Από τότε που άρχισαν να κάνουν τον γύρο των ειδήσεων γύρω από το ανταλλακτήριο FTX, ολόκληρη η αγορά κρυπτονομισμάτων ήταν ανάπηρη από FUD. Κάθε μέρα που περνά, οι αρχές ανακαλύπτουν συγκλονιστικά γεγονότα γύρω από το SBF και την ανταλλαγή.
Από τις 19 Νοεμβρίου, το PeckShieldAlert δημοσίευσε ένα tweet, το οποίο ανέφερε ότι το κύριο πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων που σχετίζεται με ένα drainer FTX είχε 250,735.1 Αιθέριο [ETH] μάρκες. Αυτά τα μάρκες ETH είχαν αξία 302.6 εκατομμυρίων δολαρίων την ώρα που δημοσιεύτηκε. Με αυτό, το πορτοφόλι του drainer ήταν ο 27ος μεγαλύτερος κάτοχος ETH μέχρι στιγμής.
#PeckShieldAlert Το FTX Accounts Drainer 1 κατέχει αυτήν τη στιγμή 190.5 $ BNB (51.5 χιλ. $) & ~1.68 εκατ $ DAI στο BSC
Το 0x2Cfe έχει ανταλλάξει ~44,235.4 $ BNB για 3 χιλ $ ETH & 7.5 εκατομμύρια σταθερά νομίσματα
Αυτά τα ~7.5 εκατομμύρια σταθερά νομίσματα στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν με ~6.2 χιλιάδες $ ETH
Όλα αντάλλαξαν $ ETH έχει ενοποιηθεί στο FTX Accounts Drainer 1 pic.twitter.com/LbLxMhUyS4—PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Νοέμβριος 19, 2022
Οι πιο πρόσφατες συναλλαγές περιλαμβάνουν έναν σχετικό λογαριασμό που ανταλλάσσει πάνω από 44,000 BNB για 3,000 ETH και 7.5 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoins. Αυτά τα σταθερά νομίσματα στη συνέχεια ανταλλάχθηκαν με 6,200 ETH, με αποτέλεσμα ένα σύνολο μεταφορά 9,200 ETH στο κύριο πορτοφόλι αποστράγγισης FTX, σύμφωνα με το EtherScan. Δύο άλλα συνδεδεμένα πορτοφόλια μετέφεραν επίσης πάνω από 10,000 ETH στο κύριο πορτοφόλι.
Την περασμένη εβδομάδα, τα κεφάλαια της FTX διοχετεύθηκαν σε διαφορετικά πορτοφόλια. Ο χρήστης του Twitter Zack Voell σημείωσε ύποπτες συναλλαγές αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν περίπου την ίδια περίοδο που η FTX κήρυξε πτώχευση μετά τη συντριβή της.
Φημολογείται ότι ένα hack FTX βρίσκεται σε εξέλιξη.
Και το FTX.com είναι εκτός λειτουργίας.
- Zack Voell (@zackvoell) Νοέμβριος 12, 2022
Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, ένας άσχετος λογαριασμός πορτοφολιού κρυπτογράφησης ανταλλάσσονται 34,000 BNB για 4,500 ETH και τρία εκατομμύρια Binance USD. Το πορτοφόλι επιπλέον κατείχε 87.5% Αιθέρα. Ο κάτοχος του πορτοφολιού, ο οποίος ήταν επίσης ο 34ος μεγαλύτερος κάτοχος ETH σε εκείνο το σημείο, μετέφερε επιπλέον 5.1 εκατομμύρια δολάρια σε ETH και 3.3 εκατομμύρια δολάρια σε ETH αντίστοιχα από δύο άλλα πορτοφόλια στο κύριο πορτοφόλι.
Μυστήριο FTX: Μια αμυχή στο παιχνίδι ή μια εσωτερική δουλειά;
Υπήρξαν εικασίες για το εάν αυτές οι συναλλαγές σχετίζονται με απάτη hacking ή εσωτερική εργασία. Αυτό έγινε ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η FTX είχε διακόψει τις αναλήψεις χρηστών όταν αποκαλύφθηκαν τα οικονομικά της.
Η FTX είχε συμπεριλάβει αυτές τις λεπτομέρειες όταν το έκανε κατατίθεται για πτώχευση στο δικαστήριο. Η FTX δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC).
Καθώς οι ρυθμιστικοί φορείς διερευνούν περαιτέρω το θέμα, θα είναι πρόκληση για αυτούς να ανακτήσουν αυτά τα κεφάλαια, δεδομένης της μακράς διαδρομής των συναλλαγών. Η FTX ισχυρίστηκε ότι έχει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αξίας 10-50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με περισσότερους από 100,000 πιστωτές.
Πηγή: https://ambcrypto.com/the-curious-case-of-ftx-and-the-hacker-that-holds-eth-worth-300-million/