Ποιος είναι ο πρώην δισεκατομμυριούχος Crypto Barry Silbert, τον οποίο κατηγορεί ο Cameron Winklevoss για λογιστική απάτη;

Σύμφωνα με τις κατηγορίες του Cameron Winklevoss, Διευθύνων Σύμβουλος της ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Gemini, σε μια φουσκάλες ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο Twitter Το πρωί της Τρίτης, ο Barry Silbert, ο διευθύνων σύμβουλος της προβληματικής εταιρείας κρυπτογράφησης Digital Currency Group (DCG), εξαπάτησε περίπου 340,000 επενδυτές κρυπτογράφησης χρησιμοποιώντας το Gemini Earn.

Κερδίστε ενημέρωση: Ανοιχτή επιστολή προς το συμβούλιο του @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Κάμερον Γουίνκλεβους (@cameron) Ιανουάριος 10, 2023

Οι κατηγορίες ακολούθησαν την αναστολή των αναλήψεων πελατών από τη Genesis Global Trading, την εξ ολοκλήρου εταιρεία δανεισμού της DCG, λίγο μετά Ο θάνατος του FTX. Για το προϊόν της "Gemini Earn", το οποίο παρείχε στους επενδυτές ετήσια επιτόκια έως και 8%, η Gemini είχε συνεργαστεί με Γένεση.

Προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο για να ξεφύγουν από την τρύπα που έσκαψαν για τον εαυτό τους λέγοντας ψέματα.

Με τη «συνωμοσία για ψευδείς ισχυρισμούς και παραποιήσεις σχετικά με τη σταθερότητα και την οικονομική υγεία του Genesis», ο Silbert και οι επιχειρήσεις του φέρεται να «εξαπάτησαν» πελάτες Gemini, σύμφωνα με τον Winklevoss. «Προσπάθησαν να κερδίσουν χρόνο για να ξεφύγουν από την τρύπα που έσκαψαν για τον εαυτό τους λέγοντας ψέματα».

Σε απάντηση, ένας εκπρόσωπος της DCG δημοσίευσε το ακόλουθο σχόλιο σε ένα email προς το έντυπο Forbes:

Αυτή είναι μια ακόμη απελπισμένη και μη παραγωγική προσπάθεια δημοσιότητας από τον Cameron Winklevoss να μετατοπίσει την κριτική από τον ίδιο και τον Gemini, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Gemini Earn και την προώθηση του προγράμματος στους χρήστες του. Ως αντίδραση σε αυτές τις μοχθηρές, πλασματικές και συκοφαντικές επιθέσεις, κρατάμε ανοιχτές όλες τις νόμιμες επιλογές. Προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση προς όφελος όλων των μερών, η DCG θα συνεχίσει να έχει εποικοδομητικές συζητήσεις με τη Genesis και τους πιστωτές της.

Σύμφωνα με το Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, η SEC ξεκίνησε έρευνα και η Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξετάζει συναλλαγές που αφορούν την επιχείρηση DCG. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Silbert ή των επιχειρήσεων του. Το Forbes ανέφερε τη μείωση του μεριδίου του Silbert στην αξία της DCG από 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηδέν τον περασμένο μήνα. Τότε, δήλωσαν, οι εκκρεμείς υποχρεώσεις της DCG άξιζαν περισσότερο από τα περιουσιακά της στοιχεία, στο τρέχον κλίμα της αγοράς.

Η ιστορία του Slibert

Για τον Silbert, έναν μακροχρόνιο συνήγορο για τα κρυπτονομίσματα που ισχυρίζεται ότι έκανε την πρώτη του επένδυση σε Bitcoin το 2012, οι τελευταίοι μήνες ήταν μια αξιοσημείωτη πτώση. Ο Silbert ήταν χρηματοοικονομικός επιχειρηματίας και τραπεζίτης επενδύσεων πριν ασχοληθεί με τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Αφού κέρδισε το πτυχίο του από το Goizueta Business School του Πανεπιστημίου Emory το 1998, πέρασε έξι χρόνια ως ειδικός χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στην επενδυτική τράπεζα Houlihan Lokey. Όταν έσκασε η φούσκα Dot-Com, ο Silbert εργάστηκε σε μερικές από τις πιο γνωστές χρεοκοπίες, συμπεριλαμβανομένων των Enron και WorldCom.

Η Restricted Shares Partners, μια δευτερεύουσα πλατφόρμα συναλλαγών για υπαλλήλους εταιρειών που έχουν περιορισμένες μετοχές σε δημόσιες εταιρείες, ιδρύθηκε από τον Silbert το 2004. Σύμφωνα με τον Silbert, είναι η μεγαλύτερη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων χωρίς καλά ανεπτυγμένη δευτερογενή αγορά, όπως αναφέρεται σε ένα προφίλ του 2005 στους New York Times. Η ιδέα δεν είναι νέα ή δημιουργική, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή λόγω της ανόδου των hedge funds.

