- Ο Benjamin Dalo και ο Sam Reed ομολόγησαν επίσης την ενοχή τους
- Δύο άλλοι συνιδρυτές έχουν επίσης διαταχθεί να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας
- Η BitMEX ιδρύθηκε το 2014, η μητρική εταιρεία είναι η HDR Global Trading
Ο κύριος υποστηρικτής της Bitmex, Arthur Hayes, δεν θα φυλακιστεί επειδή αγνόησε τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου των ΗΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πράγματα, ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος του εμπορίου κρυπτονομισμάτων έχει καταδικαστεί σε μισό χρόνο κατ' οίκον περιορισμό και δύο χρόνια φυλάκιση. Ο Hayes συναίνεσε να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων.
Καταδικάστηκε ο Arthur Hayes της Bitmex
Το Τμήμα Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) ανέφερε την Παρασκευή ότι ο διοργανωτής και ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος των υφισταμένων ψηφιακών νομισμάτων που εμπορεύονται Bitmex έχει καταδικαστεί για αγνόηση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου (BSA). Ο Hayes παραδέχτηκε ότι έκανε κατάχρηση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου τον Φεβρουάριο.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο Hayes, 36 ετών, από το Μαϊάμι της Φλόριντα, καταδικάστηκε σε μισό χρόνο κατ' οίκον περιορισμό και δύο χρόνια υπό δοκιμασία. Ο Hayes συμφώνησε επιπλέον να πληρώσει πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της νομισματικής του αύξησης από την παράβαση.
Ο αμερικανός δικηγόρος Damian Williams είχε νόημα ότι ενώ έφτιαχνε ένα στάδιο ανταλλαγής ψηφιακών χρημάτων που του ωφέλησε έναν τεράστιο αριθμό δολαρίων, ο Hayes αμφισβήτησε σθεναρά τους κανονισμούς των ΗΠΑ που αναμένουν από τους οργανισμούς να κάνουν το μέρος τους για να βοηθήσουν στην αποτροπή αδικημάτων και μολυσματικών πράξεων.
Ο Williams πρόσθεσε ότι σκόπιμα αμέλησε να εφαρμόσει και να συμβαδίσει με ακόμη και τον θεμελιώδη εχθρό της φοροδιαφυγής, κάτι που επέτρεψε στην Bitmex να λειτουργήσει ως ένα στάδιο στη σκιά των νομισματικών επιχειρηματικών τομέων.
Δύο άλλοι υποστηρικτές του Bitmex prime, ο Benjamin Dalo και ο Sam Reed, ομολόγησαν επίσης και δεσμεύονται να καταδικαστούν νωρίτερα παρά αργότερα.
Όπως ο Hayes, οι δύο άλλοι κύριοι υποστηρικτές κλήθηκαν επιπλέον να πληρώσουν 10 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας σε μια κοινή χρηματική τιμωρία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τα κορυφαία Stablecoins έριξαν 7 δις $ τον Μάιο
Περισσότερα για τον Άρθουρ Χέις
Ο Άρθουρ Χέις είναι Αμερικανός μεσίτης, επιχειρηματίας, υφιστάμενος έμπορος, υπέρμαχος του Bitcoin και πρωτοπόρος του fintech. Ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο κύριος υποστηρικτής της BitMEX μαζί με τον Ben Delo και τον Samuel Reed. Η BitMEX ιδρύθηκε το 2014, ο μητρικός οργανισμός είναι η HDR Global Trading.
Ο Hayes είναι ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος της BitMEX και του μητρικού οργανισμού 100x Group. Το BitMEX είναι ένα προηγμένο στάδιο ανταλλαγής πόρων που έχει ανταλλάξει τρισεκατομμύρια δολάρια στο εμπόριο ψηφιακών νομισμάτων. Η BitMex βρίσκεται στις Σεϋχέλλες. Το Hayes βρίσκεται στο Χονγκ Κονγκ. Τον Οκτώβριο του 2020, ο Hayes αποτόλμησε να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της BitMEX.
Πηγή: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/