Οι ισχυρισμοί για εγκληματική συμπεριφορά και άλλες δόλιες πράξεις που αφορούν την FTX διερευνώνται επί του παρόντος από οικονομικούς ερευνητές που εργάζονται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες. Αυτές οι σχετικές πληροφορίες παρασχέθηκαν από αξιόπιστες πηγές από το γραφείο της Βασιλικής Αστυνομίας των Μπαχάμες. Όλα αυτά τα περιστατικά σχετίζονται με την κατάθεση πτώχευσης της FTX στα δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Το FTX θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και θεωρείται ευρέως ως ο ηγέτης του κλάδου όσον αφορά το μέγεθος. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) και της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) για πιθανή δόλια συμπεριφορά που αφορά τα κεφάλαια όλων των συνδεδεμένων πελατών. Επιπλέον, υπάρχει επίσης μια αμφισβητήσιμη σχέση μεταξύ της FTX.US και της Alameda Research.
Προσθέτοντας προσβολή σε τραυματισμό, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX προφανώς κρύβεται από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες τον αναζητούσαν, αλλά είχαν λίγη τύχη να το κάνουν. Προς το παρόν, φαίνεται να έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Αυτό, μάλιστα, δημιουργεί και στους ενδιαφερόμενους με τη συνεχιζόμενη έρευνα περαιτέρω αμφιβολίες σχετικά με το όλο σενάριο και την ενοχή της ίδιας της οντότητας. Αυτό συνέβαλε επίσης καθοριστικά στο να δώσει περισσότερα φτερά σε περισσότερες εικασίες. Από την άλλη, το Reuters έχει μάθει μέσω έγκριτων πηγών ότι τους έχει ενημερώσει ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις Μπαχάμες.
Πηγή: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/