Καθώς επέκτεινε την πλατφόρμα συναλλαγών για να καλύψει μετοχές ιδιωτικών εταιρειών και εναλλακτικές επενδύσεις το 2008, ο Silbert άλλαξε το όνομα της επιχείρησής του σε SecondMarket. Αυτό έγινε ως απάντηση σε αίτημα για βοήθεια από πρώην υπάλληλο του Facebook. Μέχρι το 2011, η SecondMarket είχε πάνω από 75,000 εγγεγραμμένα μέλη και είχε διευκολύνει δισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές ιδιωτικής αγοράς.

Η θέση του Silbert ως χρηματοοικονομικού επιχειρηματία αυξήθηκε καθώς επεκτάθηκε η SecondMarket. Αναγνωρίστηκε ως Επιχειρηματίας της Χρονιάς της Crain το 2009 καθώς και ως ένας από τους Επιχειρηματίες της Χρονιάς της Ernst & Young. Ο Σίλμπερτ αποδέχτηκε ένα αίτημα από τον τότε δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας του. Ο Silbert συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Fortune με τα «40 Under 40». Μίλησε ενώπιον της Γερουσίας των ΗΠΑ σχετικά με τους οικονομικούς κανόνες.

Οι απαρχές του DCG

Το 2015, η Nasdaq εξαγόρασε τη SecondMarket για ένα αδιευκρίνιστο ποσό. Την ίδια χρονιά, ο Silbert παρουσίασε την Digital Currency Group, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου σχεδιασμένη για την εποχή του Web3 αλλά με μια παλιά σχολή αισθητική. Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος CoinDesk, το δημόσιο καταπίστευμα bitcoin Grayscale, η εταιρεία εξόρυξης bitcoin Foundry, καθώς και σχεδόν 200 επιπλέον επενδύσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και μάρκες είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που ίδρυσε και αγόρασε η DCG.

Σύμφωνα με τον Mike Colyer, Διευθύνοντα Σύμβουλο και δημιουργό του bitcoin miner Foundry,

Το να είμαστε μέρος του DCG ήταν υπέροχο, καθώς ο Silbert μας επιτρέπει να κοιτάζουμε μακροπρόθεσμα, από άποψη δεκαετιών, και δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα από μήνα σε μήνα, από τρίμηνο σε τρίμηνο.

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας, η ανοδική πορεία στην αγορά κρυπτονομισμάτων προκάλεσε στα ύψη την αξία του χαρτοφυλακίου της DCG. Ορισμένοι μέτοχοι της Ομάδας Ψηφιακών Νομισμάτων πούλησαν τις μετοχές τους αξίας σχεδόν 700 εκατομμυρίων δολαρίων σε αποτίμηση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Νοέμβριο του 2021.

Εκείνη την εποχή, ο Silbert καυχήθηκε στο CNBC, «Είμαστε ο καλύτερος πληρεξούσιος για επένδυση σε αυτόν τον κλάδο». Επιπλέον, ο Silbert συνέκρινε τον εαυτό του με τον μεγιστάνα του πετρελαίου John D. Rockefeller του 19ου αιώνα. Συνέκρινε την κρυπτογραφική αυτοκρατορία της DCG με τον όμιλο πετρελαίου του Ροκφέλερ σε μια συνέντευξη της Wall Street Journal, λέγοντας: «Το παράδειγμα που χρησιμοποιώ ως έμπνευση είναι η Standard Oil».

Καθώς ιδρύματα και επενδυτές υψηλής καθαρής αξίας φώναζαν για έναν τρόπο να έχουν έκθεση στο Bitcoin, Στάση του γκρι, ένα επενδυτικό καταπίστευμα που κατέχει το Bitcoin για λογαριασμό πελατών, σύντομα ανέβηκε στη θέση του πολυτιμότερου περιουσιακού στοιχείου της DCG. Οι επενδυτές έχουν πρόσβαση στην ανοδική τάση του Bitcoin μέσω των μετοχών του Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) που διαπραγματεύονται δημόσια, αλλά χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν και να διατηρήσουν το ψηφιακό νόμισμα, κάτι που σε πολλούς δεν επιτρεπόταν να κάνουν. Ως απάντηση, η Grayscale περιόρισε τους επενδυτές από το να πραγματοποιούν γρήγορες εξαγορές για το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και επέβαλε μια σταθερή προμήθεια 2% που ήταν μεγαλύτερη από αυτή άλλων ETF και κεφαλαίων κλειστού τύπου. Οι υποκείμενες συμμετοχές Bitcoin της GBTC άξιζαν πάνω από 43 δισεκατομμύρια δολάρια στο απόγειό τους. Η κλίμακα του γκρι παρέχει λύσεις με συγκρίσιμη δομή για Ethereum και άλλα κρυπτοστοιχεία.

Ο Mike Belshe, Διευθύνων Σύμβουλος της θεματοφύλακα κρυπτονομισμάτων BitGo, θυμάται ότι «τις πρώτες μέρες, όλοι το γιόρταζαν. Πιστεύω ότι πολλά άτομα είχαν λίγη ζήλια για το Grayscale που είχαν ένα τόσο επιτυχημένο προϊόν. Χρησιμεύει ως μια μικρή αγελάδα μετρητών». Το προϊόν GBTC από την Grayscale απέφερε πράγματι έσοδα 471 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021.

