθύνοντος συμβούλου της Alexander Mashinsky.
Η αγωγή κατατέθηκε «εκ μέρους όλων των προσώπων και οντοτήτων που αγόρασαν ή απέκτησαν με άλλον τρόπο τίτλους Κελσίου».
Εν τω μεταξύ, η Celsius μάχεται επίσης με μια άλλη ομαδική αγωγή που την κατηγορεί για πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων σε Σχέδιο που μοιάζει με Ponzi πείθοντας τους επενδυτές να το αγοράσουν οικονομικός προϊόντα σε διογκωμένους ρυθμούς.
Η μήνυση κατατέθηκε από τον πρώην διευθυντή επενδύσεων της Celsius, Jason Stone, ο οποίος επίσης κατηγόρησε την εταιρεία ότι ήταν εμπλέκονται στη χειραγώγηση της αγοράς κρυπτογράφησης.
Πηγή: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/