Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Wash trading και το ξέπλυμα χρήματος σε NFT

Το Cryptopunks, ένα έργο NFT της Larva Labs, έγινε μάρτυρας μιας «πώλησης πλύσης» στο δίκτυο Ethereum τον Οκτώβριο του 2021.

Η εμπορία πλυσίματος μπορεί να πραγματοποιηθεί από έναν έμπορο ή μια εταιρεία για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ο στόχος θα μπορούσε να είναι η ενθάρρυνση των αγορών προκειμένου να αυξηθούν οι τιμές ή η ενθάρρυνση της πώλησης προκειμένου να μειωθούν οι τιμές. 

Ένας έμπορος μπορεί να πραγματοποιήσει μια πώληση πλύσης προκειμένου να κλειδώσει μια απώλεια κεφαλαίου πριν από την επαναγορά του περιουσιακού στοιχείου σε χαμηλότερη βάση κόστους, ζητώντας έτσι επιστροφή φόρου.

Τι είναι το wash trading;

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η συναλλαγή πλύσης είναι η διαδικασία πώλησης και αγοράς του ίδιου περιουσιακού στοιχείου πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όταν ένας έμπορος ή επενδυτής αγοράζει και πουλά τους ίδιους τίτλους πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξαπατήσει άλλους παράγοντες της αγοράς σχετικά με την τιμή ή τη ρευστότητα ενός περιουσιακού στοιχείου, αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγή πλύσης.

Οι έμποροι χρησιμοποιούν το wash trading ως στρατηγική χειραγώγησης της αγοράς για να επηρεάσουν τη συναλλακτική δραστηριότητα και την τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Τυπικά, ένας ή περισσότεροι συνεργαζόμενοι πράκτορες κάνουν μια σειρά από συμφωνίες χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους της αγοράς, αφήνοντας τους ανταγωνιστικούς πράκτορες στην ίδια θέση όπως πριν.

Διαδικασία διαπραγμάτευσης πλυσίματος

Η πρόθεση των μερών που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή πλύσης, καθώς και το αποτέλεσμα μιας τέτοιας συναλλαγής, επιτρέπει τη συναλλαγή πλυσίματος να επιτύχει τον στόχο της.

Όταν ένας επενδυτής αγοράζει και πουλά μάρκες του ίδιου περιουσιακού στοιχείου την ίδια στιγμή, αυτό είναι γνωστό ως συναλλαγή πλύσης. Ο ορισμός των συναλλαγών πλύσης, από την άλλη πλευρά, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο ή την πρόθεση του επενδυτή και το αποτέλεσμα της συναλλαγής.

Ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος

Όταν οι πωλήσεις NFT στοχεύουν σε «αυτοχρηματοδοτούμενες» τοποθεσίες, συμβαίνουν εγκλήματα όπως ξέπλυμα χρήματος και συστήματα συναλλαγών πλύσης.

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι από καιρό ένα ζήτημα στη βιομηχανία της τέχνης και είναι κατανοητό το γιατί. Λόγω της ιστορίας τους και της ψευδωνυμίας των περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης, πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται εάν τα NFT είναι ευάλωτα σε παρόμοιες καταχρήσεις. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε NFT για να ξεπλύνετε χρήματα;

Οι απατεώνες, οι χειριστές ιών και η Chatex χρησιμοποιούν όλα τα NFT για να ξεπλύνουν χρήματα. Η Chatex είναι μια τράπεζα κρυπτονομισμάτων με στόχο να κάνει τις συναλλαγές bitcoin ασφαλείς, απλές και προσβάσιμες σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, διατηρώντας παράλληλα ένα λειτουργικό πλεονέκτημα έναντι της παραδοσιακής τραπεζικής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η Ιρλανδία απαγορεύει τις πολιτικές δωρεές κρυπτογράφησης

Η Nancy J. Allen είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων και πιστεύει ότι τα κρυπτονομίσματα εμπνέουν τους ανθρώπους να είναι οι δικές τους τράπεζες και να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά συστήματα νομισματικής ανταλλαγής. Την ιντριγκάρει επίσης η τεχνολογία blockchain και η λειτουργία της.

Τελευταίες δημοσιεύσεις από Nancy J. Allen (δείτε όλα)