Ένα φαινόμενο γνωστό ως "GBTC premium" - στο οποίο η τιμή των μετοχών GBTC διαπραγματευόταν για υψηλότερη τιμή από το υποκείμενο Bitcoin που κατείχε η Grayscale - προέκυψε καθώς οι επενδυτές άρχισαν να ενδιαφέρονται για το Grayscale. Για τους επενδυτές hedge funds, συμπεριλαμβανομένου του φιλόδοξου Three Arrows Capital, δημιούργησε μια ευκαιρία αρμπιτράζ. Γένεση, το τμήμα δανεισμού της DCG, άρχισε να δανείζει χρήματα στην Three Arrows, τα οποία στη συνέχεια επένδυσε σε μετοχές GBTC, διατηρώντας το premium GBTC.

Σύμφωνα με τον Cameorn Winklevoss, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το Three Arrows Capital «λειτουργούσε απλώς ως αγωγός για το Genesis, επιτρέποντάς του να πραγματοποιεί συναλλαγές ανταλλαγής bitcoin για μετοχές GBTC με το Grayscale Trust», αυτό το εμπόριο μεταξύ Genesis και Three Arrows Capital «ενίσχυσε το AUM του Grayscale Bitcoin Trust και, ως εκ τούτου, τα τέλη που κέρδισε ο χορηγός του, η Grayscale Investments».

Το premium GBTC έγινε έκπτωση GBTC το 2021. (όπου οι μετοχές GBTC άρχισαν να διαπραγματεύονται για λιγότερο από το υποκείμενο Bitcoin). Παρόλα αυτά, η Genesis συνέχισε να δίνει δάνεια στην Three Arrows Capital. Σύμφωνα με τον Winklevoss, «αυτό είχε την επιδιωκόμενη συνέπεια να αποτρέψει την πώληση μετοχών GBTC στην αγορά, αλλά για τη Genesis, αυτό είχε τον ανεπιθύμητο αντίκτυπο να διατηρήσει τη θέση κινδύνου και να της επιτρέψει να αναπτυχθεί».

Εν τω μεταξύ, η μητρική εταιρεία Digital Currency Group άρχισε να συνάπτει δάνεια από τη δική της δανειστική εταιρεία, Genesis, και να επενδύει τα χρήματα στην GBTC, τη δημόσια εμπορική εμπιστοσύνη της δικής της θυγατρικής Grayscale. Αφού το ασφάλιστρο GBTC μετατράπηκε σε έκπτωση, η DCG αγόρασε μετοχές GBTC αξίας περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Ram Ahluwalia, Διευθύνοντα Σύμβουλο επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, Lumida Wealth,

Η DCG έκανε μια συναλλαγή ανάλογη με ένα hedge fund, αγοράζοντας το δικό της προϊόν με μόχλευση.

Γένεση έμεινε με μια τρύπα σχεδόν 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της μετά την κατάρρευση της Three Arrows Capital τον Ιούνιο του 2022. Μετέφερε αυτό το ποσό στα αρχεία της μητρικής της εταιρείας Digital Currency Group, με τη μορφή γραμματίου με 10ετή λήξη .

Είχαν πρόβλημα ρευστότητας στη Genesis, το οποίο μετέτρεψαν σε πρόβλημα φερεγγυότητας, ισχυρίζεται η Ahluwalia. Ωστόσο, αυτές οι απώλειες παραμένουν.

Το Gemini, το χρηματιστήριο Winklevoss, συνέχισε να βασίζεται στο Genesis για το Πρόγραμμά του Earn για άλλους πέντε μήνες μετά το θάνατο του Three Arrows και οι πελάτες μπορούσαν ακόμα να εξαργυρώσουν το κρυπτονόμισμα τους. Η κατάρρευση του FTX, ωστόσο, έγειρε τη ζυγαριά και ανάγκασε το Genesis να βάλει τέλος σε όλες τις εξαγορές.

Η Genesis φέρεται να αναζήτησε εισφορά κεφαλαίου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μετά την κατάρρευση της FTX, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρθηκε καθώς οι επενδυτές τράπηκαν σε φυγή. Η Genesis απέλυσε το 30% του εργατικού δυναμικού της πριν από λίγες ημέρες, όταν η DCG έκλεισε το τμήμα διαχείρισης περιουσίας στα κεντρικά της γραφεία.

Σχετικά:

FightOut (FGHT) – Μετακινηθείτε για να κερδίσετε στο Metaverse

• Το CertiK ελέγχθηκε και το CoinSniper KYC επαληθεύτηκε
• Προπώληση σε πρώιμο στάδιο Ζωντανά τώρα
• Κερδίστε δωρεάν Crypto και επιτύχετε στόχους φυσικής κατάστασης
• LBank Labs Project
• Συνεργάζεται με την Transak, Block Media
• Ποντάρισμα Ανταμοιβών & Μπόνους