Τουλάχιστον μερικά από τα εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών FTX μετακόμισε μυστηριωδώς από την ανταλλαγή την περασμένη εβδομάδα κινήθηκαν υπό την κατεύθυνση των ρυθμιστικών αρχών στις Μπαχάμες. Αυτός ο ισχυρισμός έγινε σε μια νέα αρχειοθέτηση από την εμπόλεμη εταιρεία, και επιβεβαιώθηκε αργά την Πέμπτη από την ίδια την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες.
«[Υπάρχουν] αξιόπιστες αποδείξεις ότι η κυβέρνηση των Μπαχάμες είναι υπεύθυνη για τη διεύθυνση της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματα των οφειλετών με σκοπό την απόκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών—που έλαβε χώρα μετά την έναρξη αυτών των υποθέσεων», αναφέρεται στην κατάθεση, που υπογράφεται από νέος Διευθύνων Σύμβουλος της FTX John Ray, διάσημος για το χειρισμό της εκκαθάρισης της Enron.
Η εταιρεία συνέχισε λέγοντας ότι οι συνιδρυτές της Sam Bankman-Fried και Gary Wang καταγράφηκαν να λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών έδωσαν εντολή στο ζευγάρι να κάνει «ορισμένες μεταβιβάσεις μετά την αναφορά» και ότι τέτοια περιουσιακά στοιχεία «φυλάσσονταν στα FireBlocks υπό τον έλεγχο [του ] Κυβέρνηση των Μπαχάμεων».
Η Alameda της SBF μετέφερε Crypto αξίας 89 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα νέο πορτοφόλι
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η κατηγορία είχε απευθυνθεί στο νησιωτικό έθνος, το οποίο προηγουμένως το αρνήθηκε. Αλλά αυτή τη φορά, οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχαμών αντέστρεψαν την πορεία τους.
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες, κατά την άσκηση των εξουσιών της ως ρυθμιστικής αρχής που ενεργεί υπό την εξουσία απόφασης που εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες, ανέλαβε να κατευθύνει τη μεταφορά όλων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της FTX Digital Markets Ltd. ένα ψηφιακό πορτοφόλι που ελέγχεται από την Επιτροπή, για φύλαξη», ανέφερε η υπηρεσία την Πέμπτη.
Η ρυθμιστική αρχή είπε ότι προέβη σε αυτές τις ενέργειες για να προστατεύσει τα συμφέροντα των πελατών και των πιστωτών υπό τη δικαιοδοσία της.
Το πέρασμα είναι η πιο πρόσφατη ανατροπή στον αγώνα για την εξασφάλιση ό,τι έχει απομείνει από τα περιουσιακά στοιχεία FTX, οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται καθώς οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ κάλεσαν την Bankman-Fried να καταθέτω ενώπιον Επιτροπής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής τον Δεκέμβριο για να απαντήσει για την κατάρρευση της FTX.
Στην τελευταία της κατάθεση, η FTX είπε ότι «έχει εξασφαλίσει μόνο ένα κλάσμα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου FTX που ελπίζουν να ανακτήσει», λέγοντας ότι έχει τώρα 740 εκατομμύρια δολάρια σε ένα νέο κρύο πορτοφόλι. Ωστόσο, δεν μπόρεσαν να λάβουν υπόψη τρία κύρια κενά στα παρακολουθούμενα περιουσιακά στοιχεία:
«Αυτά τα υπόλοιπα αποκλείουν κρυπτονομίσματα που δεν υπόκεινται επί του παρόντος στον έλεγχο των Οφειλών ως αποτέλεσμα (α) τουλάχιστον 372 εκατομμυρίων δολαρίων μη εξουσιοδοτημένων μεταφορών που ξεκίνησαν την Ημερομηνία αναφοράς, (β) της διαλυτικής «κοπής» περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε μάρκες FTT από μη εξουσιοδοτημένο πηγή μετά την Ημερομηνία αναφοράς και (γ) την αποτυχία των συνιδρυτών και ενδεχομένως άλλων να εντοπίσουν πρόσθετα πορτοφόλια που πιστεύεται ότι περιέχουν περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη.»
