Η Caroline Ellison, η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της κατεστραμμένης εταιρείας αλγοριθμικών εμπορικών συναλλαγών Alameda, είπε σε δικαστή ότι συμφώνησε με τον ντροπιασμένο πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried, στην παροχή «ουσιωδώς παραπλανητικών οικονομικών καταστάσεων στους δανειστές της Alameda».
Σύμφωνα με μια απομαγνητοφώνηση της δίκης της στο δικαστήριο, που παραδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, αλλά παρέμεινε σφραγισμένη έως ότου η Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων τρεις μέρες αργότερα, είπε ο Έλισον στον δικαστή του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Ronnie Abrams, «Λυπάμαι πραγματικά για αυτό που έκανα — ήξερα ότι ήταν λάθος».
Το δικαστήριο της ζήτησε διευκρινίσεις. «Ξέρατε επίσης ότι ήταν παράνομο;»
«Ναι», απάντησε ο Έλισον.
Ο Έλισον, μαζί με τον συνιδρυτή του FTX, Γκάρι Γουάνγκ, παραδέχτηκε ένοχος την περασμένη εβδομάδα σε ομοσπονδιακές κατηγορίες σε σχέση με τον ρόλο τους στις απάτες που συνέβαλαν στην κατάρρευση της FTX, και οι δύο συνεργάζονται με τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Οι ειδήσεις για τις συμφωνίες τους για ένσταση αναστέλλονταν έως ότου έγινε ο Bankman-Fried καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ από τις Μπαχάμες.
Οι παραπλανητικές οικονομικές καταστάσεις είχαν τη μορφή «τριμηνιαίων ισολογισμών που έκρυβαν την έκταση του δανεισμού της Alameda και τα δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια που είχε κάνει η Alameda», εξήγησε ο Ellison.
«Συμφώνησα με τον κ. Bankman-Fried και άλλους να μην αποκαλύψουν δημόσια την αληθινή φύση της σχέσης μεταξύ της Alameda και της FTX, συμπεριλαμβανομένου του πιστωτικού διακανονισμού της Alameda», είπε.
Η μεταγραφή εξετάστηκε και αναφέρθηκε ξεχωριστά από το New York Times, Reuters, να Bloomberg. Μερίδες ήταν επίσης δημοσιεύθηκε στο Twitter από τον Matthew Russell Lee του Inner City Press.
Η δήλωση του Έλισον επιβεβαιώθηκε προηγούμενες εκθέσεις ότι η Alameda απολάμβανε ειδική μεταχείριση από την FTX, ικανή να αποσύρει ελεύθερα χρήματα από την αδελφή της εταιρεία.
«Καταλάβαινα ότι τα στελέχη της FTX είχαν εφαρμόσει ειδικές ρυθμίσεις στον λογαριασμό FTX.com της Alameda που επέτρεπαν στην Alameda να διατηρεί αρνητικά υπόλοιπα σε διάφορα νομίσματα fiat και κρυπτονομίσματα», είπε. «Σε πρακτικούς όρους, αυτή η συμφωνία επέτρεψε στην Alameda πρόσβαση σε απεριόριστη πιστωτική γραμμή χωρίς να απαιτείται η καταχώριση εξασφαλίσεων, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει τόκους αρνητικών υπολοίπων και χωρίς να υπόκειται σε κλήσεις περιθωρίου ή στα πρωτόκολλα εκκαθάρισης της FTX.com».
Ο Έλισον παραδέχτηκε περαιτέρω ότι εκείνη και άλλοι γνώριζαν πότε η Alameda ήταν υπερβολική μόχλευση και τι σήμαινε αυτό.
«Καταλάβαινα ότι εάν οι λογαριασμοί FTX της Alameda είχαν σημαντικά αρνητικά υπόλοιπα σε ένα συγκεκριμένο νόμισμα, αυτό σήμαινε ότι η Alameda δανειζόταν κεφάλαια που οι πελάτες της FTX κατέθεταν στο χρηματιστήριο».
Η CFTC μηνύει τους Sam Bankman-Fried, FTX και Alameda για παραβίαση της νομοθεσίας περί εμπορευμάτων
Όσο για το Bankman-Fried, ο Ellison είπε ότι αυτός και άλλα στελέχη είχαν λάβει δάνεια από την Alameda, η οποία εν τω μεταξύ έκανε «πολλές μεγάλες επενδύσεις μη ρευστοποιήσιμων επιχειρήσεων».
Για να αποπληρώσει αυτά τα δάνεια, η Έλισον είπε ότι «συμφώνησε με άλλους» να δανειστεί δισεκατομμύρια δολάρια από την FTX.
«Καταλάβαινα ότι η FTX θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κεφάλαια πελατών για να χρηματοδοτήσει τα δάνειά της στην Alameda», είπε. «Οι περισσότεροι πελάτες FTX δεν περίμεναν ότι η FTX θα δάνειζε τα ψηφιακά περιουσιακά τους στοιχεία και τις καταθέσεις σε νομίσματα fiat στην Alameda με αυτόν τον τρόπο».
Ο Έλισον είχε επίσης ένα μήνυμα για τα θύματα της εταιρικής κατάρρευσης.
«Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τις ενέργειές μου στους επηρεαζόμενους πελάτες της FTX, στους δανειστές της Alameda και στους επενδυτές της FTX», είπε. «Από την κατάρρευση της FTX και της Alameda τον Νοέμβριο του 2022, έχω εργαστεί σκληρά για να βοηθήσω στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων προς όφελος των πελατών και να συνεργαστώ με την έρευνα της κυβέρνησης».
«Είμαι εδώ σήμερα για να αποδεχτώ την ευθύνη για τις ενέργειές μου παραδεχόμενοι την ενοχή μου», κατέληξε.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/caroline-ellison-knew-wrong-implicates-011350730.html