Η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Research Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, ομολόγησαν την ενοχή τους για κατηγορίες που συνδέονται με την κατάρρευση της FTX, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams το βράδυ της Τετάρτης.
Η Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Εμπορευμάτων (CFTC) ανακοίνωσε επίσης κατηγορίες εναντίον των δύο, λέγοντας ότι ο Έλισον χειραγωγήθηκε την τιμή του FTT, ένα κουπόνι ανταλλαγής που εκδόθηκε από την FTX, υπό τις οδηγίες του ιδρυτή του χρηματιστηρίου Sam Bankman-Fried.
Οι δυο τους συνεργάζονται με τους ανακριτές, ανακοίνωσε ο Ουίλιαμς. Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) δεν διευκρίνισε για τι κατηγορούνται οι δύο. Τα δικαστικά αρχεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα.
Ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried είχε κατηγορηθεί για οκτώ εγκλήματα από το SDNY νωρίτερα αυτόν τον μήνα μετά τη σύλληψή του στο Νασάου. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, τραπεζική απάτη, απάτη χρεογράφων και παραβιάσεις χρηματοδότησης εκστρατειών. Εκδίδεται στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ο Williams στην κατάθεσή του, λέγοντας ότι ο ιδρυτής του FTX βρίσκεται υπό κράτηση του FBI και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο «το συντομότερο δυνατό».
Διαβάστε περισσότερα: Το Cabal of Conmates του Bankman-Fried στις Μπαχάμες έτρεξε την κρυπτογραφική του αυτοκρατορία – και χρονολογήθηκε. Άλλοι υπάλληλοι έχουν πολλές ερωτήσεις
Σε μια δήλωση, ο αναπληρωτής διευθυντής επιβολής της SEC Sanjay Wadhwa είπε ότι οι τρεις «ήταν ενεργοί συμμετέχοντες σε ένα σχέδιο απόκρυψης ουσιωδών πληροφοριών από επενδυτές FTX, μεταξύ άλλων μέσω των προσπαθειών του κ. Bankman-Fried και της κας Ellison να στηρίξουν τεχνητά την αξία του FTT , το οποίο χρησίμευσε ως εγγύηση για αδημοσίευτα δάνεια που η Alameda έλαβε από την FTX σύμφωνα με το άγνωστο, και ουσιαστικά απεριόριστο, πιστωτικό όριο της».
«Με την κρυφή απόρριψη των κεφαλαίων πελατών της FTX στα βιβλία της Alameda, οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν τους πολύ πραγματικούς κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι επενδυτές και οι πελάτες της FTX», είπε ο Wadhwa.
Η Ellison ήταν στενή έμπιστη του Bankman-Fried's και έχει στοχοποιηθεί από τους εισαγγελείς για το ρόλο της στη χειραγώγηση του συμβολαίου ανταλλαγής FTT της FTX, το οποίο η Alameda είχε χρησιμοποιήσει ως εγγύηση για επενδύσεις. Στις αρχές Δεκεμβρίου ο Έλισον, ο οποίος πιστεύεται ότι κατοικεί στο Χονγκ Κονγκ ή στο Νασάου, εντοπίστηκε στο Μανχάταν σε ένα καφενείο που έκανε πολλούς να υποψιαστούν ότι συνεργαζόταν με τις αρχές.
Διαβάστε περισσότερα: Ο Sam Bankman-Fried εκδίδεται την Τετάρτη, λέει ο Γενικός Εισαγγελέας των Μπαχάμες
Λίγο αργότερα, η Έλισον διατήρησε τη δικηγορική εταιρεία WilmerHale για να εκπροσωπήσει τον εαυτό της. Ο WilmerHale θεωρεί τη Stephanie Avakian, πρώην διευθύντρια του Τμήματος Επιβολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ως έναν από τους κορυφαίους δικηγόρους της.
«Αν συμμετείχατε σε ανάρμοστη συμπεριφορά στο FTX ή στην Alameda, τώρα είναι η ώρα να το προλάβετε. Προχωράμε γρήγορα και η υπομονή μας δεν είναι αιώνια», είπε ο Ουίλιαμς.
Από την πλευρά της, η CFTC έκανε παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον του Wang και του Ellison, λέγοντας ότι ο Ellison διέπραξε απάτη και έκανε «ουσιώδεις παραποιήσεις» που συνδέονται με τις πωλήσεις FTT, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο Wang «επέτρεψε στην Alameda να διατηρήσει ένα ουσιαστικά απεριόριστο πιστωτικό όριο στο FTX».
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (22 Δεκεμβρίου 2022, 02:30 UTC): Προσθέτει επιπλέον πληροφορίες.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (22 Δεκεμβρίου, 02:40 UTC): Προσθέτει χρεώσεις SEC, CFTC.
Πηγή: https://finance.yahoo.com/news/alamedas-caroline-ellison-ftxs-gary-021723555.html