Η μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές εντοπίστηκαν στις 11 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που η FTX κήρυξε πτώχευση και παρακολουθήθηκαν σε πραγματικό χρόνο από μπλοκ αλυσίδες στο Twitter, οδηγώντας σε μια αναταραχή εικασιών. Εκείνη την εποχή, οι μεταφορές, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 650 εκατομμύρια δολάρια, θεωρήθηκε ότι ήταν μέρος ενός τεράστιου hack που στόχευε την χρεοκοπημένη εταιρεία.
Στις 2 π.μ. EST εκείνο το βράδυ, ο γενικός σύμβουλος της FTX στις ΗΠΑ, Ryne Miller, χαρακτήρισε τις μεταφορές «μη εξουσιοδοτημένες» και είπε ότι η FTX είχε αρχίσει να μεταφέρει τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σε ψυκτικές αποθήκες για να «μετριάσει τη ζημιά».
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες είχε εκδώσει νωρίτερα δελτίο τύπου λέγοντας ότι λαμβάνει μέτρα για να πάγωμα τα περιουσιακά στοιχεία της FTX Digital Markets. Την ίδια μέρα, η FTX δημοσίευσε τη δική της δήλωση λέγοντας ότι είχε αρχίσει να επιτρέπει το απόσυρση των κεφαλαίων των Μπαχάμες για να συμμορφωθούν με τις ρυθμιστικές αρχές του έθνους.
Ωστόσο, καθώς οι φήμες κυκλοφόρησαν ότι οι μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές ήταν έργο των αρχών των Μπαχάμες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες εξέδωσε μια δήλωση που απωθούσε τον ισχυρισμό της FTX, λέγοντας ότι «δεν έχει κατευθύνει, εξουσιοδοτήσει ή προτείνει στην FTX Digital Markets Ltd. την ιεράρχηση αναλήψεων για πελάτες από τις Μπαχάμες».
Η δήλωση αναγνώρισε ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να συνιστά «ακυρώσιμες προτιμήσεις» σύμφωνα με τους κανόνες πτώχευσης και θα μπορούσε να απαιτούσε «ανάκτηση κεφαλαίων από πελάτες Μπαχάμες».
«Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν εγκρίνει την προνομιακή μεταχείριση οποιουδήποτε επενδυτή ή πελάτη της FTX Digital Markets Ltd. ή με άλλο τρόπο», ανέφερε η υπηρεσία.
Τα άτομα ή οι ομάδες που ευθύνονται για τις μη εξουσιοδοτημένες μεταφορές παραμένουν άγνωστα, λοιπόν, αλλά οι παρατηρητές του blockchain δημοσιεύουν τις θεωρίες τους στο Twitter, αποδίδοντας ορισμένες από τις αναλήψεις σε «υπαλλήλους της FTX με λευκό καπέλο» και άλλες «μπορεί να ελέγχονται από τους [Bankman-Fried and Wang] .»
Η θυγατρική της FTX στις Μπαχάμες FTX Digital Markets Ltd. κατατεθεί για τη διαδικασία πτώχευσης του κεφαλαίου 15 στις 15 Νοεμβρίου, ζητώντας συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών δικαστηρίων και των ξένων δικαστηρίων, καθώς η ξένη διαδικασία πτώχευσης αφορούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι ρυθμιστικές αρχές των Μπαχάμες θέλουν τον έλεγχο των διαδικασιών πτώχευσης της FTX
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες λέει ότι δεν πιστεύει ότι η FTX Digital Markets, Ltd., είναι συμβαλλόμενο μέρος στη διαδικασία πτώχευσης του Κεφαλαίου 11 των ΗΠΑ της FTX. Ο οργανισμός λέει ότι θα συνεργαστεί με άλλες ρυθμιστικές αρχές και αρχές «σε πολλαπλές δικαιοδοσίες» για την αντιμετώπιση ζητημάτων που επηρεάζουν τους πιστωτές, τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς της FTX Digital Markets.
Ο Brian Simms, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία του Nassau Lennox Paton, διορίστηκε ως προσωρινός εκκαθαριστής. Είπε ότι η FTX δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να υποβάλει αίτηση πτώχευσης στις ΗΠΑ — και ζήτησε τα περιουσιακά στοιχεία της FTX που βρίσκονται στις ΗΠΑ να παραδοθούν σε εκκαθαριστές από τις Μπαχάμες.
Η κατάρρευση του FTX και η επακόλουθη μετάδοση που εξαπλώνεται στα κρυπτονομίσματα έχουν ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο ζητώντας αυστηρότερη ρύθμιση κρυπτογράφησης.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html